Hongkongs toldembedsmænd har tilbageholdt tre personer for deres involvering i en hvidvaskordning til en værdi af HK$1.8 milliarder, knyttet til en kryptoplatform og bankkonti ejet af fiktive virksomheder.
Hong Kongs milliard-dollar-sag
Ifølge en rapport oplevede disse konti usædvanligt hyppige og store transaktioner på trods af fraværet af skatteangivelser, handelserklæringer eller legitime forretningsadresser for virksomhederne. En bestemt konto oplevede daglige indstrømninger på op til HK$39 millioner og gennemførte så mange som 167 transaktioner på en enkelt dag.
To af disse personer var angiveligt involveret i at administrere HK$760 millioner, hvilket repræsenterer 40% af de samlede midler, der er involveret i denne sag, gennem en kryptovaluta-platform. Den pågældende kryptovaluta blev identificeret som Tether. Florence Yeung Yee-tak, som leder toldvæsenets finansielle efterforskningsafdeling, kommenterede torsdag: "Efterforskningen af hvidvaskning af penge, der involverer kryptovaluta, gav os udfordringer, da den besidder en høj grad af anonymitet og ikke er begrænset af jurisdiktioner."
Myndighederne gennemførte onsdag et razzia, der var rettet mod fire boligejendomme, fem forretningsenheder og to enheder med licens til at drive pengetjenester, hvilket førte til adskillige anholdelser.
Hvordan HK$1.8 milliarder blev hvidvasket gennem krypto- og shellvirksomheder
De tre arresterede lokale – en kvinde på 42 og to mænd på 48 og 60 år – oprettede angiveligt fem virksomheder og 18 lokale bankkonti mellem juni 2021 og juli 2022, der håndterede mere end 1,000 mistænkelige transaktioner, der involverede penge fra ukendte kilder.
Toldmyndighederne rapporterede, at de tre personer, der blev anholdt, ikke kendte hinanden. En arbejdsløs kvindelig mistænkt menes at have spillet en væsentlig rolle tidligt i hvidvaskkæden, idet hun modtog penge fra forskellige virksomheder og platforme, der beskæftiger sig med kryptovaluta.
Disse penge blev derefter flyttet til forskellige virksomheder eller til de to mandlige mistænkte via to autoriserede valutavekslingsvirksomheder. Ifølge told- og skatteministeriet var kvinden involveret i transaktioner for cirka 900 millioner HKD.
Afdelingen forklarede endvidere, at de to mænd var involveret i mindre betydningsfulde roller; en 60-årig chauffør var knyttet til HK$300 millioner, mens den anden, en selvstændig person, var forbundet med HK$600 millioner. Toldundersøgelser opdagede, at oprindelsen af midlerne omfattede en platform for kryptovalutaudveksling og over 200 virksomheder globalt. Disse midler blev hurtigt omdirigeret til andre selskaber efter deres indbetaling på shell-selskabers konti.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/hong-kong-customs-arrests-3-in-hk1-8b/