Italien giver myndighedsgodkendelse til over 70 kryptofirmaer uden ordentlig kontrol

På trods af flere regeringer og regulatorer tager en usædvanlig omhyggelig og endda skeptisk tilgang til kryptokurrency sektor, hvilket giver dem kritik i branchen, ser Italien ud til at udsætte kryptovirksomheder, der søger godkendelse til at operere på deres jord, for mindre kontrol end andre lande.

Faktisk har Italien sikret regulatorisk godkendelse for 73 kryptovirksomheder, herunder Coinbase, Crypto.com og Binance, i en relativt kort periode – siden maj 2022, som CoinDesk s Sandali Handagama rapporteret i oktober 5.

Det betyder, at disse firmaer nu er en del af landets register, hvilket signalerer, at de er i overensstemmelse med italienske anti-hvidvaskningsstandarder (AML). Moneychangers Registry, lanceret den 18. maj administreres af Organismo Agenti e Mediatori (OAM), tilsynsorganet, der også fører lister over finansielle agenter og kreditmæglere.

Godkendelse uden kontrol

Når det er sagt, indrømmede myndigheden CoinDesk at det stadig var usikkert på måderne at indsamle de relevante oplysninger fra de kryptofirmaer, der tilføjes til registreringsdatabasen, og at det måske ikke begynder at gøre det før 2023.

Med andre ord bliver kryptovirksomhederne i registret i øjeblikket ikke undersøgt eller deres pengestrømme kontrolleret på trods af det juridiske krav om at være registreret hos OAM for at fortsætte deres aktiviteter i Italien.

Ifølge Francesco Dagnino fra advokatfirmaet Lexia Avvocati, som håndterede nogle af disse ansøgninger:

»Italien er nok, så vidt jeg ved, den jurisdiktion med den mest enkle proces. Det er bare en registrering.”

Det eneste krav, der stilles til de virksomheder, der hidtil ansøger om at blive tilføjet listen, er at give 10 oplysninger, der omfatter firmaets navn, e-mailadresse, webadresse, skatte- eller skattekode samt eventuelle fysiske driftspunkter som f.eks. krypto-pengeautomater.

Derudover skal ansøgerne angive et "registreret kontor og, hvis det er forskelligt fra det registrerede kontor, det administrative kontor eller et "fast driftssted" i Italien, hvis deres kontor er i en anden EU-stat, som OAM fortalte CoinDesk.

Holdning til krypto i EU og andre jurisdiktioner

På den anden side har den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) erklæret krypto for en potentiel trussel mod finansiel stabilitet på grund af dens volatilitet og mangel på regulering, som udtrykt i en nylig indberette.

Desuden har formanden for Den Europæiske Centralbank (ECB), Christine Lagarde advarede at krypto udgør en hindring for centralbankernes rolle, der fungerer som et 'anker' for økonomien, mens digitale aktiver kan føre til den frie bankæra. 

For nylig har Storbritanniens regulator Financial Conduct Authority (FCA), slå tilbage på kritikken over dets håndtering af licenser til nye kryptooperatører, og erklærer, at dets strenge foranstaltninger er en del af dets standarder svarende til andre jurisdiktioner.

I mellemtiden øger japanske regulatorer initiativer til at regulere brugen af ​​krypto i kriminelle aktiviteter ved at indføre nye pengeoverførselslove der vil forhindre kriminelle i at bruge krypto udvekslinger at hvidvaske penge, som Finbold rapporteret.