- Alexandre, en fransk statsborger, erkendte sig for nylig skyldig i en kryptovaluta-sag, hvor han blev anklaget for at drive en ulicenseret pengeoverførselsforretning og sammensværgelse for at begå banksvig.
- Sagen var relateret til hans involvering i en plan om at sælge og overføre millioner af dollars i kryptovalutaer til enkeltpersoner, inklusive kriminelle, gennem en peer-to-peer-udvekslingsplatform, han drev.
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) hævdede, at Alexandre drev platformen under dække af en legitim virksomhed, men i virkeligheden faciliterede han bevidst ulovlige aktiviteter, såsom narkotikahandel og bedrageri, ved at tillade anonyme og usporbare transaktioner at finde sted.
Som en del af sin klageaftale indvilligede Alexandre i at miste 249 millioner dollars i kryptovalutaer, hvilket er det største beløb, der nogensinde er blevet beslaglagt i en kryptovaluta-sag. Fortabelsen repræsenterer udbyttet af hans ulovlige aktiviteter og vil blive overdraget til regeringen.
Sagen tjener som en advarsel til dem, der opererer i kryptovaluta-området, da DOJ øger sin indsats for at slå ned på ulovlige aktiviteter, der involverer kryptovalutaer. Den voksende popularitet af kryptovalutaer har gjort dem til en foretrukken betalingsform for kriminelle, og regeringen tager skridt til at forhindre brugen af kryptovalutaer til ulovlige formål.
Denne sag understreger også vigtigheden af at overholde bestemmelserne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og kend din-kunde (KYC). Alexandres ulovlige aktiviteter blev lettet af hans manglende gennemførelse af AML- og KYC-foranstaltninger, som gjorde det muligt for ham at handle med personer involveret i kriminelle aktiviteter uden ordentlig kontrol.
I en erklæring understregede den fungerende amerikanske advokat for det sydlige distrikt i New York, Audrey Strauss, at regeringen er forpligtet til at bekæmpe brugen af kryptovalutaer til ulovlige formål. "Dagens fortabelse af $249 millioner i kryptovalutaer viser vores forpligtelse til at afvikle kriminelle organisationer, der udnytter den virtuelle valutaindustri til at lette ulovlige aktiviteter."
Anbringendeaftalen tjener som en påmindelse om, at de, der opererer i cryptocurrency rummet skal overholde alle relevante regler og love. De, der engagerer sig i ulovlige aktiviteter, der involverer kryptovalutaer, risikerer at stå over for alvorlige konsekvenser, herunder fortabelse af deres aktiver og fængsling.
Konklusion
Afslutningsvis viser Alexandre-sagen, at regeringen tager en hård holdning til ulovlige aktiviteter, der involverer kryptovalutaer, og bruger alle tilgængelige værktøjer, herunder fortabelse, til at bekæmpe brugen af kryptovalutaer til ulovlige formål. Sagen tjener som en advarsel til andre, der opererer i cryptocurrency-området og fremhæver vigtigheden af overholdelse af regler og love.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/