IRS forfølger krypto-skatteunddragere hos MY Safra Bank

En domstol i New York besluttede torsdag, at US Internal Revenue Service (IRS) har fået tilladelse til at betjene MIN Safra Bank med en "John Doe"-indkaldelse. Efter at have modtaget indkaldelsen, vil banken være forpligtet til at give oplysninger om eventuelle kunder, der kan have forsømt at angive og betale skat på kryptovalutatransaktioner foretaget gennem premier-forhandleren SFOX.

IRS citerede "alvorlige skatteoverholdelsesproblemer" vedrørende kryptovalutatransaktioner udført gennem SFOX-platformen i sin andragende til støtte for stævningen.

I en erklæring sagde den amerikanske advokat Damian Williams, at skatteydere, der bruger kryptovaluta "bør forstå, at indtægter og gevinster fra kryptovalutatransaktioner er skattepligtige", og at de oplysninger, som stævningen anmoder om, "vil bidrage til at sikre, at kryptovalutaejere overholder skattelovgivningen. ”

SFOX forbinder cryptocurrency-børser, over-the-counter (OTC) virtuelle valutamæglere og likviditetsudbydere. Siden 2015 har det registreret over 175,000 kunder, der har handlet mere end $12 milliarder i alt.

For at give sine kunder kontante indskudskonti, der er forsikret af Federal Deposit Insurance Corporation og muliggør køb og salg af digitale aktiver, gik MY Safra Bank sammen med SFOX i 2019.

Ifølge IRS-kommissær Charles Rettig, "forbliver regeringens kapacitet til at få tredjepartsoplysninger om folk, der undlader at afsløre deres indtjening fra digitale aktiver, et afgørende våben til at opdage skattesvindlere." Rettens beslutning om at udstede stævningen, med Rettigs ord, "forstærker vores igangværende, store indsats for at sikre, at alle betaler deres retfærdige del."

"Skatteydere, der tjener indtægter fra transaktioner, der involverer digitale aktiver, skal overholde deres arkiverings- og rapporteringsforpligtelser," fortsatte han.

IRS går efter crypto skatteunddragere

IRS har allerede modtaget tilladelse fra en amerikansk domstol til at indsamle oplysninger om kunder, der har deltaget i bitcoin-transaktioner.

Det amerikanske skattekontor fik tilladelse til at forkynde en stævning til SFOX i august i år, hvor de søgte oplysninger om "amerikanske skatteydere, der gennemførte mindst 20,000 $ i kryptovalutatransaktioner mellem 2016 og 2021 med eller gennem SFOX."

En person, der "angiveligt deltog i et Ponzi-svindel" og modtog næsten 1 million dollars i indskud gennem SFOX, men undlod at oplyse det til IRS i 2016, 2017 eller 2018, var en af ​​de personer, der blev nævnt i et andragende. Andre personer er anklaget for at have indskudt Bitcoin og andre kryptovalutaer for tusindvis af dollars på SFOX-konti, vekslet dem til dollars og derefter overført kontanterne til individuelle bankkonti uden at afsløre nogen fortjeneste eller tab fra udvekslingerne.

I 2017 bemyndigede dommere IRS til at betjene Coinbase, en kryptovalutabørs, med en "John Doe"-indkaldelse. Som et resultat afslørede virksomheden data om næsten 14,000 af sine brugere. Domstolene accepterede igen "John Doe"-indkaldelser sendt til kryptovalutabørsen Kraken og Circle, skaberen af ​​stablecoin USDC, i april sidste år.

Relaterede

Tamadoge – Spil for at tjene Meme Coin

• Tjen TAMA i Battles With Doge Pets
• Begrænset forsyning af 2 mia., symbolforbrænding
• Presale rejste $19 millioner på under to måneder
• Kommende ICO på OKX Exchange