Seks ledere af Ponzi-ordningen AirBit Club har erkendt deres skyld i en bedrageri- og hvidvaskordning, der angiveligt har trukket ofre ud af $100 millioner, ifølge anklagere.
Den 8. marts erkendte en af grundlæggerne, Pablo Renato Rodriguez, sig skyldig i anklager om sammensværgelse af trådsvindel.
AirBit Club Ponzi Scheme udsat
AirBit Club var en global fidus hvor initiativtagerne organiserede "overdådige udstillinger" og fællesskabspræsentationer på tværs af USA, Sydamerika, Østeuropa og Asien og lokkede ofre til at investere i "medlemskaber", som siges at generere afkast gennem minedrift og handel med kryptovaluta.
Ved at bruge en onlineportal kunne ofre overvåge deres "saldi", men tallene var fiktive, og de var ude af stand til at hæve penge.
Operatører og advokat for den globale multi-million-dollar kryptovaluta Ponzi-ordning "AirBit Club" erkender sig skyldighttps://t.co/MT3mM9aqPV
— USAs advokat SDNY (@SDNYnews) Marts 8, 2023
Den amerikanske advokat Damien Williams erklærede at svindlerne brugte offermidler til at købe ekstravagante køretøjer, palæer og smykker. En del af indtægterne blev brugt til at finansiere andre udstillinger for at tiltrække yderligere ofre.
Williams sagde:
"I stedet for at handle med kryptovaluta eller minedrift på vegne af investorer, byggede de tiltalte en Ponzi-ordning og tog ofrenes penge til deres egne lommer."
Billede: Twitter
Hvordan kryptosvindlere tjener på Ponzi-ordninger
De fleste crypto Ponzi-ordninger fungerer ved at love investorer høje afkast på deres investeringer i en kryptovaluta eller en handelsplatform. Disse løfter om høje afkast gives ofte gennem sociale medier, onlineannoncer eller andre digitale platforme.
Ordningerne retter sig normalt mod investorer, der ikke er velbevandret i de tekniske detaljer om kryptovaluta, men som er ivrige efter at investere i dette nye og potentielt lukrative marked.
Billede: Bitcoin Wisdom
Svindlerne hævder typisk at have adgang til avancerede handelsalgoritmer eller insiderinformation, der gør det muligt for dem at generere høje overskud fra handel med kryptovaluta. De kan også tilbyde henvisningsbonusser eller andre incitamenter for at tilskynde investorer til at hente nye deltagere og derved skabe et netværk af investorer.
I virkeligheden er disse ordninger ikke legitime investeringsmuligheder, men snarere svigagtige operationer, der er afhængige af rekruttering af nye investorer til at betale afkast til tidligere investorer.
Efterhånden som puljen af nye investorer svinder ind, kollapser ordningen og efterlader mange investorer med betydelige tab.
BTCUSD handles i øjeblikket til $21,681 på det daglige diagram | Diagram: TradingView.com
Bliv rig bande
Ud over Rodriguez erklærede medstifter Gutemberg Dos Santos sig skyldig i oktober 2021 efter at være blevet udleveret til USA i november 2020 fra sit hjemland Panama.
Scott Hughes, en advokat, der hjalp Rodriguez og Dos Santos med hvidvaskning af penge, indgav en skyldig erklærede tidligere i marts.
Dette år, tre initiativtagere erkendte sig også skyldige: Jackie Aguilar, Karina Chairez og Cecilia Millan
Selvom ingen af de anklagede endnu er blevet dømt, kan hver højst risikere 70 års fængsel.
-Udvalgt billede fra Finance Magnates
Kilde: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/