Sam Bankman-Frieds kryptoimperiums konkurs fortsætter med at forårsage bølger i kryptorummet.
De forskellige firmaer fortsætter med at overvåge hinanden for at finde ud af, hvem der bliver de næste sikkerhedsofre for denne katastrofe, efter at långiveren BlockFi gik ned.
Alle øjne har været rettet mod långiver Genesis, et datterselskab af crypto juggernaut Digital Currency Group, også kendt som DCG. I november sidste år stoppede mægleren kunder i at hæve og udstede nye lån som følge af FTX's konkurs. Den division, der har stoppet tilbagetrækningerne, er Genesis Global Capital, som arbejder med institutionelle kunder og havde $2.8 milliarder i samlede aktive lån ved udgangen af tredje kvartal.
Selskabet havde midler låst på sin FTX handelskonto.
Genesis overvåges også nøje af regulatorer. Ifølge Bloomberg News er Justitsministeriet og Security and Exchange Commission i gang med separate undersøgelser af långiverens moderselskab og forholdet mellem de to firmaer.
Shutterstock
Relationer mellem DCG og Genesis Føderale anklagere undersøger for eksempel nøje overførsler af midler mellem DCG og Genesis. De ønsker også at fastslå, hvad der blev fortalt til investorerne om transaktionerne mellem de to selskaber.
Dette svarer til efterforskernes interesse i de incestuøse forhold mellem FTX og dets søsterselskab Alameda Research, en hedgefond som også var en handelsplatform for institutionelle investorer. Bankman-Fried-imperiets fald viste, at midler fra FTX-kunder var blevet udlånt til Alameda, svarende til cirka 10 milliarder dollars. De to virksomheder skulle dog være uafhængige, selvom de havde samme grundlægger.
Føderale efterforskere har anmodet om dokumenter fra DCG og Genesis. Begge undersøgelser er stadig i de indledende faser, og der er endnu ikke fremsat beskyldninger mod Digital Currency Group eller Genesis.
"Selvom vi ikke kommenterer specifikke juridiske eller regulatoriske forhold, opretholder Genesis regelmæssig dialog og samarbejder med relevante regulatorer og myndigheder, når det modtager forespørgsler," sagde en talsmand til TheStreet i en e-mail-erklæring.
DCG reagerede ikke umiddelbart på en anmodning om kommentar. DoJ og SEK svarede heller ikke. DoJ-undersøgelsen ledes af USA's Attorney's Office Eastern District of New York.
“DCG har en stærk integritetskultur og har altid drevet sin forretning lovligt. Vi har ingen kendskab til eller grund til at tro, at der er nogen østlig distrikt i New Yorks undersøgelse af DCG, siger virksomheden til Bloomberg.
Oplysningerne om tilsynsmyndighedernes undersøgelser kommer på et meget dårligt tidspunkt for DCG og dets datterselskab. Wall Street Journal rapporterede for et par dage siden, at Genesis var på randen af konkurs. Virksomheden har også besluttet at træffe nødforanstaltninger, især eliminering af 30% af sin arbejdsstyrke.
"Vi fortsætter arbejdet med vores rådgivere, i samarbejde med DCG og rådgivere udpeget af forskellige kundegrupper, for at evaluere mulighederne for at bevare kundernes aktiver og flytte forretningen fremad," en talsmand fortalt TheStreet den 5. januar.
En Genesis-konkursansøgning ville også påvirke Gemini-kryptovalutabørsen grundlagt af milliardær-tvillingbrødrene Tyler og Cameron Winklevoss.
Genesis yder lån Genesis er Geminis partner i et belønningsprogram, som platformen tilbyder for at tiltrække kunder. Dette program kaldes Gemini Earn. Det er et højafkastet opsparingsprodukt, der lover kunderne på kryptovalutabørsen op til 8 % årligt afkast på kryptoindskud, afhængigt af hvilke aktiver der er i besiddelse. Under dette program fungerer Genesis som Geminis primære långiver.
Genesis skylder $900 millioner til Gemini's Earn-brugere. Gemini blev også tvunget til at sætte tilbagetrækninger i forbindelse med Gemini Earn på pause efter beslutningen fra Genesis, som ejes af crypto juggernaut Digital Currency Group.
I flere uger har de to virksomheder forsøgt at løse problemet, men tingene går tilsyneladende ikke fremad. Sådan sagde Cameron Winklevoss i et åbent brev til Barry Silbert, grundlæggeren og administrerende direktør for DCG.
Silbert fortalte investorer i november sidste år, at DCG modtog et lån på 575 millioner dollars fra Genesis, der forfalder i maj. Han sagde også, at der er et gældsbrev på 1.1 milliarder dollar, der forfalder i juni 2032, knyttet til sammenbruddet af hedgefonden Three Arrows Capital eller 3AC.
Han hævdede, at lånene "altid var struktureret på en armslængdebasis og prissat til de gældende markedsrenter."
Udover DCG og Genesis kontrollerer Silbert også Grayscale Investments, et digitalt aktivforvaltningsselskab, der driver en Bitcoin Trust. DCG er også moderselskab for Foundry Digital, en udbyder af kryptominetjenester, og Luno, en London-baseret kryptovalutabørs.
Endelig ejer DCG også kryptonyhedssiden CoinDesk, som havde offentliggjort artiklen, der vakte mistanke omkring FTX.
Kilde: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-barry-silberts-crypto-empire-is-in-the-crosshairs-of-regulators?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo