Litauen tager regulering af kryptovaluta alvorligt.
Den Europæiske Unions institutioner opfordres indtrængende til at fremskynde processen med at regulere kryptovalutaer i betragtning af det voksende antal udbydere af kryptoaktiver i Europa, aktuelle globale udfordringer og den øgede risiko for hvidvaskning af penge og terrorismefinansiering forbundet med virtuelle valutaer.
I et forsøg på at bekæmpe hvidvaskning af penge og potentielle planer fra russiske eliter om at undvige økonomiske sanktioner, intensiverer Litauen sit tilsyn med kryptovalutaer.
Torsdag har Litauens finansministerium forbudt anonyme tegnebøger og håndhævet regler om kryptobørser i et forsøg på at bremse hvidvaskning af penge og andre relaterede uhyrlige aktiviteter.
Foreslået læsning | Forbes 2022 Top 50 Fintech-liste inkluderer 9 kryptovirksomheder
Litauen forbyder kryptopunge uden forvaring
Hvis de bliver vedtaget af den litauiske lovgiver, vil de foreslåede ændringer af den nuværende lov stramme reglerne for brugeridentifikation og forbyde anonyme konti. Ifølge embedsmænd blev flytningen gjort som forberedelse af fremtidige EU-beslutninger.
Loven foreslår blandt andet at stramme kend-din-kunde-lovgivningen (KYC) for kryptovaluta-udvekslinger og at kræve, at ledelsespersonale på børser, der opererer i Litauen, skal være fastboende i landet.
Litauens finansministerium har forbudt anonyme tegnebøger og indført nye regler for kryptoudvekslinger (Bitcoin.com).
Registratoren af juridiske enheder vil offentliggøre navnene på operatører af kryptovalutaudvekslinger.
Derudover understreger forslaget de strenge regler med henvisning til den hurtige vækst i kryptoindustrien og de unikke geopolitiske bekymringer.
Tilføjelse af flere tænder til kryptoregulering
I betragtning af de internationale lovgivningstendenser og den geopolitiske situation i regionen, hvor mange vestlige nationer pålægger Den Russiske Føderation og Hviderusland økonomiske og andre sanktioner, blev det understreget, at mere sofistikeret regulering af udbyderne af kryptotjenester også er påkrævet.
Den foreslåede lovgivning vil også øge kravene til børsoperatører. Fra den 1. januar næste år bliver de forpligtet til at registrere sig som en virksomhedsenhed med en minimumskapital på 125,000 euro.
Efter stramning af restriktionerne i dets naboland, Estland, er antallet af kryptofirmaer i Litauen vokset dramatisk.
Foreslået læsning | Forskning viser, at over 90 % af amerikanske virksomheder accepterer stigning i salget af kryptorekord
Crypto samlet markedsværdi på $1.21 billioner på det daglige diagram | Kilde: TradingView.com
FCIS til at intensivere tilsynet
I lyset af myndighedernes enorme indsats for at minimere de risici, der er forbundet med udbydere af kryptoaktiver, forventes det, at Financial Crime Investigation Service (FCIS) vil intensivere sine inspektioner af disse firmaer.
For nylig stemte Europa-Parlamentet for at godkende anti-anonymitetsbestemmelser for kryptovalutaindustrien, hvilket ville komplicere transaktioner mellem ikke-depotpunge og kryptotjenesteudbydere betydeligt.
Forslaget er blevet udfordret af adskillige fortalere for kryptovalutaer, herunder Coinbase CEO Brian Armstrong.
På trods af at kryptovalutaindustrien har opnået en fremtrædende plads i den globale finansielle sektor, bliver den fortsat set med skepsis og mistænksomhed af nogle.
Udvalgt billede fra The Coin Republic, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/lithuania-to-ban-anonymous-accounts/