Ex-Celsius CEO's kone udbetalte $2 millioner i krypto før konkurs, afslører dokumenter

Før de suspenderer hævninger for deres kunder og indgiver ansøgning om insolvens, skal lederne af cryptocurrency udlånsplatform Celsius Network Ltd. udbetalt i hvert fald 17 millioner dollars i digitale tokens, hvor hustruen til den tidligere administrerende direktør tager en del af kagen til sig selv, har retsdokumenter afsløret.

Kristine Mashinsky, hustruen til den tidligere Celsius CEO Alexander Mashinsky, ser faktisk ud til at have trukket over 2 millioner dollars i CEL-tokenet den 31. maj, lige før suspenderingen af ​​tilbagetrækninger i juni og konkursansøgningen i juli, som vist af den seneste ret arkivering uploadet af Gizmodo , rapporteret i oktober 6.

Millioner blev trukket tilbage, mens klienterne blev holdt i mørke

As finbold tidligere rapporteret, Mashinsky og tidligere Chief Strategy Officer Daniel Leon angiveligt fjernede kontanterne i Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD-mønt (USDC), og Celsius (CEL) tokens fra depotkonti, som beskrevet i en finanserklæring indsendt den 5. oktober. Den tidligere administrerende direktør hævede tilsyneladende 10 millioner dollars, mens Leon tog 7 millioner dollars ud.

Hvad mere er, har kryptolångiveren også været det anklagede af Vermont Department of Financial Regulation for at skjule sin finansielle ve fra investorerne og engagere sig i "ukorrekt manipulation af prisen" på sine tokens for at forbedre sin balance.

Problemet med KYC

I mellemtiden er det værd at bemærke, at retsdokumentet tæller over 14,000 sider, inklusive navnene og de seneste transaktioner på hver enkelt bruger på platformen, hvilket rejser spørgsmål om Kend din kunde-krav (KYC).

Med hensyn til dette spørgsmål, Nick Hansen, administrerende direktør for Bitcoin-minefirmaet Luxor Mining, benævnt til situationen som "en perfekt demonstration af, hvorfor KYC kun skader ærlige forbrugere." Som han forklarede:

Auktionsdatoer er fastsat

I mellemtiden har Celsius planlagte datoer for auktionen af ​​sine aktiver i overensstemmelse med insolvensansøgningen indgivet til United States Bankruptcy Court for Southern District of New York. 

Helt konkret vil sidste budfrist på Celsius være den 17. oktober kl. 4, og der afholdes auktion om nødvendigt den 20. oktober kl. 10. Høringen om salget er sat til at finde sted kl. 11 den 1. november via Zoom.