Kryptorummet er ikke kun ekstremt fyldt med overraskelser. Det er også fyldt med faldgruber og er svært at navigere og forstå det meste af tiden.
Selv når nogle enheder mener, at de ikke gør noget imod loven, ender de nogle gange med at gøre det.
Et forkert træk, og de ender med at blive sagsøgt og bedt om at hoste millioner op for at kompensere for skader for deres handlinger, som de mente var rigtige.
Det er nok den slags lektie, man har lært på den hårde måde tiltalt crypto mixer Helix grundlægger Larry Harmon.
Den indfødte i Ohio var genstand for en retssag, der blev anlagt ved en føderal domstol i Washington DC. Målet: At inddrive den civile bøde på $60 millioner, der kom som følge af hans manglende etablering af en effektiv mekanisme til bekæmpelse af hvidvaskning af penge tilbage i 2020, Reuters og andre nyhedsmedier rapporterede fredag.
Harmons Crypto Mixer, der blev til hans største mareridt
En kendt misforståelse med førende kryptovaluta Bitcoin er, at dens tegnebogholderes virkelige identitet er fuldstændig skjult.
De, der fuldstændig forstår, hvordan krypto fungerer, har udtænkt måder til, hvordan man ved, hvem der ejer en bestemt tegnebog.
En sådan bekymring for privatlivets fred ville i sidste ende vige for indtrængen af Bitcoin mixere eller "tumblere" til kryptorummet.
Bitcoin Mixing CEO Larry Harmon. Billede: Coincu News.
I det væsentlige er disse software, der accepterer Bitcoin fra brugere. Kryptoen er blandet på en sådan måde, at ingen kan identificere, hvem der sendte hvilket. Det sender derefter forskellige BTC til tiltænkte destinationer.
På denne linje grundlagde Harmon i 2014 Helix, som var i stand til at skjule ejeren eller afsenderen af virtuel valuta. Det fungerede indtil 2017.
Men det ser ud til, at han ved at gøre det overtrådte Federal Bank Security Act (BSA) og blev i sidste ende sagsøgt af Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) under det amerikanske finansministerium.
Anklagemyndigheden hævdede, at Helix var en uden licens pengeoverførende virksomhed. Harmon erkendte sig skyldig i anklagerne, men blev ikke dømt.
Shallow Defense hjalp ikke Harmons sag
Charles Flood, advokaten, der repræsenterede Harmon, byggede tiltaltes forsvar ud fra den opfattelse, at hans klient aldrig havde til hensigt at bryde loven, og "hvis han i 2014 havde vidst, at det var ulovligt at betjene en Bitcoin-tumbler, ville han aldrig have gjort det."
Men dette var ikke tilstrækkeligt til at forsvare Harmon, der iflg FinCEN, undlod at indsamle og bekræfte navne og adresser samt kontaktnumre på de involverede i mere end 1.2 millioner Bitcoin-transaktioner, der skete mellem juni 2014 og december 2017.
Når alt kommer til alt, som vismændene ville sige: "Uvidenhed om loven undskylder ingen."
Tiden er inde til, at Harmon må acceptere sine handlinger og tage konsekvenserne i øjnene.
FLOW samlet markedsværdi på $1.45 milliarder på det daglige diagram | Udvalgt billede fra Coindoo, diagram: TradingView.com Ansvarsfraskrivelse: Analysen repræsenterer forfatterens personlige synspunkter og bør ikke opfattes som investeringsrådgivning.
Kilde: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/