HashFlare-grundlæggere anholdt i $575M krypto-svindel

To af grundlæggerne af HashFlare, en Bitcoin cloud-minetjeneste, der ikke længere er aktiv, er blevet anholdt i Estland, mistænkt for at være involveret i en kryptosvindel-ordning med et potentielt tab på $575 millioner. Sammensværgelsen blev angiveligt begået af en tredjepart.

I 2015 startede forretningen for virksomheden, der nu er kendt som HashFlare, som er et cloud-minefirma. Kunder kan leje virksomhedens hash-kraft til at mine bitcoin og få en procentdel af den indkomst, som virksomheden har skabt, ifølge virksomhedens hjemmeside, hvor det står, at kunderne har mulighed for at gøre det.

Dengang var virksomheden generelt anerkendt som en af ​​de vigtigste deltagere i forretningen. Ikke desto mindre stoppede den i juli 2018 en væsentlig del af sin minedrift, hvilket førte til udbredte spekulationer om, at den måske havde planlagt at forlade markedet.

Hele minedriften, som blev drevet af virksomhedens grundlæggere Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, var dog en del af en "mangefacetteret ordning", der "bedrager hundredtusindvis af ofre", som det hedder i en erklæring udstedt af United State Department of Justice og citerer retsdokumenter. Ifølge denne erklæring var minedriften en del af en "mangefacetteret ordning", der "bedrager hundredtusindvis af ofre."

Det hævdes også, at de to konspirerede sammen for at skjule deres "kriminelle udbytte." via brugen af ​​75 boliger, seks luksusbiler, cryptocurrency-punge og hundredvis af stykker cryptocurrency-mineudstyr. Begge er blevet anklaget for at gøre denne ting.

"Disse tiltalte udnyttede både forlokkelsen ved kryptovaluta og mysteriet omkring kryptovaluta-minedrift for at begå et enormt Ponzi-skema," er han blevet citeret for at sige.

De er blevet anklaget for sammensværgelse til at udføre svig, 16 tilfælde af wire-svindel og et tilfælde af sammensværgelse med henblik på at begå hvidvaskning af penge ved hjælp af shell-virksomheder og falske fakturaer og kontrakter. Grundlæggerne af HashFlare er dem, der står over for disse anklager. Hvis de viser sig at være ansvarlige, kan skaberne af HashFlare blive idømt maksimalt tyve års fængsel.

HashCoins OU, virksomheden, der nu er HashFlares moderselskab, blev oprettet i 2013, og HashFlares minetjenester blev gjort tilgængelige for første gang i 2015. Potapenko og Turõgin er ansvarlige for etableringen af ​​begge disse forretninger.

HashFlare meddelte, at det vil stoppe med at levere Bitcoin-minetjenester i juli 2018, med henvisning til vanskelighederne med at tjene penge på grund af markedets volatilitet som den primære årsag til beslutningen.

Som en del af efterforskningen, der nu udføres af FBI, bliver kunder, der har tilmeldt sig, hvad FBI mener er svigagtige operationer af HashFlare, HashCoins OU og Polybius, kontaktet for at få oplysninger for at få det fra dem.