Ulovlig kryptoovergang til mixere med tempo til fordobling i 2022

Flere penge, der flytter til kryptoblandingstjenester i 2022, kommer fra adresser, der er forbundet med ulovlig aktivitet, da offentlige myndigheder kan blive tvunget til at skride til handling mod ikke-kompatible mixere eller pålægge flere sanktioner.  

Det 30-dages glidende gennemsnit af værdi modtaget af mixere nåede den 52. april et all-time high på næsten 19 millioner dollars i kryptovaluta, ifølge en rapport fra Chainalysis offentliggjort torsdag. Dette tal er omtrent det dobbelte af den indgående mængde på samme tidspunkt i 2021.

Måske mere bemærkelsesværdigt, afslørede blockchain-dataplatformen, ulovlige adresser tegner sig for 23% af de midler, der er sendt til mixere indtil videre i 2022, op fra 12% sidste år.

Blandere eller tumblere, som f.eks Tornado kontanter, er tjenester, der giver brugerne mulighed for at skjule transaktionshistorikken af visse kryptovalutaer ved at pulje og blande dem med andre brugeres midler. Brancheobservatører har bemærket, at selvom de kan bruges til ulovlig aktivitet, mener mange, at det er et afgørende værktøj for økonomisk privatliv.

Næsten 10% af alle midler, der sendes fra ulovlige adresser, sendes til blandere, viste rapporten. Ingen anden adressetype - såsom en, der er forbundet med forskellige former for børser eller gambling platforme - nåede en 0.3% mixer afsendelsesandel.

Russisk darknet-marked Hydra står for halvdelen af ​​alle midler, der flytter til disse tjenester fra sanktionerede enheder i år, ifølge Chainalysis. Næsten alle de resterende midler, der går til mixere, er den nordkoreanske regeringsassocierede Lazarus Group og Blender.io, der tegner sig for henholdsvis omkring 30 % og 19 %. 

Chainalysis Direktør for forskning Kim Grauer sagde, at det mest slående vedtagelse af rapporten var den store stigning i brugen af ​​mixer fra de nordkoreanske cyberkriminelle grupper. 

"Alene dette driver en massiv stigning i brugen af ​​mixere i år og viser, at regulatorer og retshåndhævelse bør have de værktøjer og ressourcer, de har brug for til bedre at forstå de nationale sikkerhedsrisici, mixere udgør og efterforske ulovlig aktivitet," sagde hun til Blockworks. 

Forbes rapporteret i februar, at Chainalysis har et "tidligere hemmeligt retsmedicinsk værktøj", der var i stand til at demixe transaktioner knyttet til DAO-hacket fra 2016 og spore deres output til fire børser.

Tirsdagsrapporten bemærkede, at Chainalysis "fortsætter med at forfine evnen til at demixe visse blandingstransaktioner og se brugernes oprindelige kilde til midler."

Grauer afviste at kommentere virksomhedens demixing-kapaciteter. 

Adskillige mixere - herunder Tornado Cash - og andre decentraliserede finansieringsplatforme drager fordel af privatlivsbevarende teknologi, som f.eks. zk-Snark, for at sikre anonymiteten forbliver intakt, sagde NetSPI Chief Technology Officer Travis Hoyt.  

"Hvis Chainalysis faktisk kan vende eller udlede transaktioner, der er beskyttet med denne type teknologi, ville det sætte spørgsmålstegn ved nogle af de grundlæggende mekanikker i, hvordan nogle blockchains fungerer, såvel som nogle af blandings- og [decentraliseret finans] platforme," sagde Hoyt til Blockworks.

Bekæmpelse af mixerbrug til ulovlige aktiviteter

Hackeren, der udnyttede Ronin-netværket for omkring 625 millioner dollars i marts oprindeligt overført tusindvis af ether til Tornado Cash. 

Også den måned beslaglagde føderale anklagere i Florida krypto for omkring 34 millioner dollars, og de tyske myndigheder konfiskerede bitcoin til en værdi af 25 millioner dollars. Påståede kriminelle brugte i begge tilfælde blandingstjenester til at maskere transaktioner.

For nylig, omkring en tredjedel af de 100 millioner dollars stjålet i sidste måned fra Horizon Bridge — en tværkædet interoperabilitetsplatform mellem Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) og Harmony blockchain-netværk — blev også overført til en Tornado Cash-adresse.

Grauer sagde, at mixere i USA, ligesom andre kryptovirksomheder, er forpligtet til at registrere sig som pengeservicevirksomheder (MSB'er) under Financial Crimes Enforcement Networks vejledning.

Tornado Cash er en uforanderlig smart kontrakt, ikke en virksomhed, men tjenesten inkluderer en compliance værktøj, som gør det muligt for enhver lovlig bruger at bevise oprindelsen og destinationen for midler, hvis det kræves af retshåndhævende myndigheder.

Retten til privatlivets fred er nedfældet i artikel 12 i FN's erklæringer om menneskerettigheder, og at bevare det er en naturlig bekymring for enhver bruger af en offentlig, uforanderlig blockchain.

Men Chainalysis er uvidende om, at nogen blandere i øjeblikket følger reglerne omkring anti-hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, som MSB'er er underlagt i de fleste jurisdiktioner, tilføjede Grauer.

"Stigningen i brugen af ​​især nationalstatsaktører kan få regeringsorganer til at gribe ind over for ikke-kompatible mixere eller endda pålægge sanktioner, som de har gjort tidligere," sagde Grauer.

US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioneret Hydra i april, og tilføjede mere end 100 af sine kryptoadresser til den specielt udpegede nationale liste som identifikatorer. I maj, OFAC sanktioneret virtuel valutamixer Blender.io. 

"Disse platforme er agnostiske over for grænser, og selvom [US] rammer kan gælde for visse borgere og de juridiske jurisdiktioner, de er i, vil de ikke gælde for alle," sagde Hoyt. "Det betyder, at det kan være meget svært at prøve at regulere dem."

Få dagens bedste kryptonyheder og indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.