Indiens største krypto-svindel kunne være større end tidligere anslået (Rapport) 

Indiens største kryptosvindel til dato fortsætter med at kaste nye detaljer op, hvilket udvider størrelsen og omfanget af fidusen selv fire år efter, at sagen først kom frem.

Tidligere anslog politiet, at GainBitcoin-fidusen involverede omkring 80,000 BTC, men nu mistænker de, at tallet er et sted mellem 385,000 og 600,000, medier rapporter sagde. Selv med den nuværende kurs er 600,000 BTC mere end 12 milliarder dollar værd, tæt på INR en billion. 

Rapporter tyder også på, at antallet af snydt kan være 100,000. Politiklagerne (First Information Report – FIR) indgivet af investorer, der har mistet deres penge i MLM-ordningen, er steget til 40. Indtil videre har politiet opdaget 60,000 bruger-id'er og e-mailadresser. 

Hovedmanden bag GainBitcoin-svindel, Amit Bhardwaj, døde af hjertestop i januar i år.

Defekt forretningsmodel 

Denne multilevel marketing-ordning tilbød et månedligt afkast på 10 % i bitcoin på BTC-investeringer i 18 måneder. Investorer fra Indien og udlandet deponerede deres BTC for at lokke højere afkast. Men i betragtning af det begrænsede antal BTC, var det en mangelfuld forretningsmodel lige fra begyndelsen, der endelig gik i stykker i 2018 og efterlod et langt spor af snydt investorer.  

Under den langvarige efterforskning og retssager, Indiens højesteret en gang spurgte regeringsadvokaten for at forklare, om bitcoin er lovligt eller ej i Indien - et spørgsmål, som myndighederne hidtil har undgået at svare direkte på. 

Sporing af tegnebøger

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) efterforsker sagen og reserverede adskillige Amit Bhardwajs familiemedlemmer, inklusive hans far og bror, for deres påståede involvering i fidusen. I marts fik den Indiens højesteret til at give anvisninger til en af ​​de primært anklagede og Amit Bhardwajs bror om at give adgang til hans kryptopunge ved at give brugernavne og adgangskoder.

Den anklagede sagde dog gennem sin advokat, at han allerede havde givet alle detaljerne til politiet.  

Men efterforskerne mener, at Bhardwaj-familien, inklusive Ajay, brugte flere tegnebøger til at indsamle BTC-indskud, og mange af dem er stadig at spore. Tidligere på måneden gennemførte ED razziaer på seks steder i Delhi, inklusive nogle relateret til advokater fra et Delhi-baseret advokatfirma.

Medierapporter afslørede, at ED konfiskerede adskillige elektroniske enheder og vigtige papirer, hvilket tyder på, at antallet af mennesker snydt af GainBitcoin-svindel kunne være over 100,000.

Efterforskere anholdt 

Tidligere, CryptoPotato rapporteret at politiet anholdt to private efterforskere for at have stjålet ulige 1,100 BTC fra en af ​​tegnebøgerne under efterforskningen i denne sag. De blev taget om bord for at bistå politiet i efterforskningen, da myndighederne manglede den nødvendige ekspertise.

En af efterforskerne var en tidligere politibetjent fra den prestigefyldte indiske polititjeneste (IPS), som havde trukket sig frivilligt og startet et privat efterforskningsfirma med speciale i svindel med kryptovaluta.