US Internal Revenue Service (IRS) har fået bemyndigelse til at udstede en "John Doe"-indkaldelse til MY Safra Bank, en domstol i New York regerede på torsdag. Indkaldelsen vil forpligte banken til at fremlægge oplysninger om kunder, der muligvis har undladt at indberette og betale skat på kryptotransaktioner gennem prime dealer SFOX.
I sin andragende til støtte for stævningen pegede IRS på "betydelige mangler i skatteoverholdelse" relateret til kryptovalutatransaktioner foretaget gennem SFOX-platformen.
"Skatteydere, der handler med cryptocurrency, bør forstå, at indtægter og gevinster fra cryptocurrency-transaktioner er skattepligtige," sagde den amerikanske advokat Damian Williams i en erklæring og tilføjede, at de oplysninger, der søges i stævningen, "vil bidrage til at sikre, at cryptocurrency-ejere følger skattelovgivningen. ”
SFOX, som har over 175,000 registrerede brugere, der tilsammen har foretaget mere end $12 milliarder i transaktioner siden 2015, forbinder kryptobørser, over-the-counter (OTC) virtuelle valutamæglere og likviditetsudbydere.
MY Safra Bank samarbejdede med SFOX i 2019 for at tilbyde sine kunder kontantindskudskonti, der er støttet af Federal Deposit Insurance Corporation, hvor brugerne kunne bruge disse konti til at købe og sælge digitale aktiver.
"Regeringens evne til at indhente tredjepartsoplysninger om dem, der undlader at rapportere deres gevinster fra digitale aktiver, er fortsat et kritisk værktøj til at fange skattesnyd," sagde IRS-kommissær Charles Rettig.
Ifølge Rettig forstærker rettens afgørelse om at imødekomme stævningen vores igangværende, betydelige indsats for at sikre, at alle betaler deres rimelige andel.
"Skatteydere, der tjener indkomst fra transaktioner med digitale aktiver, skal overholde deres arkiverings- og rapporteringsansvar," tilføjede han.
[annonceblok /]
IRS jager crypto skatteunddragere
Det er ikke første gang, en amerikansk domstol har givet IRS ret til at indsamle data fra kunder involveret i kryptovalutatransaktioner.
I august i år faldt en domstol i Californien autoriseret det amerikanske skatteagentur til at forkynde en stævning mod SFOX, der beder om oplysninger om eventuelle "amerikanske skatteydere, der udførte mindst hvad der svarer til $20,000 i transaktioner i kryptovaluta mellem 2016 og 2021 med eller gennem SFOX."
Nogle personer inkluderet i en andragende inkluderede en person, der "angiveligt var involveret i en Ponzi-ordning" og modtog cirka 1 million dollars i indskud gennem SFOX, men rapporterede det ikke til IRS i 2016, 2017 eller 2018. Andre personer har angiveligt deponeret tusindvis. af dollars værd af Bitcoin og anden kryptovaluta på SFOX-konti, vekslede dem til dollars, overførte pengene til personlige bankkonti og undlod derefter at rapportere nogen gevinst eller tab fra transaktionerne.
I 2017 gav domstolene IRS tilladelse til at udstede en "John Doe"-indkaldelse til kryptoudveksling Coinbase. Det resulterede i, at virksomheden delte oplysninger om cirka 14,000 af sine brugere.
I april sidste år godkendte domstolene igen 'John Doe'-indkaldelser udstedt til kryptoudveksling Kraken , Circle, udstederen af stablecoin USDC.
Hold dig opdateret med kryptonyheder, få daglige opdateringer i din indbakke.
Kilde: https://decrypt.co/110370/irs-targets-crypto-tax-evaders-with-my-safra-bank-summons-over-sfox-data