Myndighederne arresterede Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza tirsdag, idet de påstod, at gruppen brugte stjålne identiteter til at købe kryptovalutaer for millioner af dollars på en "Cryptocurrency Exchange" i 2020. Købene blev finansieret med bankoverførsler; efter at have købt kryptoen, bestred mændene transaktionerne med bankerne, narrede dem til at tilbageføre overførslerne og genindsætte pengene på konti kontrolleret af forbryderringen.
Kilde: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =overskrifter