En beboer i Florida erkendte sig skyldig i en anklage om sammensværgelse af værdipapirsvindel i en sag, der involverede en krypto-Ponzi-ordning, der siges at have indkasseret så meget som $100 millioner fra kunder.
Justitsministeriet bekendtgjorde den skyldige erkendelse og sagde, at Joshua Nicholas risikerer op til fem års fængsel ved domsafsigelsen. Nicholas indrømmede, at han og andre svigagtigt promoverede EmpiresX ved at lave adskillige urigtige fremstillinger vedrørende blandt andet en påstået proprietær handelsbot og svigagtige "garanteret" afkast til investorer og potentielle investorer i virksomheden.
EmpiresX hævdede fejlagtigt at bruge trading bot-software, men i virkeligheden udbetalte ældre investorer ved hjælp af indgående midler - definitionen af en Ponzi-ordning.
"På trods af erklæringer om det modsatte har EmpiresX aldrig registreret, eller taget skridt til at registrere, EmpiresX's investeringsprogram som et udbud og salg af værdipapirer hos US Securities and Exchange Commission, og EmpiresX havde heller ikke en gyldig undtagelse fra dette registreringskrav, " sagde DOJ.
An Instagram-konto afsat til EmpireX-ordningen lovede høje investeringsafkast til potentielle deltagere.
Nicholas risikerer en maksimal straf på fem års fængsel. En dato for domsafsigelse er endnu ikke fastsat.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://www.theblock.co/post/168746/florida-man-pleads-guilty-to-securities-fraud-charge-in-100-million-crypto-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss