IRS forbereder hundredvis af krypto-skatteunddragelsessager

United States Internal Revenue Service (IRS) kriminelle afdeling har sagt, at den er ved at ruste op til skattesæsonen og har fokus på kryptosamfundet.

Per rapporter fra Bloomberg Law sagde Jim Lee, en divisionschef hos IRS, at tjenesten aktivt forbereder "hundreder" af krypto-relaterede sager og tilføjede, at disse sager snart vil være tilgængelige for offentligheden. Sagerne involverer krypto-til-fiat "off-ramping"-transaktioner, såvel som at enkeltpersoner bliver betalt i krypto og ikke rapporterer det som indtægt. I løbet af de seneste par år har undersøgelser af digitale aktiver udført af IRS ændret sig fra at være hovedsageligt hvidvaskrelateret til et punkt, hvor skatterelaterede sager udgør næsten halvdelen. Finansministeriet indrømmede også, at hvidvaskning af krypto-penge, selvom det stadig er et problem, er mindre virkningsfuldt end fiat-baseret hvidvaskning, som det ser ud.

IRS' meddelelse kommer ikke længe efter tjenesten var bemyndiget til at udstede en "John Doe"-indkaldelse til MIN Safra Bank. Indkaldelsen tvinger banken til at udlevere oplysninger om sine kunder, der har undladt at anmelde og betale skat på kryptovalutatransaktioner, der er gennemført over kryptobørsen SFOX. IRS har gjort det klart, at det planlægger at øge ansættelsen på tværs af bureauet. Lee tilføjede også, at skattemyndigheden forventer en "mere betydelig" ansættelsesfest for resten af ​​regnskabsåret.

IRS udgav også en rapport tidligere på måneden, der siger, at de 2022 specialagenter fra den kriminelle afdeling i 2,077 brugte næsten 70 % af deres tid på at efterforske skatterelaterede forbrydelser såsom skatteunddragelse og bedrageri. De resterende 30 % blev brugt på sager om hvidvaskning af penge og narkotikahandel. Lee tilføjede, at det ikke er noget nyt for bureauet at følge pengene, og tilføjede, at de er klar til at dreje ind på nye områder såsom Web 3.0:

Vi har gjort det i mere end 100 år, og vi har fulgt kriminelle ind i det mørke web og nu ind i metaverset.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.