Høj risiko for ulovlige transaktioner via Estland, rapporterer kryptoregulator

Risikoen for, at ulovlige transaktioner passerer gennem kryptovalutavirksomheder med base i Estland, er ifølge landets kryptoregulator høj.

Mens kryptovirksomheder, der er licenseret i Estland, har fået omkring 4.5 millioner kunder, er der strømmet omkring 20 milliarder euro i transaktioner gennem dem mellem august 2020 og august 2021. Detaljer omkring mange af disse transaktioner har dog givet anledning til bekymring for landets finansielle efterretningsenhed (FIU). ).

Samtidig med at FIU bemærkede et uforholdsmæssigt højt antal transaktioner med lande med højere risiko, rapporterede FIU også at modtage anmodninger og forespørgsler fra myndigheder i udlandet, hvoraf 100 er relateret til alvorlig økonomisk kriminalitet, såsom svindel og hvidvaskning af penge, en stigning på 20 % i forhold til året før. . Ifølge FIU har aktiver med oprindelse i steder som Nord- og Sydamerika, Rusland, Japan, Schweiz passeret gennem Estland på vej til andre lande som Luxembourg, Syrien, Pakistan, Grækenland, Montenegro, Serbien og Belize.

En anden mistænkelig detalje er, at de fleste af disse transaktioner strømmede gennem kun 15 af de 381 børsnoterede virksomheder, der i øjeblikket har kryptolicenser, hvoraf mange mangler en reel tilstedeværelse i landet. Selvom Estland blev et af de første lande, der tilbød sådanne licenser i 2017, og trak en række kryptovirksomheder til den baltiske nation, er omkring 2,000 af disse licenser blevet tilbagekaldt siden da. FIU afslørede også, at næsten to tredjedele af disse virksomheder oprindeligt havde registreret sig på kun fire adresser i amtets hovedstad Tallinn.

Genovervejelse af krypto

På trods af den indledende lodtrækning har flere begivenheder fået Estland til at revurdere sin tilgang til kryptovalutavirksomheder. Efter den indledende optagelse af firmaer satte en påstand om, at milliarder af dollars af ulovlige midler var passeret gennem den lokale enhed i Danmarks største bank i 2018, stemningen. 

I slutningen af ​​sidste år annoncerede Estland planer om at revidere reguleringen i sektoren i forventning om landets gennemgang af dets hvidvaskpolitikker, der forventes i dette kvartal, i overensstemmelse med lignende handlinger fra Europarådets side. I første omgang havde FIU-direktør Matis Maeker indtaget en hård holdning og sagt, at alle licenser ville blive tilbagekaldt, hvilket så ville kræve, at virksomhederne genansøger over hele linjen. Men hans talsmand præciserede senere, at dette ikke var EU's officielle opfattelse, og den estiske regering ville ikke følge denne fremgangsmåde.

I stedet udgav regeringen en erklæring tidligere på ugen i et forsøg på at dæmpe bekymringer over lovgivning, der blev indført den 23. december, der ville "mere effektivt regulere udbydere af virtuelle aktiver (VASP'er) for at mindske risikoen for økonomisk kriminalitet." Den præciserede, at forordningen kun ville gælde for VASP'er og ikke ville forhindre enkeltpersoner i at eje eller handle virtuelle aktiver gennem deres egne private tegnebøger. 

Hvad synes du om dette emne? Skriv til os og fortæl os det!

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.