Grundlægger af Crypto Exchange Bitzlato arresteret

Det amerikanske finansministerium og justitsministeriet (DOJ) meddelte i dag, at de har anholdt grundlæggeren og majoritetsejeren af ​​kryptobørsen Bitzlato og har lukket børsen.

Kryptobørs Bitzlato Limited, er blevet udpeget som en primær bekymring for hvidvaskning af penge af amerikanske myndigheder og har anholdt dets grundlægger, Anatoly Legkodymov. Legkodymov er blevet sigtet for angiveligt at lette hvidvaskning af penge for kriminelle. Ifølge The Wall Street Journal, udpegede finansministeriet Bitzlato i henhold til en sektion af USA Patriot Act, en lov, der sigter mod at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, for angiveligt hvidvaskning af ulovlige midler til russisk-baserede ransomware-aktører.

Ifølge DOJ opererer den Hong Kong-baserede børs globalt og har angiveligt udvekslet mere end 700 millioner dollars i kryptovaluta med Hydra Market, en darknet-markedsplads, der blev lukket ned i 2022. DOJ tilføjede, at Bitzlato modtog mere end 15 millioner dollars i ransomware-provenuet .

Den amerikanske advokat Breon Peace kommenterede:

Institutioner, der handler med kryptovaluta, er ikke hævet over loven, og deres ejere er ikke uden for vores rækkevidde. Som påstået solgte Bitzlato sig selv til kriminelle som en cryptocurrency-børs uden spørgsmål, og høstede som følge heraf hundredvis af millioner af dollars i indskud. Den tiltalte betaler nu prisen for den ondartede rolle, som hans virksomhed spillede i kryptovalutaens økosystem.

Viceanklager Lisa Monaco sagde:

I dag tildelte justitsministeriet et betydeligt slag mod kryptokrimiens økosystem. Tilføjelse: "Dagens handlinger sender det klare budskab: Uanset om du bryder vores love fra Kina eller Europa - eller misbruger vores finansielle system fra en tropisk ø - kan du forvente at stå til ansvar for dine forbrydelser i en retssal i USA."

Legkodymov, grundlæggeren og majoritetsejeren af ​​børsen, blev anholdt tirsdag aften i Miami, Florida, og er en 40-årig russisk statsborger, der bor i Shenzhen, Kina. Legkodymov skal efter planen møde i en føderal domstol i Miami på onsdag.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.