Hvor nemt er det at være en kryptoflugt, ligesom Kwon?

Myndighederne anholdt flygtninge Do Kwon i en montenegrinsk lufthavn. Hvor let ville det have været at undgå at blive fanget?

Do Kwon, cryptocurrency-flygten bag Terra-krisen, står over for anklager for forfalskning af officielle dokumenter efter hans anholdelse af montenegrinsk politi. Torsdag fangede politiet Kwon og en anden person i Podgorica lufthavn, mens de forsøgte at gå ombord på et fly til Dubai. Politiet fandt angiveligt falske costaricanske og belgiske pas i deres bagage. 

Kwon havde været på flugt i flere måneder, og sydkoreanske myndigheder udstedte en arrestordre på ham i september sidste år. Det montenegrinske politi bekræftede fredag, at den anholdte mistænkte var Kwon, efter at hans fingeraftryk matchede oplysninger fra Sydkoreas nationale politiagentur.

Kwon er også tiltalt ved den amerikanske distriktsdomstol på Manhattan på otte anklagepunkter, herunder værdipapirsvindel og sammensværgelse. Straffesagen følger civile anklager fra Securities and Exchange Commission mod Kwon og Terraform Labs i februar. Desuden er Kwon genstand for en "rød meddelelse" fra Interpol.

Vi spekulerede på, hvor let det ville være, givet den nuværende tilstand af love og regler, at undslippe lovens lange arm som en kryptoflugt. (BeInCrypto tolererer naturligvis ikke nogen ulovlig aktivitet.)

Kwon søgte det rigtige land

Efter et tip om Do Kwons placering bekræftede sydkoreanske myndigheder den 11. december, at han var i Serbien. Flygtningen var angiveligt flyttet dertil efter at have flyttet til Singapore lige før Terras kollaps. Men hvorfor skulle en international flygtning gemme sig i Serbien?

Det viste sig, at det sandsynligvis var et klogt træk. Serbien og Sydkorea deler ikke en udleveringstraktat, som ville have fremskyndet processen med Do Kwons fjernelse til sit hjemland. Loven har dog en lang arm. Sydkoreanske embedsmænd udtalte den 7. februar, at de sendte mindst to personer til Serbien for at opspore ham. Serbiske myndigheder bekræftede senere, at de arbejdede sammen med deres sydkoreanske kolleger for at finde ham.

Den 23. februar anklagede Securities and Exchange Commission (SEC) i USA Do Kwon for at have bedraget investorer. Hvilket mildt sagt var utroligt dårlige nyheder for Kwon. USA er en af ​​de mest aggressive forfølgere af internationale flygtninge, med en lang række udleveringstraktater – inklusive Serbien.

Så enhver, der bliver en kryptoflugt, vil sandsynligvis forsøge at vælge et land med omhu. Ideelt set et land, der ikke er traktatbundet til at overveje udlevering. Iran, Hviderusland, Syrien og Somalia kommer til at tænke på.

Dårlige skuespillere udnytter VPN'er

En af de første måder, myndighederne vil forsøge at spore en kryptoflugt på, er via et digitalt fodaftryk. Det bedste og nemmeste at komme rundt er via et virtuelt privat netværk (VPN). VPN'er er almindelige værktøjer, selvom de er mere tilbøjelige til at blive brugt til at få adgang til et andet lands Netflix-bibliotek end at omgå loven.

Ved at bruge en VPN bliver al din online aktivitet dirigeret gennem en krypteret tunnel, hvilket gør det svært at se, hvilke hjemmesider du besøger, eller hvad du laver online. En VPN kan også hjælpe med at skjule din fysiske placering ved at maskere din IP-adresse. Websites og tjenester vil se IP-adressen på den VPN-server, du er forbundet til, i stedet for din egen. Dette kan være nyttigt for at få adgang til geo-begrænset indhold eller for at forblive anonym online.

VPN'er er dog ikke en idiotsikker måde at sikre privatlivets fred på. Ross Ulbricht (også kendt som "Dread Pirate Roberts"), grundlæggeren af ​​den mørke web-markedsplads Silk Road, var en regelmæssig bruger af VPN'er. Men i deres jagt på Ulbricht stævnede politiet også udbyderen af ​​VPN. Oplysningerne førte myndighederne til en internetcafé i San Francisco. 

Selvom VPN'er krypterer internettrafik og maskerer IP-adresser, kan de stadig spore brugeraktivitet på deres netværk og afsløre besøgte websteder og browsingvarigheder. VPN'er er ikke helt anonyme, da udbydere kan se IP-adresser og browserhistorik. VPN'er er også sårbare over for hacking i tilfælde af kompromitterede krypteringsprotokoller.

Brugen af ​​privatlivsfremmende krypto

Mens han er på flugt, vil en flygtning stadig have brug for penge. Mens krypto længe har været forbundet med kriminalitet, er det faktisk ikke så svært at spore, hvis du ved hvordan. Offentlige blockchains er som standard gennemsigtige. Så så længe du ved, hvor og hvordan du skal se, er det langt fra umuligt at følge kryptobrødkrummesporet.

Det er her, privatlivsbeskyttende krypto kommer ind. Der er flere kryptovalutaer, der prioriterer privatliv og anonymitet, herunder Monero, Zcash og Dash. De bruger forskellige avancerede kryptografiske teknikker til at gøre transaktioner anonyme og usporbare, såsom nul-vidensbeviser, ringesignaturer og stealth-adresser. Ingen kryptovaluta kan dog garantere fuldstændig anonymitet.

Der er altid kryptomixere, som blander kryptoaktiver med andre brugeres. Denne pulje af blandede fonde returnerer derefter det tilsvarende beløb til de respektive ejere.

Kwon gjorde brug af Shell-virksomheder

Bare for at sikre, at pengene er sikre, hvorfor så ikke tage endnu et blad ud af Do Kwons bog? 

Sidste år hvidvaskede Kwons firma Terraform Labs efter sigende 4.8 millioner dollars gennem et sydkoreansk shell-firma forklædt som et blockchain-konsulentfirma. Shell-selskaber er enheder, der er etableret med det formål at besidde aktiver eller udføre finansielle transaktioner, men uden faktisk at drive forretning. 

Shell-virksomheder kan bruges af legitime årsager, såsom at minimere skat, beskytte intellektuel ejendom eller lette fusioner og opkøb. De bruges dog ofte til at skjule aktiver. Shell-virksomheder anvender almindeligvis en proces kaldet "lagdeling" for at skjule penge ved at overføre midler på tværs af flere konti og jurisdiktioner, hvilket gør det vanskeligt at spore midlernes oprindelse. De kan også udpege "nominee directors" eller "nominee shareholders" til at fungere som front for de sande ejere, som forbliver anonyme.

BeInCrypto kontaktede SEC for kommentar til denne artikel. Agenturet afviste at kommentere, men henviste os til sin pressemeddelelse vedrørende Do Kwons anklager.