Igennem 2022 var der mange tendenser omkring kryptokriminalitet. Mange romantik svindel dukkede op, hvilket klart beviser, at det var en populær metode blandt cybertyve til at få penge, der ikke var deres. Vi så også eksempler på byttesvindel som med FTX. Nu, siger milliardærinvestor og kryptotyr Mark Cuban en ny kriminalitetstrend vil ske i 2023, selvom han frit indrømmer, at han foreslår dette udelukkende baseret på sine egne tanker, og han har ingen beviser, der tyder på, at det virkelig vil ske.
Mark Cuban: En ny fare er på vej
I et nyligt interview siger Cuban, at vaskehandler sandsynligvis vil blive meget fremtrædende i år 2023, selvom han siger, at denne idé stammer fra instinkt, ikke fra faktabaserede data. Han udtalte, at problemet for det meste vil opstå på centraliserede børser, som det vi har set med FTX, og han tror, at problemet vil udvide sig derfra.
Cuban sagde:
Jeg tror, at den næste mulige implosion er opdagelsen og fjernelsen af vaskehandler på centrale børser. Der er angiveligt titusindvis af millioner dollars i handler og likviditet for tokens, der har meget lidt udnyttelse. Jeg kan ikke se, hvordan de kan være så flydende... Jeg har ikke nogen detaljer at tilbyde for at støtte mit gæt.
US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beskriver vaskehandel som følger:
Wash Trading (er) at indgå i eller foregive at indgå transaktioner for at give det indtryk, at der er foretaget køb og [selv] salg, uden at pådrage sig markedsrisiko eller ændre den erhvervsdrivendes markedsposition.
Dybest set opstår en vaskehandel, når kunstig interesse vækkes i et finansielt produkt (dvs. et nyt kryptotoken) for at gøre plads til det, der kaldes en pump and dump. Hypen omkring mønten pumpes så meget op, at alle køber den, og dermed puster prisen op. Derfra går de ledere, der skabte tokenet, af med de penge, de har tjent, og aktivet styrter ned og brænder, hvilket efterlader alle investorer i støvet.
Som det viser sig, er bitcoin ikke immun over for vaskehandler. En undersøgelse fra 2022 udført af Forbes siger, at omkring halvdelen af de udvekslingsmængder, der rapporteres af bitcoin og kryptohandelsplatforme, er falske. Undersøgelsen lød:
Mere end halvdelen af alle rapporterede handelsvolumener er sandsynligvis falske eller ikke-økonomiske... Den globale daglige bitcoin-volumen for industrien var $128 milliarder den 14. juni. Det er 51 procent mindre end de $262 milliarder, man ville få ved at tage summen af selvrapporteret volumen fra flere kilder.
Brug af kunders penge
Hvis cubansk er korrekt, ville dette i sidste ende tage det sidste års kryptokriminalitet i en helt anden retning.
Igennem 2022 så vi eksempler på virksomheder i FTX (og nu angiveligt Celsius-netværket) ved hjælp af kundemidler for deres egne personlige gevinster. Med FTX blev deres penge angiveligt brugt til at købe bahamansk fast ejendom.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/