Tidligere EU-kommissær involveret i formodet krypto-Ponzi-ordning

John Dalli, tidligere maltesisk finansminister og tidligere EU-kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, har dybe bånd til en formodet Ponzi-ordning, der involverer en kryptooperation kendt som QuickX.

Malta Financial Services Authority (MFSA) advarede for nylig offentligheden om, at det "sandsynligvis ville være en ordning af tvivlsom karakter med en høj risiko for tab af penge." Mens myndigheden ikke nævnte Dalli, er han involveret "på ingen måde," The Shift rapporter.

Ifølge forretningen er QuickX en Ponzi-ordning, hvor Dalli er et "rådgivende bestyrelsesmedlem" - og virksomhedens adresse er samme som Dallis forretningsadresse. Forsigtige skøn fra Shift viser, at millioner af amerikanske dollars, der tilhører investorer, er gået tabt.

Dalli er ikke fremmed for skandale - den tidligere EU-kommissær blev anklaget for indflydelseshandel i 2012 og trak sig fra sin stilling efter en undersøgelse foretaget af EU's anti-svigkontor. I år nægtede Dalli sig skyldig i anklagerne om bestikkelse.

Dalli involveret i copycat crypto Ponzis

QuickX blev lanceret i 2018 af de indiske brødre Vaibhav Adhlakha og Kshitij Adhlakha. Dallis "opbakning" blev brugt i reklamemateriale for at antyde, at QuickX ville have "uovertruffen adgang til offentlige regulatorer - hvilket minimerer regulatorisk usikkerhed for virksomheden."

Dalli hjalp brødrene med at formidle handler på Malta med store navne, såsom det daværende medlem af MFSA Board of Governors Mario Borg.

Læs mere: Crypto trading ponzi-ordningen PGI Group lukket ned i Storbritannien

• QuickX blev et maltesisk firma, QuickX Ltd., kort efter mødet.
• Seks måneder senere drev den en ulicenseret kryptobørs kaldet CNexchange på Malta.
• Ifølge The Shift har QuickX Ltd. aldrig indgivet finansielle dokumenter siden starten.

Dalli var først involveret i risikable krypto-svindel før QuickX gennem et projekt kaldet Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), et projekt mistænkt Ponzi-ordning registreret i Vanuatu. 

Den tidligere maltesiske finansminister promoverede projektet i Singapore i 2017, som lovede et afkast på 5 % til 7 % hver 10. dag, hvis en investor var i stand til at hente yderligere tre investorer.

GenArb ser ud til at være holdt op med at returnere klienttelefonopkald i sommeren 2017, ifølge klager på anmeldelseswebsteder. GenArbs hjemmesidekopi er dog næsten identisk med QuickX — og nye projekter ved navn Eazme og Riseoo.

For mere informerede nyheder, følg os på Twitter , Google Nyheder eller lyt til vores undersøgende podcast Fornyet: Blockchain City.