Bare en anelse? Analytikere peger på en stigning i krypto-insiderhandel

Svært at bevise, men alligevel ofte mistænkt, har insiderhandel været en fast praksis for uærlige investorer lige siden aktiemarkederne tog fart. Over tid blev regulatorer som SEC grundlagt for at bekæmpe fænomenet - på trods af at det var en uhåndgribelig en, der var svær at sætte på en gerningsmand.

Det skyldes karakteren af ​​insiderhandel, som ikke kan modsvares af andet end en tilsyneladende off-hand kommentar om en virksomhed eller andet mellem bekendte bag lukkede døre.

Selvom tilsynsorganer stort set har haft succes med at dæmme op for dette problem i den traditionelle finansverden, ser det ud til at fortsætte i kryptoverdenen, hvor juridisk præcedens er knap, og etablerede enheder er endnu knappere.

Tre platforme, én undersøgelse

A indberette lavet af finansielle rådgivere Argus Inc. og gennemgået af Wall Street Journal delte indsigt i transaktioner med tokens, der snart vil blive noteret på FTX, Binance og Coinbase, før disse platforme rent faktisk tilføjede dem. Adskillige hovedmistænkte for insiderhandel kom frem ved at følge tegnebøger involveret i dette fænomen.

46 tegnebøger blev identificeret som at have købt op til $17.3 millioner i kryptoaktiver på tværs af forskellige spæde projekter, kort før de blev noteret på en af ​​de førnævnte børser. Fortjenesten opnået fra disse transaktioner beløber sig til mindst $1.7 millioner.

Dette tal tager dog kun højde for tokens, der handles til stablecoins eller fiat på stedet. Det reelle tal er sandsynligvis meget højere, når det er parret med yderligere kyndige handler.

Alt sammen i en uges handel

Den mest iøjnefaldende påståede synder er en tegnebog, der er registreret som at have købt Gnosis for 360 USD i løbet af seks dage - lige før Binance annoncerede aktivets notering. Meddelelsen forårsagede en stigning på $110 i tokens pris inden for en time.

Gnosis-beholdningerne blev straks sat til salg, hvilket gav den mystiske "investor" et overskud på $140k i de fire timer, det tog at sælge den sidste.

Nultolerance for bedrageri

Talsmænd for alle tre børser gentog deres platformes nultolerancepolitikker for insiderhandel. Binance, for eksempel, angiveligt forbyder medarbejdere at udbetale investeringer foretaget i 90 dage.

"Der er en langvarig proces på plads, inklusive interne systemer, som vores sikkerhedsteam følger for at efterforske og holde dem ansvarlige, der har engageret sig i denne type adfærd, og øjeblikkelig opsigelse har minimal eftervirkning."

CZ tog også til Twitter og forsikrede de berørte parter om, at en undersøgelse var blevet iværksat, og opfordrede tilhængere til at videresende eventuelle bekymringer til Binances interne revisionsafdeling.

Så en artikel om insiderhandel. Vi har en nultolerancepolitik og holder os til de højeste standarder. 3 efterforskere gennemgik tegnebøgerne, ingen er forbundet med Binance-medarbejdere.

Hvis du ser noget mistænkeligt e-mail [e-mail beskyttet]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) Maj 21, 2022

Selvom insiderhandel sandsynligvis vil fortsætte inden for alle investeringssektorer i en overskuelig fremtid, vil regulatoriske vagthunde og overholdelsesteams på tværs af alle institutioner fortsætte deres bestræbelser på at hæmme den uærlige praksis.