Torsdag understregede rapporter, at det indiske håndhævelsesdirektorat (ED) blokerede bankaktiver til en værdi af Rs 370 crore (omkring $46 millioner), som tilhørte den urolige kryptobørs Vauld.
Nyheden kom en uge efter, at ED indefrøs bankkontoen for en af direktørerne for Zanmai Lab Private Ltd, operatøren af Indisk kryptovalutabørs WazirX. Udviklingen kommer også midt i en igangværende undersøgelse af mindst 10 kryptoudvekslinger af det indiske agentur for en påstået hvidvaskning af penge på over 125 millioner dollars.
Kinesiske låneapps rapporterede modtagere af hvidvaskning
Ifølge frigive, blev Vaulds lokale enhed under Flipvolt Technologies brugt af 23 rovfintech- og ikke-bankorganisationer til at indskyde de pågældende millioner i tegnebøger under Yellow Tune Technologies' kontrol. I en lignende sag havde WazirX angiveligt hjulpet 16 anklagede fintech-firmaer med at bruge kryptovaluta-kanalen til at hvidvaske kriminelt udbytte fra ulovlige låneapps.
Agenturet hævdede, at Vaulds indiske enhed har meget slappe kender-din-kunde-normer (KYC), ingen forbedret due diligence-mekanisme (EDD), ingen kontrol af indskydernes kilder til midler og ingen mekanisme til at rejse mistænkelige transaktionsrapporter (STR'er) blandt andre spørgsmål.
Derudover blev der foretaget søgninger på forskellige lokationer af M/s Yellow Tune Technologies Private Limited fra den 8. august til den 10. august 2022 af agenturet i et forsøg på at identificere modtagernes tegnebøger og virksomhedens reelle ejere. Imidlertid udtalte ED, "Men virksomhedens initiativtagere er ikke sporbare. Det har vist sig, at denne shell-entitet blev indarbejdet af de kinesiske statsborgere Alex og Kaidi (rigtigt navn kendt ikke)..."
Vauld tilsidesatte angiveligt AML-reglerne
Navnlig Singapore-baserede Vauld havde standset indskud, handel og udbetalinger på sine platforme i juli efter at have annonceret fyringer midt i en markedsnedgang. Nu er platformen anklaget for at hjælpe "de anklagede fintech-virksomheder med at undgå almindelige bankkanaler" med at "tage alle svindelpengene ud i form af kryptoaktiver." Platformen er nu i det væsentlige stillet for retten for at spille en aktiv rolle i hvidvaskningen ved at "opmuntre til uklarhed og have lempelige AML-normer [anti-hvidvaskning af penge]."
Som svar på Business Today, svarede Vauld: "Vi er ved at undersøge denne sag, vi anmoder venligt om din tålmodighed og støtte, vi vil holde dig opdateret, så snart vi har flere oplysninger om dette."
Forretningen havde også meddelt den 5. juli, at den har underskrevet en vejledende kontrakt skal erhverves af kryptovaluta långiver Nexo.
For Be[In]Cryptos seneste Bitcoin (BTC) analyse, Klik her.
Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/