Feds annoncerer tiltale mod to personer i påstået $575,000,000 Crypto Mining Scheme

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) annoncerer arrestationen af ​​to estiske statsborgere i forbindelse med en påstået ordning med hvidvaskning af penge.

I en ny pressemeddelelse skriver DOJ siger de to personer blev anholdt i Estland i går.

"Ifølge retsdokumenter har Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, begge 37, angiveligt bedraget hundredtusindvis af ofre gennem en mangesidet plan. De fik ofre til at indgå svigagtige lejekontrakter om udstyr med de tiltaltes minetjeneste for kryptovaluta kaldet HashFlare. 

De fik også ofre til at investere i en virtuel valutabank kaldet Polybius Bank. I virkeligheden var Polybius aldrig en bank og udbetalte aldrig det lovede udbytte. Ofrene betalte mere end 575 millioner dollars til Potapenko og Turõgins virksomheder. Potapenko og Turõgin brugte derefter shell-firmaer til at hvidvaske svindeludbyttet og til at købe fast ejendom og luksusbiler."

Ifølge retsdokumenter hævdede de to estiske statsborgere, at HashFlare var en stor kryptominedrift. Den anklagede tilbød angiveligt ofrene svigagtige kontrakter, der "foregav at give kunderne mulighed for at leje en procentdel af HashFlares minedrift i bytte for den virtuelle valuta produceret af deres del af operationen."

Siger Luis Quesada, assisterende direktør for FBI's Criminal Investigative Division,

"FBI er forpligtet til at forfølge emner på tværs af internationale grænser, som bruger stadig mere komplekse ordninger til at bedrage investorer ...

Ofre i USA og i udlandet investerede i, hvad de troede var sofistikerede virtuelle aktiver, men det var alt sammen en del af en svigagtig ordning, og tusindvis af ofre blev skadet som følge heraf. 

FBI takker vores nationale og internationale partnere for deres indsats under hele efterforskningen for at hjælpe med at bringe retfærdighed for ofrene."

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke

Check (Skak) Pris Action

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder
 

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Udvalgt billede: Shutterstock/Zaleman