Israelsk politi siger, at Moshe Hogeg var involveret i 290 millioner dollars kryptosvindel, anbefaler sigtelser

Efter mere end to års efterforskning fortalte israelsk politi anklagere, at de skulle sigte Moshe Hogeg, en forretningsmand bag en række krypto-startups gennem årene, for hans rolle i en påstået $290 millioner krypto-svindel. 

Politiet hævder, at Hogeg rejste den urimelige sum penge fra israelere og investorer over hele verden med det påskud at finansiere fire separate kryptoprojekter, rapporterede Times of Israel onsdag.

I stedet for at gøre det forede Hogeg sine egne lommer i løbet af 2017 og 2018, siger politiet. 

Hogeg var involveret i et projekt med blockchain-smartphone-startup Sirin Labs. Mens Sirin Labs stadig flyder og sælger telefoner, blev Hogeg sagsøgt af Foxconn for næsten 6 millioner dollars i 2020 for ikke at betale produktionsregninger. 

Politiet afhørte omkring 180 personer, der var involveret. Deres snesevis af søgninger gav 900 beviser, penge og ejendom, rapporterede Times of Israel. 

Efter deres efterforskning har politiet rejst flere anklager mod Hogeg. Disse omfatter blandt andet grov svig, uautoriseret tyveri, forfalskning af virksomhedsdokumenter, forfalskning, hvidvaskning af penge og skatteovertrædelser.

Hogegs problemer med de israelske myndigheder begyndte i 2021, da han blev anholdt efter politiets mistanke om hans involvering i bedrageri og sexforbrydelser. Hogeg, der blev løsladt i husarrest en måned senere, afviser alle anklagerne mod ham.

Hogegs seneste involvering i kryptoområdet ser ud til at være med Tomi, en Web3-virksomhed med fokus på decentralisering og ytringsfrihed. Hogeg identificerer sig selv som medstifter af Tomi, og i en indlæg den X fra juli tilføjede, at han ville "forblive en rådgiver og investor."

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din e-mail hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.

Vil du have alfa sendt direkte til din indbakke? Få degen-handelsideer, styringsopdateringer, token-ydeevne, tweets, du ikke må gå glip af, og mere fra Blockworks Researchs Daily Debrief.

Kan du ikke vente? Få vores nyheder hurtigst muligt. Slut dig til os på Telegram og følg os på Google News.