Mange af de finansielle pyramider, der blev identificeret i Rusland i løbet af årets første kvartal, har været forbundet med kryptovalutaer, har en topembedsmand i centralbanken afsløret. Svindlere udnytter aktivt dagens varme emner, herunder sanktionstemaet.
Pyramider tilbyder russiske investorer måder at omgå vestlige sanktioner
Midt i voksende økonomisk usikkerhed, Ponzi-ordninger annonceringsmuligheder for at investere i digitale aktiver er ved at vokse i Rusland. Af alle finansielle pyramider opdaget af regulatorer i de første tre måneder af 2022, har godt halvdelen brugt kryptovaluta som lokkemiddel.
"Skummer baseret på overførsler ved hjælp af kryptovalutaer eller investeringer i 'digitale instrumenter' har fået endnu et skub," siger Valery Lyakh, direktør for Bank of Russias afdeling for bekæmpelse af illoyal praksis, til nyhedsbureauet Tass. Mere end 58% af pyramiderne identificeret af russiske finansielle myndigheder i første kvartal af dette år var knyttet til kryptovalutaer, detaljerede Lyakh.
Som sædvanlig udnytter svindlerne de populære emner i nyhederne, tilføjede den højtstående repræsentant for Ruslands monetære myndighed. "På baggrund af finansiel usikkerhed er opfordringer til at 'spare penge' i udenlandske jurisdiktioner, investere i et udenlandsk projekt, i udenlandske værdipapirer populære," uddybede Lyakh.
Investeringsforslag som disse er blevet fremsat tidligere, men nu udnytter svindlere også de sanktioner, der er pålagt Rusland over dets invasion af Ukraine, påpegede Valery Lyakh. De taler om projekter i lande, der ikke støtter foranstaltningerne mod Moskva, og tilbud om at omgå restriktioner på internationale betalinger er blevet det nye trick til at overbevise ofrene om at sende deres penge, tilføjede han.
Muligheden for, at Rusland anvender kryptovalutaer til at unddrage sig sanktioner, har givet anledning til bekymring i Vesten, men en nylig rapport fra Moody's foreslår at Moskvas mulighed for at undgå sanktionerne ved hjælp af digitale aktiver er begrænset af kryptomarkedets relativt lille størrelse og dets lave likviditet. Ratingbureauet erkendte dog, at små kryptotransaktioner foretaget af russere er steget.
Kryptoinvestering var hovedtemaet for den berygtede Finiko Ponzi-ordning, Ruslands største i de senere år, som kollapsede sidste sommer efter modtagende over 1.5 milliarder dollars værd af bitcoin mellem december 2019 og august 2021, ifølge Chainalysis. Russisk retshåndhævelse for nylig anholdt yderligere seks medlemmer af Finiko involveret i bedrageri af tusindvis af ofre i Rusland, andre tidligere sovjetiske lande og rundt om i verden.
Forventer du, at svindel, der tilbyder russere at unddrage sig sanktioner med kryptovalutaer, vil stige yderligere? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: Bitcoin
Kilde: https://coinotizia.com/majority-of-russias-financial-pyramids-in-q1-linked-to-crypto-scammers-exploit-sanctions-topic/