Europæiske retshåndhævende myndigheder har afmonteret et kryptosvindel-netværk på tværs af Serbien, Tyskland, Cypern og Bulgarien. Den grænseoverskridende operation brugte angiveligt callcentre til at snyde internationale ofre for titusinder af millioner euro.
Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetsligt Samarbejde og Europol arresterede 14 personer i Serbien og én i Tyskland efter online-svindelundersøgelsen, der blev iværksat i 2021.
Beslaglæggelserne af aktiver omfatter 150 computere, tre biler, to luksuslejligheder, 1 million dollars i kryptovalutaer og 50,000 euro i kontanter. meddelelse.
Ofrene var angiveligt baseret i Tyskland, Schweiz, Østrig, Australien og Canada. Selvom det nøjagtige antal ikke blev afsløret, sagde de retshåndhævende myndigheder, at det identificerede nummer "næsten helt sikkert kun er toppen af isbjerget." Under undersøgelser fandt de "høje mængder af finansielle transaktioner."
Den organiserede kriminalitetsgruppe "drev call-centrene fra Serbien og brugte en teknologisk infrastruktur i Bulgarien til at køre ordningen," sagde meddelelsen, og tilføjede, at "angiveligt var Cypern basen for hvidvaskning af de ulovlige procedurer."
Der er ingen forbindelse mellem denne sag og razziaen af kryptolångiver Nexo, ifølge det bulgarske nyhedsmedie Frit Europa, som citerede en talsmand for Sofia Citys anklagemyndighed. Nexos kontorer blev torsdag overfaldet af politiet som bulgarske anklagere begyndte efterforskning af påstået kriminel økonomisk adfærd, herunder hvidvaskning af penge og skattekrænkelse. Nexos medstifter og administrerende partner, Antoni Trenchev, kaldte påstandene "absurde."
© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss