IRS bygger hundredvis af krypto-skatteunddragelsessager

Hundredvis af krypto-relaterede sager hober sig op hos Internal Revenue Service (IRS)'s Criminal Investigation division.

Ifølge divisionschef Jim Lee vil mange af disse sager snart blive offentliggjort, hvoraf i høj grad er relateret til skat.

Undgå skat med krypto

As rapporteret af Bloomberg Tax er nogle af hans divisions mest almindelige sager relateret til off-ramping (udveksling af krypto til fiat-valuta) og manglende rapportering af krypto-baseret løn.

"I de sidste tre år har jeg virkelig set et skift," sagde efterforskeren. Hvor de fleste sager engang var relateret til hvidvask, udgør skattesager nu omkring halvdelen af ​​mængden. 

Crypto har et stærkt ry som et værktøj til kriminel aktivitet, såsom svindel og ransomware. Hvidvaskning af penge har dog konsekvent omfattede en mindre del af krypto-baseret aktivitet over tid, efterhånden som blockchain retsmedicinske virksomheder som Chainalysis udvikler sig mere sofistikerede værktøjer at spore kriminelle overførsler. 

Finansministeriet har også indrømmede at hvidvaskning af krypto-penge, selvom det er et problem, stadig er langt mindre virkningsfuld end fiat-baseret hvidvask lige nu. 

Derimod indvarsler værktøjer, der gør krypto lettere at bruge, dets indførelse som betalingsmiddel på verdensplan, hvad enten det er til køb af sportsbilletter or at modtage en lønseddel. Da on-chain transaktioner er pseudonyme, er det mindre ligetil for en regering at se, hvem der modtager hvilke midler. 

Alligevel sagde Lee, at hans afdeling effektivt kan spore næsten enhver cryptocurrency-transaktion. Divisionens årsrapport, som faldt i torsdags, beskriver nogle af sine mest succesrige beslaglæggelser i år.

 En af dem var relateret til anholdelsen af ​​'Ilya Lichtenstein og hans kone, Heather Morgan (alias "Razzlekhan") for den påståede hvidvaskning af penge stjålet i 2016 Bitfinex hack. Dette var det største digitale aktiv-relaterede økonomiske beslaglæggelse i afdelingens historie. 

Ifølge Lee har divisionen beslaglagt 7 milliarder dollar i krypto i alt siden starten af ​​regnskabsåret 2022. 

Beskyttelse af personlige oplysninger

Mens blockchains gennemsigtige karakter har været en velsignelse for retshåndhævelse, har regulatorer været bange for kryptoværktøjer, der forsøger at forbedre kryptoejeres privatlivsbeskyttelse. 

Blandt dem er Tornado Cash, som finansministeriet sanktionerede i august for dets brug i kriminel aktivitet. I modsætning til tidligere sanktioner var dette den første pålæggelse af handelsrestriktioner nogensinde pålagt open source-software. Mens mange institutioner som Coinbase og Circle var hurtige til at overholde reglerne, var kryptoindustriens ledere stadig meget kritisk af flytningen.