Verden af kryptovalutaer har fået stor opmærksomhed takket være antallet af svindel i forbindelse med industrien. Nå, den 6. september blev endnu et fupnummer føjet til listen.
Thane Police's Economic Offenses Wing (EOW), Maharashtra, Indien arresterede to personer anklaget for at have udført et krypto-svindel.
De tilbageholdte parter bedragede mindst 1,400 mennesker og brugte falske cryptocurrency-tokens til at narre investorer for deres penge. 'Magic 3x' og 'SMP' var navnene på deres falske krypto-tokens.
Anholdelserne blev foretaget den 10. august, og myndighederne gennemførte razziaer i områder af Mumbai, Indien for at spore svindlerne.
Indersiden af fidusen
Planen bestod i at lokke investorer med krav om enorme afkast. Afkastet steg i takt med deres investering. For ikke at glemme, var der ingen børsnoteringer for disse SMP og Magic 3x, de påståede krypto-tokens.
Som pressetid var efterforskningen i gang.
Når det er sagt, fortsætter indiske investorer med at være fascineret af kryptovalutaer på trods af barske markedsforhold.
Efter sigende besøgte indiske kunder websteder med svindel med kryptovaluta mere end 9.6 millioner gange alene i 2021.
Ifølge Chainalysis inkluderer en softwareplatform, der sporer ulovlig aktivitet relateret til kryptovalutatransaktioner, populære svindelwebsteder i Indien, coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com og coingain.app, blandt andre. Indiske forbrugere besøgte disse fem websteder i alt 4.6 millioner gange.
Som et resultat af disse stigende forbrydelser er hvert kryptofirma og enhver aktivitet under den indiske regerings opmærksomhed. Og senest i sagen stod den indiske kryptobørs Wazir X for nylig over for den indiske ED's vrede.
Ifølge en anonym regeringskilde har ED-undersøgelsen af cryptocurrency-udveksling WazirX afsløret den 'mørkere side' af cryptocurrencies. Beskyldninger om WazirX's involvering i hvidvaskning af penge er ved at blive undersøgt af ED.
Derudover har agenturet som en del af den igangværende undersøgelse også indefrosset bankindskud til en værdi af 64.67 crores (ca. 665 mio.).
Kilde: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/