Europæiske myndigheder afslørede for nylig et svigagtigt netværk af callcentre baseret i Serbien, Bulgarien, Cypern og Tyskland, der lokkede intetanende ofre til at investere enorme mængder kapital i kryptoordninger. Ifølge Eurojusts pressemeddelelse torsdag snydt det kriminelle netværk utallige ofre i Tyskland, Schweiz, Østrig, Australien og Canada ud af titusinder af millioner euro.
Efter at have gennemført søgninger i 4 callcentre og 18 lokationer, pågreb holdet 14 personer i Serbien og endnu en mistænkt i Tyskland.
I 2021 indledte den offentlige anklagemyndighed i Stuttgart og statskontoret for kriminalefterforskning i Baden-Württemberg undersøgelser af det mistænkelige online-svindel.
I den koordinerede håndhævelsesaktion blev over 250 personer interviewet af retshåndhævelsen, og cirka 150 computere, elektroniske enheder og databack-ups, sammen med tre kryptovaluta-punge, der indeholdt omkring 1 million dollars i digital valuta, blev konfiskeret; derudover blev tre biler, to luksuslejligheder og €50.000 (ca. $54.000) i kontanter beslaglagt.
Europol lød en advarsel, og siger, at resultaterne af deres undersøgelse antyder, at der kan være mange sager, der ikke bliver rapporteret. Hvad der er mere alarmerende er, at denne kriminelle organisation har fire call-centre i Østeuropa og kunne have samlet flere hundrede millioner euro fra disse ulovlige aktiviteter.
De skyldige brugte sociale medier til at reklamere for deres svigagtige planer og lokke ofre til websteder, der fejlagtigt lovede fantastiske afkast fra investering i kryptovalutaer. Europol rapporterer, at gerningsmændene, primært rettet mod dem i Tyskland, i første omgang ville tilskynde ofrene til at investere lave beløb, men i sidste ende tvinge dem til at overføre meget større beløb.
Rapporter hævder, at Cypern var det primære sted for de skyldige at skjule deres ulovlige indtjening.
Dette år har ikke været fremmed for store krypto-relaterede straffesager, hvor US Securities and Exchange Commission for nylig har opkrævet seks personer for deres del i CoinDeal – en omhyggelig ordning, der potentielt har svindlet mere end $45 millioner fra investorer over hele verden.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/