Hvordan Binance træner retshåndhævelse over hele verden for at bekæmpe kryptokriminalitet

Bekæmpelse af kryptokriminalitet starter med at bekæmpe de mange misforståelser, der er opbygget omkring det.

Ligesom ideen om, at cryptocurrency-transaktioner er usporbare og anonyme, for eksempel, og at blockchain-industrien ikke bryder sig nok om at undersøge dårlig opførsel eller tage skridt til at forhindre det.

Heller ikke er sandt, sagde Matthew Price, leder af efterretnings- og efterforskningsafdelingen for Amerika kl Binance, verdens største kryptobørs.

"Der er den opfattelse derude, at udvekslinger bare er ligeglade, at krypto er det vilde vesten, og ingen ønsker at samarbejde med retshåndhævelse - og det er bare åbenlyst falsk," fortalte Price. Dekryptér.

Price, en tidligere IRS-agent, der også brugte tid som målmandsofficer hos CIA, er en af ​​talrige nylige rekrutter fra regeringen til at slutte sig til Binances voksende efterforskningshold, herunder mangeårige IRS-specialagent Tigran Gambaryan, nu global efterretnings- og efterforskningschef på Binance.

Bekæmpere af kryptokriminalitet

Da Price og Gambaryan var med regeringen, ville de rutinemæssigt samarbejde med kryptobørser, inklusive Binance, for at dele information og lukke krypto-relateret svindel.

Nu hvor de er på indersiden, bruger de og deres kolleger deres ekspertise til at træne retshåndhævende organisationer over hele verden i, hvordan man håndterer kryptoforbrydelser, inklusive alt fra hvidvaskning af penge og nationalstatshack til ransomware og romantik-svindel.

Binance har været vært for workshops om krypto- og blockchain-teknologi til retshåndhævelse på tværs af USA og Europa, Canada, Brasilien, Argentina, Filippinerne, Singapore og Sverige, med fremtidige workshops planlagt i Columbia og Mexico.

"Som en tidligere retshåndhæver, er det opmuntrende at se denne form for vilje til at samarbejde mellem offentlige og private," sagde Price. "Samarbejde og deling af information frem og tilbage er den eneste måde, du vil bekæmpe disse ting, i betragtning af den hastighed, hvormed teknologi - og kriminelle - udvikler sig."

Følg pengene

Selvom mængden af ​​kryptovaluta-baseret kriminalitet har faldet med omkring 15 % indtil videre i år- et bjørnemarked vil gøre det - kryptobørser og retshåndhævelse hviler ikke på laurbærrene.

Kriminelle er "altid på udkig efter de mest effektive midler til at gøre deres ting," sagde Price, og det faktum, at kryptovaluta strømliner og letter grænseoverskridende transaktioner, er et tveægget sværd.

Hvad er en ransomware angreb andet end det 21. århundredes version af mafiaafpresning? Hvad er en svineslagterordning hvis ikke en moderne tilpasning af den nigerianske prins e-mail-fidus.

Men mens midlerne har udviklet sig, er motivet det samme i de fleste tilfælde: penge. Og det er nemmere at følge med i pengene, når du tilfældigvis har en fast bogføring over alt, hvad der sker.

Kryptotransaktioner kan spores på blockchain, og det giver efterforskere en et ben i kampen mod kryptokriminalitet.

Ingen steder at skjule

Kontanter, der forsvinder ind på en schweizisk bankkonto, er ikke offentlige. Men alt hvad der sker på blockchain er.

Hvis du gik til Bank of America og spurgte dem, hvor meget eksponering de har til kriminelle markedspladser, kunne de ikke fortælle dig, i hvert fald ikke endeligt, sagde Gambaryan.

"Men jeg kan gå lige nu og se præcis, hvor meget eksponering vi har til disse enheder, hvilket er uhørt i den finansielle sektor," sagde han. "Vi lærer efterforskere og regulatorer, hvordan de kan udnytte dette, og vi afmystificerer kryptovaluta for at kaste det billede, folk har af, at det er anonymt."

Retsmedicinske revisorer kan bruge værktøjerne leveret af blockchain-analysefirmaer som Chainalysis og TRM Labs til at se, hvordan krypto bevæger sig gennem blockchain og derefter binde det til information gemt af enheder som Binance, herunder en brugers IP-adresse og transaktionsregistreringer.

Alligevel er det stadig et kat-og-mus-spil at fange kryptokriminelle, hvilket betyder, at industrien er nødt til at hjælpe retshåndhævelsen med at blive skarpere.

"Ingen, inklusive Binance, ønsker kriminel aktivitet på platformene," sagde Gambaryan. "Vi er bemyndiget til at gøre vores ting for at stoppe det, men vi er bare en del af det."

Opbygning af blockchain-ekspertise

Udfordringen er, at ikke nok medlemmer af retshåndhævelsen har blockchain retsmedicinsk ekspertise til at tackle en krypto-relateret kriminel efterforskning.

Men erfarne efterforskere som Gambaryan, Price og deres kolleger – inklusive Jarek Jakubcek og Nils Andersen-Röed, begge tidligere Europol-agenter, der nu leder efterretningstjenesten for Binance i henholdsvis APAC og EMEA – kan uddanne detektiver og regulatorer om mekanikken bag kryptovaluta og hvordan man kan identificere og håndtere kryptosager.

Den træning, Binance tilbyder, varierer afhængigt af markedet og publikums sofistikerede. I Canada, for eksempel, hvor retshåndhævelse allerede har en vis kryptoerfaring, er uddannelsen mere fokuseret på emner som avancerede efterforskningsteknikker og forebyggende foranstaltninger, mens det i andre lande giver mening at starte med det grundlæggende, som en primer om, hvilken slags oplysninger Binance har, og hvilke trin er involveret i at fryse en konto.

Over tid, jo flere efterforskere, der er derude, og som ved, hvad de skal kigge efter, jo renere krypto vil være for alle, sagde Gambaryan.

Ud over intro-sessioner bliver Binance også nogle gange kaldt ind for at give mere specialiseret træning.

Holdet blev for nylig inviteret til en konference i Brasilien, hvor de blev bedt om at forklare, hvordan kryptovaluta kan bruges til at hjælpe med menneskesmugling-relaterede forbrydelser. I løbet af sin tid hos IRS, Gambaryan arbejdet med en sag som førte til fjernelse af verdens største darknet-websted for seksuelt misbrug af børn i 2019, hvilket blev opnået ved at spore Bitcoin-betalinger. Webstedets administrator blev anholdt, og 24 børn blev reddet.

"Det er en virkning fra den virkelige verden," sagde Gambaryan. "Hvis nogen nogensinde fortæller mig, at Bitcoin er dårligt, holder jeg altid i baghovedet, at hvis Bitcoin ikke var til stede, ville disse børn stadig blive misbrugt."

Gør en forskel

Der er også flere eksempler på den virkelige verden, som Binances workshops har haft for retshåndhævende myndigheder rundt om i verden.

I en nylig kidnapningssag i en stor brasiliansk by krævede gerningsmændene en stor løsesum for kryptovaluta. En af efterforskerne i sagen havde deltaget i Binances træningsprogram og var i stand til at spore de kriminelle og finde ud af, hvem de var. Offeret blev reddet, og kidnapperne blev retsforfulgt.

Binance-undersøgelsesteamet bliver også ofte kontaktet af folk, de har trænet, med anmodninger om hjælp eller for at få råd om en sag.

Ugen efter at have været vært for en workshop i Canada, begyndte Binance at få opkald fra Royal Canadian Mounted Police og fra regionale og provinsielle agenturer, der ledte efter en konsultation.

"Derfra er vi i stand til at hjælpe ofre med at inddrive midler, og det er den samme historie overalt, hvor vi har lavet disse præsentationer," sagde Price. "Baseret på antallet af anmodninger, vi får - som er steget i vejret - gør dette helt klart en forskel."