FixedFloat, en Lightning Network-drevet decentral udveksling, annoncerede i sidste uge, at den var offer for en udnyttelse, der førte til tyveri af US$26 millioner værd af Ether og BTC. Sleuths på X, pegede på 1700ETH og 400BTC, der ser ud til at være blevet drænet - og identificerede følgende tegnebog som destinationen.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085
Fixedfloat-teamet reagerede på spekulation på X, udstationering — "Vi bekræfter, at der faktisk var tale om et hack og tyveri af midler. Vi er endnu ikke klar til at komme med offentlige kommentarer om denne sag, da vi arbejder på at fjerne alle mulige sårbarheder, forbedre sikkerheden og undersøge. Vores service vil snart være tilgængelig igen." På nuværende tidspunkt er det uklart, hvis penge blev stjålet, eller hvordan bruddet opstod. Besøger Fixedfloat hjemmesiden giver en fejlmeddelelse på hver side.
I en decentral børs er midler typisk ikke i besiddelse af børsen selv. I stedet udføres transaktioner direkte mellem brugernes tegnebøger gennem smarte kontrakter. Disse smarte kontrakter automatiserer udvekslingsprocessen og sikrer, at alle handelsbetingelser er opfyldt, før transaktionen er afsluttet. Denne mekanisme formodes at reducere risikoen for tyveri eller tab af midler på grund af udvekslingshack, så ideen om, at $26 millioner var tilgængelige til at blive hacket fra FixedFloat genererer allerede online skepsis.
Faktisk peger nogle X-brugere allerede på et potentielt udviklertæppetræk som et mere sandsynligt scenario. Selvom FixedFloat siger, at det snart vil vende tilbage, mener de fleste iagttagere, at det er et usandsynligt scenarie i betragtning af dets tab på $26 millioner af brugernes midler.
Kryptoudvekslingsfejl – et historisk perspektiv
Krypto-udvekslinger er sværere at køre, end de ser ud. Denne funktion ser på bemærkelsesværdige udvekslingsfejl i de sidste 14 år og den eskalerende skade på økosystemet forårsaget af hackere og skæve grundlæggere. Hvor mange bitcoin-udvekslinger er der i alt? Brave New Coin sporer i øjeblikket over 240, men at komme med en endelig liste er næsten umuligt, da de dukker op og forsvinder med jævne mellemrum.
Desværre genererer kryptoudvekslingsfejl eller hacks ofte en opfattelse af, at der var noget galt med de mønter, der blev hacket. Typisk er det dog ikke en kryptovaluta, der fejlede eller en bitcoin-fejl, men i stedet er det grundlæggende dårlig forvaltning, direkte grundlæggerkriminalitet og/eller statslige massenedlukningsordrer, der er skylden.
Ifølge darwinistisk teori skulle mislykkede kryptoudvekslinger resultere i, at kvaliteten af produkter og tjenester på de børser, der forbliver, er højere, end den ville have været, hvis disse dårligt administrerede udvekslinger havde overlevet. Som VC Marc Andresen sagde i et tweet kort efter den legendariske MtGox-fejl: "MtGox måtte dø for, at Bitcoin kunne trives. Dens tidligere rolle fra tidlige Bitcoin-dage er blevet erstattet af bedre, stærkere enheder."
Teorien går på, at markeder modnes og bliver stærkere gennem en proces, der ligner naturlig udvælgelse, hvor dårlige eller "uegnede" tjenester går konkurs på den ene eller anden måde, og kommer af vejen for at give plads til de gode eller "fittest" tjenester til trives. Hvis teorien er sund, så burde denne lange liste af mislykkede kryptobørser betyde, at børssektoren er sundere, end den nogensinde har været – men det faktum, at så mange børser fortsatte med at synke i 2024 sammen med alle deres indskyders midler, er ikke betryggende . Så som vi altid siger, skal du sørge for at gøre din due diligence på enhver børs, du overvejer at handle med.
14 års mislykkede kryptoudvekslinger
Dass – New Zealand-baserede børs Dasset gik i frivillig likvidation den 15. august 2023. Dasset-stifter Stephen Macaskill fortalte likvidatorer Grant Thornton, at en betydelig reduktion i aktivværdier og handelsniveauer påvirkede dets evne til at handle rentabelt. Selvom Macaskill oprindeligt samarbejdede med likvidatorer, underrettede Grant Thornton investorerne den 28. august om, at Macaskill ikke længere returnerede opkald. Samtidig rapporterede NZ Herald, at Serious Fraud Squad undersøgte begivenheder i Dasset.
BlockFi – indgivet konkursbegæring den 28. november 2022. Selvom det tilskrev sin eksponering for FTX-kollapset og betydelige tab fra lån som den primære årsag til dets fiasko, havde virksomheden været i problemer med SEC for at sælge uregistrerede værdipapirer – og havde været tvunget til at betale et forlig på 100 millioner dollars tidligt i 2022. BlockFis konkursbehandling fortsætter.
FTX – en af de største kryptohandelsplatforme, erklærede sig insolvens den 11. november 2022 og undlod at opfylde tilbagetrækningskravene, hvilket førte til en ansøgning om kapitel 11-konkurs i USA. FTX har tilsyneladende kanaliseret kundernes midler til Alameda Research for risikable handler og tabt et betydeligt beløb. Det brugte også nogle af disse midler til at købe relativt illikvide aktiver. Konkursansøgninger afslørede, at FTX skylder over 9 milliarder dollars til mere end 1 million kreditorer. FTX's SEO Sam Bankman-Fried er blevet anklaget for flere tilfælde af bedrageri og er planlagt til at stå for retten i New York den 3. oktober 2023. FTX's konkursbehandling er i gang.
Celsius – I midten af juli 2022 indgav den fremtrædende kryptoudlåns- og udvekslingsplatform Celsius en konkursbegæring. Platformen havde konsekvent tilbudt nogle af de højeste indlånsrenter for kryptoaktiver, men havde lidt af insolvensproblemer i flere måneder. Omkring et år efter sin konkursansøgning anklagede SEC Celsius-grundlæggeren Alex Mashinsky for værdipapirsvindel. Celsisus' konkursbehandling er i gang.
Thodex - I midten af april 2021 gik den store tyrkiske kryptovalutabørs Thodex offline, og dens administrerende direktør Faruk Fatih Ozer blev meldt savnet. På det tidspunkt sporede tyrkiske myndigheder ham til Albanien. Børsen er lukket med nogle skøn, der mangler så højt som 2 milliarder dollars i kryptovaluta. Ozer annoncerede sin uskyld på Instagram den 22. april og sagde, at det, der for det trænede øje lignede et klassisk exit-svindel, faktisk var et politisk hitjob og smædekampagne, og at han snart ville vende tilbage til Tyrkiet for at rette op på tingene. Han vendte dog ikke tilbage. I august 2022 blev Ozer anholdt i Albanien efter en rød meddelelse fra Interpol mod ham, og i april 2023 blev han udleveret til Tyrkiet og tilbageholdt på syv anklager, herunder bedrageri og hvidvaskning af penge. Tyrkiske myndigheder har tidligere udtalt, at de havde beviser for bevægelser af kryptoaktiver fra Thodex-punge til bankkonti, der kontrolleres af Ozer-familien. Den 8. september 2023 idømte en domstol i Istanbul Ozer, hans søster Serap Ozer og hans bror Guven Ozer til 11,196 år, 10 måneder og 15 dages fængsel hver for deres forbrydelser. Dette er en af de længste fængselsdomme, der nogensinde er givet i Tyrkiet eller andre steder i verden. Retten beordrede også konfiskation af alle aktiver tilhørende de tiltalte og deres pårørende.
afrikypt – I april 2021 forsvandt Africrypt-grundlæggerne, 21-årige Raees Bilal Cajee og hans 18-årige bror Ameer Bilal Cajee med, hvad der menes at være $3.6 milliarder i krypto. Brødrene havde markedsført Africrypt som en "kunstig intelligens-drevet handelsplatform", hvor AI-superrobotter automatisk handlede kundens midler til en formodet høj fortjeneste. I virkeligheden var operationen en klassisk ponzi-ordning med nye investorers penge, der aflønnede oprindelige investorer. Cajee-brødrene flygtede fra landet i slutningen af april til ukendte destinationer. I et overraskende træk kontaktede Raees Cajee Wall Street Journal i slutningen af juni for at argumentere for, at værdien af stjålne aktiver var overdrevet, og kun omkring 5 millioner dollars manglede. Han lovede også at vende tilbage til Sydafrika til et retsmøde planlagt til den 19. juli 2021.
Det lokale mediefirma IOL har rapporteret, at der er dukket en erklæring underskrevet af Raees Cajee den 19. juli 2021. Raees forklarer i erklæringen, at han og hans bror var blevet tvunget til at flygte fra Sydafrika på grund af dødstrusler. Han erklærede også i erklæringen, at han ville holde sin opholdssted fortrolig. "Vi har fået sporet vores placering, vores mobilnumre hacket, og min far blev også på et tidspunkt kidnappet." Han fortæller, at de var i skjul i Dubai, da han blev mødt med trusler mod sin familie i Dubai og sin udvidede familie i Sydafrika.
"Dette forekom for mig at være et tilfælde af enkeltpersoner, der var blevet kontrakt i Dubai af utilfredse investorer, som uden tvivl havde til hensigt at intimidere og chikanere os til at foretage ulovlige betalinger," sagde Cajee.
Det rapporteres, at Cajees erklæring bærer stemplet fra den sydafrikanske højkommission i Dar Es Salaam, Tanzania, og er dateret den 19. juli 2021. En gruppe forurettede Africrypt-investorer er fortsat forpligtet til at presse på for at få brødrene til at blive anklaget for feks. Sean Peirce, fra Durban-baserede Coast to Coast Special Investigations, som repræsenterer nogle personer, der mistede penge under skandalen, siger, at en arrestordre for deres arrestation kan blive udstedt af myndighederne. Han siger, at privat retsforfølgning ellers vil blive forfulgt.
Pierce repræsenterer omkring 35 handlende og siger, at hans gruppe har beviser for, at der ikke var noget hack af Africrypt. Han siger, at det kan bevises, at hensigten med hændelsen var at bedrage og stjæle.
Det juridiske team fra Afrika-teamet mener dog, at mange af investorerne kan få problemer med at fremlægge deres anklager. De siger, at nogle af de forurettede investorer underskrev aftaler om at overføre deres krav til en Dubai-baseret enhed kaldet Pennython Project Management, som tilbød udbetalinger til investorer, der mistede midler under hændelsen.
Pennython har tilsyneladende udbetalt nogle af investorerne en del af de tabte midler. Gruppen har offentligt sagt, at den vil udbetale 70% af den tabte krypto i Rand til forbrændte investorer og ser ud til at have opfyldt en del af denne forpligtelse. De siger, at de gør dette, fordi de er interesserede i den proprietære software, der tilhører Africrypt. Pennythons rolle i debaklet er tvivlsom, og med Cajees stadig på fri fod, er der spekulationer om, at Pennython er forbundet med brødrene.
Tilfældigvis - Den kontroversielle Singapore-baserede børs ser ud til at have lukket dørene for altid. for seks måneder siden blev der sendt en meddelelse til brugerne, som forklarede, at 'På grund af vedligeholdelsen af CoinBene globale server, er der et problem med ikke at kunne logge ind på siden www.coinbene.com. Vi er meget kede af dette.' Tilsyneladende var vedligeholdelsesproblemet så stort, at brugerne blev inviteret til at trække deres aktiver tilbage. Brugere kan indsende krav efter at have indsendt personlige oplysninger via en undersøgelse, der er hostet på et tredjepartswebsted. Der var to 3-timers vinduer, hvor medarbejderne kunne hæve midler, dog blev disse lukket den 4. november. Coinbene er kendt for de enorme mængder, det rapporterede, da det kørte handelsmineprogrammer i 30 og for et tilsyneladende mistænkeligt hack på 2019 millioner USD samme år. Coinbene blev noteret som en børs, der forfalskede betydelig volumen i Bitwise Asset Management: Præsentation til US Securities and Exchange Commission.
SaBi – Den nigerianske børs SaBi, som var bemærkelsesværdig for at være en af de første børser i det kryptogale land til at liste DeFi-tokens, er ikke længere tilgængelig. Forsøger du at få adgang til SaBi-webstedet nu (sabiii.com) får du en 'Fejlkode 1020'-meddelelse. En meddelelse på fejlsiden lyder "Ejeren af webstedet kan have sat begrænsninger, der forhindrer dig i at få adgang til webstedet. Kontakt webstedsejeren for at få adgang, eller prøv at indlæse siden igen."
MyCryptowallet – Likvidatorer er blevet hentet for at afvikle den australske børs MyCryptowallet. Børsen blev etableret i 2017 og havde 20,000 brugere. I december begyndte vrede brugere af platformen at klage over, at de ikke kunne få adgang til midler og rapporterede store tab på sociale medier. MyCryptowallets problemer ser ud til at være drevet af sammenbruddet af teknologipartneren Blockchain Global. Det, der især har irriteret investorerne, er, at kollapset skete lige efter, at prisen på Bitcoin og andre kryptoer nåede rekordhøje.
Polonidex – Den decentrale afdeling af populære CEX Poloniex blev officielt nedlagt den 31. december 2021. En meddelelse på hjemmesiden forklarer, at beslutningen blev truffet på grund af 'ændringer i forretningsstrategi'. Efter nedlukningsdatoen kunne brugerne ikke længere logge på, afgive ordrer eller annullere ordrer. Polonidex var tidligere kendt som TRXMarket og var en børs, der kørte på Tron-netværket og var i nogen tid blockchainens hovedbørs. Det er siden blevet erstattet af platforme som Sunswap.
Braziliex – I maj 2021 annoncerede den brasilianske kryptovalutabørs Braziliex, at den ville lukke sine tjenester efter fire års drift. Børsen forklarede, at beslutningen om at lukke blev truffet på grund af et miljø med større konkurrenceevne og mangel på regulering. "Vi mener, at risikoen ved at operere i dette miljø bliver endnu større i lyset af nye konkurrenters indtræden, såvel som de eksisterende usikkerheder på grund af den manglende regulering", skrev børsen. Lukningen af aktiviteter blev påbegyndt den 25. juni 2021 og dette var den sidste dag, hvor brugerne var i stand til at hæve eller indbetale på platformen.
Livecoin – Russisk baseret børs Livecoin annoncerede den 16. januar 2021, at den ville lukke, da den ikke kunne komme sig efter et cyberangreb, der fandt sted den 23. december. Under angrebet fik hackere kontrol over Livecoins infrastruktur og ændrede valutakurser for midlertidigt at hæve priserne til urimelige niveauer. Da valutakurserne var kunstigt ændret, begyndte hackerne at udbetale konti for let fortjeneste. I et indlæg på Livecoins hovedside sagde børsen, at den mistede kontrollen over sine "servere, backend og noder." Exchange-kunder har indtil den 17. marts 2021 til at kræve refusion.
Handel med mønter – Fra december 2020 er Negocie Coins, en brasiliansk børs, der var en oprampe for brasilianske real til kryptohandel, ikke længere tilgængelig for brugere. Firmaets operatører, investeringsselskabet Bitcoin Brazil, er blevet serveret med flere retssager fra kunder over hele Brasilien, som hævder, at de ikke har været i stand til at hæve midler indsat på gruppens platforme.
CryTrEx – Den italienske børs annoncerede i september 2020, at den ville lukke. Operatørerne sagde "Efter mere end 3 års service er crytrex.com blevet lukket for konkurs på grund af de kontinuerlige forsøg med hacks og hacks, der har beskadiget flere brugeres regnskaber. Dette havde en negativ indvirkning på ressourcestyringen, og det var ikke muligt at fortsætte med vores service.” Crytrex var en entry level børs, der accepterede indbetalinger via kreditkort.
NLexch – Holland-baserede NLexch annoncerede også sin lukning i september 2020 på grund af dyre nye regler. I en erklæring sagde børsen; "De Nederlandsche Bank krævede, at enhver kryptovalutavirksomhed skulle registrere sig hos dem. Registreringen anses for at være obligatorisk, og virksomheder, der ikke overholder kravene, vil blive tvunget til at lukke driften i landet, de gebyrer, der opkræves i hele processen, er meget dyre. Omkostningerne ved at levere det nødvendige niveau af sikkerhed, support og teknologi er ikke økonomisk gennemførlige alene."
Tradesatoshi – Den britiske baserede platform Tradesatoshi meddelte i slutningen af februar 2020, at den ikke længere ville acceptere indskud, og at handlende skal hæve deres midler senest den 1. marts 2020. Den forklarede i et indlæg, at børsen havde nået et driftspunkt, hvor det var "nej". længere økonomisk gennemførligt at fortsætte med at levere det nødvendige niveau af sikkerhed, support og teknologi." For at hæve penge fra platformen skulle brugerne gennemgå et ekstra sæt AML/KYC-krav.
FCoin – Den kinesiske børs- og handelsminebruger FCoin lukkede for handel i februar 2020 og afslørede en mangel på op til USD130 millioner af kryptoaktiver. Børsen forklarede, at den havde undladt at betale sine forpligtelser, og at der opstod problemer på børsen på grund af interne systemfejl, ikke et hack eller exit-svindel. Børsen er i øjeblikket ikke operationel, og grundlæggeren Zhang Jian forklarede i et nyligt Reddit-indlæg, at virksomheden er i gang med at forsøge at kompensere brugere for tabte midler.
Coinnest – Den sydkoreanske børs opsagde tjenester i april 2019 efter at have annonceret på sin hjemmeside, at den havde kæmpet for at klare ændringer i kryptovaluta- og blockchain-industrien. I april 2018 blev børsens administrerende direktør og en anden direktør tilbageholdt i forbindelse med den påståede underslæb af aktiver efter tilsyneladende at have stjålet kundemidler. Platformen mistede også efter sigende $5 millioner i Bitcoin (BTC) og andre kryptovalutaer efter at have foretaget en fejlagtig airdrop i januar 2019.
Cryptopia – I januar 2019 blev den New Zealand-baserede børs udsat for to hacks over to uger. Den 15. januar 2019 annoncerede Cryptopia Twitter-kontoen, at handelsplatformen havde lidt et større sikkerhedsbrud, hvilket resulterede i "betydelige tab." Handelstjenesterne blev suspenderet, og en politiefterforskning blev iværksat. Dette førte til en lockdown og en fysisk undersøgelse af virksomhedens hovedkvarter dagen efter. Hacket så over 70,000 tegnebøger kompromitteret og over US$23 millioner i Ethereum (ETH) og ERC-20 tokens stjålet. Et andet hack fandt sted den 28. januar, hvor yderligere 284,000 USD fra 17,000 tegnebøger blev fanget. I maj 2019 blev det annonceret, at den Christchurch-baserede børs var gået i likvidation. En undersøgelsesrapport fra et lokalt medie Stuff antydede, at der var personlige konflikter og spændinger mellem Cryptopias stiftende medlemmer og ledelsesteams. Til dato er ingen blevet sigtet for tyveriet. Børsen er i øjeblikket i likvidation med processen med at afstemme tabte aktiver overdraget til Grant Thornton. Men i august 2020 hyrede utilfredse ofre for den mislykkede børs det newzealandske advokatfirma Chapman Tripp til at ansætte børslikvidatorerne Grant Thornton for, hvad de siger, har været en manglende overholdelse af Grant Thorntons pligter som likvidator under New Zealand Companies. Handling.
De fleste af QuadrigaCX' kolde tegnebøger blev tømt otte måneder før grundlæggerens mystiske død.
QuadrigaCX – et af kryptos mest usædvanlige røverier. Efter grundlæggeren Gerald Cottens mystiske død i december 2018, forklarede den canadiske børs, at den ikke længere kunne få adgang til nogen af de kolde tegnebøger, hvor kundemidler angiveligt blev opbevaret. Da efterforskerne begyndte at undersøge QuadrigaCX's økonomi, blev seks kolde tegnebøger identificeret som tilhørende QuadrigaCX. Men det blev senere afsløret, at fem af dem var blevet tømt omkring april 2018. Nylige undersøgelser har vist, at en stor del af QuadrigaCX's tab opstod på grund af Cottens "svigagtige adfærd", og at udvekslingen blev drevet som en Ponzi-ordning med Cotten ved hjælp af en anden klient indskud, når de står over for underskud i aktiver for at tilfredsstille kunders hævninger. Nylige tal fra Ontario Securities Commission tyder på, at børsen skylder over 76,000 kunder tilsammen $215 millioner i aktiver, og Ernst og Young, konkursboet, har indtil videre været i stand til at inddrive eller identificere blot $46 millioner i aktiver til at udbetale til kunder.
Zaif – Den japanske børs Zaif , blev hacket for crypto til en værdi af ~60 millioner USD i september 2018. Den rapporterede først om en usædvanlig udstrømning af midler på platformen den 14. september. Efter undersøgelser forklarede Zaifs moderselskab The Tech Bureau, at hackere havde fået uautoriseret adgang til børsens hot wallets og stjålet omkring 60 millioner dollars i bitcoin, bitcoin cash og MonaCoin. Børsen genåbnede syv måneder senere i april 2019.
Coinrail – Den sydkoreanske børs mistede ETH og andre ERC40-tokens til en værdi af ~USD 20 millioner i juni 2018. Børsen suspenderede tjenester, efter at den blev udsat for, hvad der selv blev beskrevet som en "cyberindtrængen". Det blev senere opdaget, at nogle af de stjålne tokens blev solgt på IDEX og Ethedelta decentraliserede børser
Coinsecure – I april 2018 blev den ironisk navngivne 'Coinsecure' hacket for 438 BTC til en værdi af ~USD3.5 millioner. Beliggende i Indien, menes hacket at have været et internt job hos børsens CSO Amitabh Saxena, der var involveret i efterforskningen. Udvekslingen er ikke i drift i øjeblikket.
Bitgrail – Nano til en værdi af 170 millioner USD blev stjålet fra den italienske børs Bitgrail i februar 2018, og kort efter fulgte konkurs. Grundlæggeren Francesco Firano er blevet dømt af italienske domstole til at returnere så meget af aktiverne til sine kunder som muligt i januar 2019. I samme sætning blev det erklæret, at millioner af dollars i cryptocurrency-aktiver blev beslaglagt fra Bitgrails udvekslingskonti og var blevet flyttet. til konti, der administreres af administratorer udpeget af domstolen.
Coincheck – I januar 2018 blev den japanske børs Coincheck hacket for ~523 millioner NEM til en værdi af USD533 millioner på det tidspunkt. Hackere formåede oprindeligt at sprede en virus via e-mail, som derefter tillod dem at stjæle private nøgler. NEM blev gemt i en enkelt hot wallet og brugte ikke NEM multisig kontraktsikkerheden anbefalet af udviklerne. Måneder senere var det blevet antydet, at de fleste af midlerne var solgt på darkweb. Efter at være blevet købt af Monex-gruppen i april 2018, genåbnede Coincheck i november 2018.
Youbit – En sydkoreansk børs, YouBit blev hacket i december 2017 for et ukendt beløb, men angivet til at være 17 % af børsens aktivreserve. Børsen sagde, at hackere brød ind i dens varme pung, men at dens kolde pung forblev intakt. Kort efter annoncerede den konkurs. Sydkoreas internet- og sikkerhedsagentur (Kisa) begyndte en undersøgelse af, hvordan hackerne fik adgang til Youbits systemer. Sikkerhedsagenturet beskyldte et tidligere angreb på Youbit på spioner, der arbejdede for Nordkorea.
BTCKina – Den kinesiske børs, der senere blev omdøbt til BTCC, stoppede med at handle i september 2017 efter oprettelsen af en ny lov, der gjorde det ulovligt for kinesiske fastlandere at udveksle digitale penge, medmindre de opererer offshore. Mange andre børser såsom Huobi flyttede operationer offshore for at beskytte sig mod forbuddet. BTCC genåbnede i juni 2018 efter først at have flyttet operationer til London og derefter til Hong Kong.
Gatecoin – I maj 2016 blev den Hong Kong-baserede børs** hacket for 250 BTC & 185,000 ETH til en værdi af ~2 millioner USD på det tidspunkt. Midler blev løftet fra børsens hot wallet, hacket forbliver uløst. I marts 2019 lukkede børsen sine døre efter problemer med en betalingstjenesteudbyder, der lammede Gatecoins operationer i flere måneder.
Harborly – Den Texas-baserede børs Harborly lancerede tidligt i 2015 og meddelte den 14. august samme år, at den lukkede, idet han sagde, at lukningen "ikke er blevet foranlediget af et hack, af svigagtig aktivitet eller af en sikkerhedsrelateret hændelse." Selskabet oplyste, at en ny satsning havde vundet indpas, derfor var den i gang med at finde en erhverver.
Coin.mx – annonceret i slutningen af 2013, Coin.mx var en mexicansk bitcoin-børs, der blev fanget i svindel. I juli 2015 sigtede FBI sine grundlæggere, Anthony R. Murgio og Yuri Lebedev, for at drive en underjordisk, ulicenseret bitcoin-børs i strid med føderale love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML).
Bitspark – En Hong Kong-baseret Bitcoin-børs, der annoncerede i slutningen af april 2015, at den lukkede sin børs for at fokusere på sine pengeoverførsler. Dens hjemmeside er stadig live i 2020 med en besked, der siger "Bitspark lukkede sine døre fra den 4. marts 2020. Dine data og midler er sikre."
Excoin – I februar 2015 har virksomheden annoncerede at den blev hacket. Dens sidste Twitter-opdatering var den 15. marts 2015, hvor den sagde, at den var ved at forberede en relancering af den "nye Excoin-handelsplatform." Det blev aldrig hørt fra igen. Et besøg på exco.in i 2020 genererer Google-advarslen "angribere forsøger muligvis at stjæle dine oplysninger."
Virtex – Åbnet i juli 2014, Virtex var en platform, der handlede flere valutaer, men så viste sig at være endnu en fidus i januar 2015.
Yacuna – Yacuna var en UK-baseret, reguleret europæisk kryptovalutabørs. Handel med Bitcoin, Litecoin og Dogecoin for Euro og GBP. Virksomheden annoncerede lukning den 13. oktober 2015 - med angivelse af "Bitcoin er en vidunderlig teknologi, og vi er stolte over, at vi har udviklet en af de første europæiske børser for virtuel valuta. Men alt kommer til en ende." Yacuna blev officielt lukket den 15. november 2015.
Bitstake – Nigeria-baserede BitStake annoncerede den 14. oktober 2015, at deres platform ville lukke ned efter kun at have været i drift i 10 måneder. Virksomheden rådede kunder til at trække mønter tilbage inden den 30. oktober og henviste dem til en anden børs i Nigeria, NairaEx, som stadig fungerer i dag.
Melotisk – I maj 2014 annoncerede den Hongkong-baserede Melotic-børs, at den lukkede sine døre på grund af en "manglende tilstrækkelig vækst".
Mønt-Swap - I marts 2015 annoncerede Coin-Swap.net af Twitter, at det ville lukke ned og rådede sine kunder til at "træk venligst alle midler straks". Som dens Twitter feed viser, den proces var lettere sagt end gjort.
AllCrypt – I marts 2015 gik AllCrypt.com ned, og ejeren citerede Word Press-udnyttelse og mistede en lille mængde kundemidler.
Comkort – Estisk baseret børs Comkort afsluttede sin Beta-test i marts 2014. I juli 2014 ophørte virksomheden med driften.
LibertyBit – Lanceret i februar 2013 annoncerede Vancouver-baserede LibertyBit en midlertidig suspension af handel i juni 2013, for aldrig at blive hørt fra igen.
MintPal – I juli 2014 rapporterede virksomheden, at den var blevet hacket og mistede en stor mængde VeriCoin. I oktober 2014 meddelte virksomheden, der driver Mintpal, Moolah, at Mintpal var ved at lukke ned. Mange brugere på Bitcoin Talk skrev, at Mintpal CEO Ryan Kennedy var en svindler - og rapporterede manglende midler tilbage på børsen. Kennedy blev arresteret for tyveri af 3,700 Bitcoins og mødte op i en britisk domstol i juli 2017 anklaget for lovovertrædelser i henhold til Storbritanniens Fraud Act 2006 og Proceeds of Crime Act 2002.
McxNU – McxNOW blev lanceret i september 2013 og var en digital valutaveksling. Virksomheden hævdede, at alle saldi ville forrentes med 25% af alle virksomhedens overskud. Siden forsvandt naturligvis og hævdede en "vedligeholdelsesperiode" fra den 15. november 2014.
Cryptorush – CryptoRush var en børs med flere valutaer, der blev lanceret i februar 2014, omkring samme tid som BlackCoin. I marts 2014 annoncerede virksomheden, at dens BlackCoin blev stjålet af brugere, forårsaget af en fejl i BlackCoin-dæmonen. Kun en måned senere skrev en Reddit-bruger, der identificerede sig selv som "DogeyMcDoge" og hævdede at være en tidligere ansat i virksomheden, et indlæg om, hvor meget af en fidus Cryptorush var.
WeExchange – Også kendt som Weex, er en bitcoin-valutabørs og -handelsplatform, der blev lanceret i december 2012. Det sidste bind på denne børs var den 26. november 2013. Dens grundlægger Jon Montroll blev arresteret i USA i februar 2017 og erkendte sig i sidste ende skyldig i værdipapirer bedrageri og hindring af retfærdigheden.
Kapiton – En svensk børshandelsplatform, lanceret for en begrænset kundebase den 18. april 2012. Den begyndte dog at opleve problemer med betalinger i november 2013, hvilket fik Reddit-brugere til at kalde det en fidus.
Hvælving af Satoshi – En Canada-baseret Bitcoin-børs, VoS lancerede officielt i oktober 2013 og udbasunerede sit auditable papirspor, som var revolutionerende på det tidspunkt. Børsen lukkede sine døre den 5. februar 2015 og sagde: "Vi vil gerne forsikre samfundet om, at det absolut intet har at gøre med insolvens, stjålne midler eller andre uheldige scenarier."
Britcoins – Åbnede for handel den 17. april 2013 og var det første marked, der accepterede britiske pund (GBP). I august 2011 omdøbte Britcoin sig selv til Intersango og lukkede i sidste ende den 19. december 2012.
Bitomat – Den første polske børs gik online den 4. april 2011. Den 26. juli 2011 rapporterede Bitomat, at 17,000 klient-Bitcoins manglede, efter at den mistede adgangen til sin wallet.dat-fil. Det blev erhvervet af Mt. Gox kort efter, den 11. august 2011.
Bitfloor – Bitfloor blev annonceret i februar 2012 og var den første FinCEN-registrerede Bitcoin-valutaudveksling og handelsplatform med hovedkontor i staten New York. Den 3. september 2012 blev det hacket for 24,000 BTC til en værdi af cirka 250,000 USD, da tyveriet fandt sted (værd 288 millioner i august 2020). Kompromitterede servere resulterede i adgang til krypterede backupfiler af tegnebogsnøgler. Driften blev genoptaget indtil den 17. april 2013, men da dens partnerbank lukkede Bitfloors konto, blev den tvunget til at lukke ned for altid.
BitMarket.eu – Annonceret den 5. april 2012, denne multi-børs ordrematchende markedstjeneste klarede sig godt i starten, men var tilbøjelig til operatøruærlighed som så mange andre. Efter stadig mere forringet service, den 21. december 2012, delte operatøren, at kundens midler var blevet brugt til spekulation, og at næsten 20,000 BTC af kundens midler gik tabt. Bitmarket-grundlægger Tobiasz Niemiro blev fundet død i Polen i juli 2019 under mistænkelige omstændigheder.
Bitcoin Brasilien – Meddelt den 31. marts 2011, var dette det første marked for udveksling af Bitcoin og den brasilianske real. Det er uklart, præcis hvornår den lukkede.
FXBTC – En lille kinesisk børs og et registreret selskab af Shanghai Yao Chi Network Technology Co., etableret den 26. november 2013. Efter at have haft tab annoncerede virksomheden sin lukning, men lovede at holde åbent indtil den 10. maj næste år. Frustrerende nok lukkede siden en dag tidligere og nægtede vrede kunder deres penge. I september 2017 beordrede Kina alle kryptobørser til at lukke.
Krypto-handel – For ikke at forveksle med CryptoTrade-børsen (som også er forsvundet), blev denne handelsplatform, ejet af Esecurity SA, afsløret i marts 2013. Platformen solgte bitcoin-baserede aktier for BTC eller LTC og hævdede at udstede udbytte. Efter at have hævdet at have lidt tab og ude af stand til at betale sine udgifter, lukkede virksomheden dog dørene i januar 2015, for aldrig at ses igen.
Bitcoinica – Siden blev lanceret i New Zealand den 8. september 2011 og led et betydeligt økonomisk tab den 1. marts 2012, da en webhost havde et internt sikkerhedsbrud, der gav angriberen adgang til den tegnebog, hvori Bitcoinica opbevarede penge. Mere end 43,000 bitcoins blev stjålet af angriberen. Operatøren gav en erklæring om, at reserverne var tilstrækkelige til at dække tabet, men den 11. maj 2012 led Bitcoinica en anden sikkerhedshændelse, hvor dens hot wallet blev tømt igen, hvilket førte til dens øjeblikkelige lukning. Auckland-baserede kuratorer McDonald Vague blev udpeget den 10. januar 2013. Kuratorerne udgav deres 13. rapport i likvidationen i januar 2019, på hvilket tidspunkt de erklærede, at eventuelle midler til kreditorer stadig var afhængige af frigivelsen af midler fra MtGox-konkurrencen.
Bitcoin-Central – Denne Paris-baserede børs blev lanceret den 29. december 2010. Den var den første, der opererede inden for europæiske regler og garanterede sine brugeres fiat-indskud. Børsen kæmpede i flere år, før den lukkede ned på grund af manglende interesse.
Tradehill – Tradehill blev grundlagt den 8. juni 2011 og var nummer 2 efter MtGox i næsten et år. Den 13. februar 2012 meddelte børsen, at den ville lukke ned, med henvisning til regulatoriske problemer, tabet på 100,000 USD og en tvist med en betalingsbehandler som medvirkende faktorer.
Nedfaldet fra MtGox-kollapset forbliver uløst den dag i dag
MtGox – Den mest berømte udvekslingsimplosion af dem alle var den Tokyo-baserede børs, Magic The Gathering Online eXchange. Etableret af Jed McCaleb i juli 2010 og solgt til Mark Karpelès den 6. marts 2011, blev børsen faktisk bygget til handel med spillekort. På sit højeste håndterede MtGox cirka 70% af alle bitcoin-transaktioner. Dens dødsspiral begyndte i februar 2014, da virksomheden suspenderede handel, lukkede sin hjemmeside og indgav en konkursbeskyttelse, mens 850,000 bitcoins fordampede fra kunder til en værdi af mere end US$450 millioner på det tidspunkt (10.2 milliarder i dag). CEO Mark Karpelès er blevet anholdt af det japanske politi et par gange for sin del i dette. I marts 2019 blev han idømt 30 måneders fængsel af en Toyko-domstol, men hans dom blev betinget i fire år. Likvidationen af MtGox saga fortsætter den dag i dag med størstedelen af de resterende midler stadig uuddelt i august 2020.
Bitcoin markedet – Den 6. februar 2010 blev den allerførste bitcoin-børs etableret af Bitcointalk-brugeren dwdollar. Efter at være blevet "svindlet" af Paypal i juni samme år, og efterfølgende fjernet muligheden for at acceptere paypal fra siden, faldt markedet hurtigt ind i uklarhed, og MtGox rejste sig for at overhale det. Det vides ikke, hvornår deres sidste handelsdag var.
Antonopoulos-reglen
Kort efter MtGox-fiaskoen kom til spidsen, sagde den legendariske venturekapitalist Fred Wilson: "Vi er vidne til modningen af en sektor, og en del af det vil uundgåeligt være fiaskoer, nedbrud og andet rod. Næsten hver eneste teknologi, som jeg har set komme ind i en masseadoption, har gennemgået den slags vokseværk."
Det har tydeligvis været let at gå konkurs, blive hacket, give efter for korruption eller på anden måde undlade at gøre en rentabel forretning ud af at drive en kryptobørs. Forhåbentlig betyder hver ny udvekslingsfejl, at de tilbageværende er sikrere og mere modstandsdygtige end nogensinde. Når det er sagt, uanset hvor sikre disse udvekslinger bliver, er der en enkel lektie at lære.
"Lektionen her," siger Andreas Antonopoulos, "er, at hvis du ikke kontrollerer nøglerne, kontrollerer du ikke bitcoin. Besiddelse er ni tiendedele af loven, og i bitcoin er besiddelse af nøglerne ti tiendedele af loven. Hvis du ikke længere kontrollerer nøglerne, er det ikke din bitcoin! Den lektie vil blive lært så mange gange, som det er nødvendigt."
Nordkorea hacker kryptobørser
Længe anerkendt som en dårlig aktør i kryptorummet, fortsætter Nordkorea med at forårsage masseskade på økosystemet - hacking af kryptoudvekslinger i et ubarmhjertigt tempo. Lazarus Group, et cyberkriminalitetssyndikat, der arbejder på vegne af den nordkoreanske regering, gennemførte 2020's største udvekslingstyveri mod Kucoin. Den Singapore-baserede børs mistede omkring USD275 millioner af Bitcoin, Ethereum og andre ERC20-tokens.
En FN-rapport siger, at Nordkorea har specialiseret sig i at hacke kryptobørser
Kucoins administrerende direktør Johnny Lyu sagde, at hacket skete "på grund af lækagen af den private nøgle til KuCoin hot wallets." Alene dette hack udgjorde halvdelen af den stjålne kryptovaluta i 2020, selvom Lyu har sagt, at omkring 204 millioner USD var blevet inddrevet.
Kædeanalyse tilskriver angrebet Lazarus, fordi Kucoins hackere brugte en hvidvaskningsteknik meget lig den, Lazarus brugte i tidligere angreb. Teknikken indebar at sende stjålne midler til mixere i strukturerede betalinger af samme størrelse. Lazarus stod bag et angreb på den sydkoreanske børser Upbit i 2019 og Coinlink og Bithumb i 2017. Derudover menes de at stå bag et angreb på den slovenske hash-strømudbyder Nicehash i 2017.
Et nyt aspekt af 2020 Kucoin-hacket var Lazarus' brug af Decentralized Finance (DeFi) platforme til at hvidvaske nogle af midlerne. DeFi-platforme giver brugerne mulighed for at være deres egne depoter, og der er ingen krav om tillid mellem en decentraliseret børsoperatør og handlende. Brugere forbliver anonyme, og med mange DeFi-udvekslinger er der få KYC- eller AML-bestemmelser.
Kilde: https://bravenewcoin.com/insights/36-bitcoin-exchanges-that-are-no-longer-with-us