Indiens hidtil største crypto Ponzi-svindel sletter 12.8 milliarder dollars fra ofre

Som cryptocurrency industri vokser sig større, ondsindede individer og grupper søger (og finder) flere muligheder for at slippe afsted med andre menneskers digitale aktiver, hvor det hidtil største krypto-Ponzi-svindel i Indien koster sine ofre milliarder af dollars.

Specifikt, i det omfattende pyramideskema kaldet GainBitcoin, har ofre mistet i alt over 1 billion i indiske rupees, hvilket svarer til mere end $12.8 milliarder, en Indien-baseret nyhedsplatform Onmanorama rapporteret i juni 16.

I et typisk pyramidespil opererede fidusens orkestrator Amit Bhardwaj ved hjælp af hans 'Seven Stars'. Gruppen lovede sine ofre et månedligt afkast på 10 % i Bitcoin-on-Bitcoin-indskud i 18 måneder gennem multi-level marketing-programmer.

Før man indså, at antallet af Bitcoins (BTC) er begrænset, og at garantien derfor ikke er holdbar, har flere investorer allerede lagt deres penge i fidusen. Situationen blev mere kompliceret af dens bagmands død, som døde tidligere i 2022 af hjertestop.

Bhardwaj selv antages at have opnået overskud mellem 385,000 og 600,000 Bitcoins, og politiet i Pune, Maharashtra-statens hovedstad, har angiveligt sporet over 60,000 bruger-id'er og e-mailadresser involveret i sagen.

Med Bhardwaj væk, er den næste hovedmistænkte hans bror Ajay Bhardwaj, som ikke fulgte ordren om at afsløre sin afdøde bror Amits krypto tegnebog brugernavn og adgangskode til håndhævelsesdirektoratet (ED) i Indiens finansministerium.

Lovligheden af ​​krypto er ikke et spørgsmål om undersøgelse

Tidligere i marts sagde ED, at lovligheden af ​​kryptovaluta i Indien, som stadig er i gang med beslutte, hvordan det skal reguleres, var ikke et problem i sagen, da det var en Ponzi-ordning, der sagde, at:

"Undersøgelsen, der er gennemført indtil nu, har afsløret, at Amit Bhardwaj (der døde i januar i år) med underforståelse af andrageren, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway og andre, dvs. marketingagenter på flere niveauer og associerede, har indsamlet 80,000 bitcoins som udbytte fra kriminalitet. ”

Navnlig er kryptomarkedet ikke immunt over for svindel, med en anden populær type, der involverer en kryptomønts team eller en person, der pumper prisen ved offentligt at hævde at være bullish og derefter sælge deres aktiver til en oppustet pris, tjener millioner af dollars.