Den administrerende direktør og medstifter af kryptomining- og investeringsplatformen Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. er blevet tiltalt af Justitsministeriet (DOJ) for "angiveligt at orkestrere en global investeringssvindelordning på 62 millioner dollars."
DOJ anklager Capuci for sammensværgelse til at begå svig, sammensværgelse til at begå værdipapirsvindel og sammensværgelse til at begå international hvidvaskning af penge i forbindelse med flere angiveligt svigagtige ordninger, der blev drevet via MCC. Hvis han bliver fundet skyldig, risikerer han en maksimal fængselsstraf på 45 år.
Ifølge DOJ's anklage, er Capuci (sammen med unavngivne medsammensvorne) anklaget for at vildlede investorer over det profitbærende potentiale i MCC-minepakker og en indfødt token kaldet Capital Coin, der blev støttet af den "største cryptocurrency-minedrift i verden."
Som en del af minepakkerne siges Capuci at have udråbt "væsentlig fortjeneste og garanteret afkast ved at bruge investorernes penge til at udvinde ny kryptovaluta", men angiveligt undlod at levere på købet:
"Som påstået i anklageskriftet, drev Capuci imidlertid en svigagtig investeringsordning og brugte ikke investorernes midler til at udvinde ny kryptovaluta, som lovet, men omdirigerede i stedet midlerne til kryptovaluta-punge under hans kontrol."
Capuci er også anklaget for at markedsføre tvivlsomme MCC handel med bots "med ny teknologi aldrig set før", der kunne udføre "tusindvis af handler i sekundet" og generere daglige afkast til investorer.
"Som han gjorde med minepakkerne, drev Capuci dog angiveligt en investeringssvindelordning med handelsbotterne og brugte ikke, som han lovede, MCC handelsbots til at generere indtægter til investorer, men i stedet omdirigerede midlerne til sig selv og co. -sammensvorne," lyder anklageskriftet fra DOJ.
Derudover rekrutterede MCC's administrerende direktør og medstifter angiveligt MCC-promotorer og tilknyttede selskaber som en del af en marketingplan på flere niveauer. Til gengæld for at lokke investorer ind i MCC-økosystemet, siges Capuci at have lovet alt fra "Apple-ure og iPads til luksusbiler som en Lamborghini, Porsche" og endda hans egen personlige Ferrari.
"Capuci skjulte yderligere placeringen og kontrollen af svindelprovenuet opnået fra investorer ved at hvidvaske midlerne internationalt gennem forskellige udenlandsk-baserede cryptocurrency-børser."
DOJ's anklage blev også annonceret samme dag som USA Securities and Exchange Commission (SEC) skitseret svindelanklager mod MCC, medstifter Emerson Pires, Capuci og to enheder kontrolleret af Capuci i CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) og Bitchain Exchanges (Bitchain).
Ifølge SEC's klage solgte "MCC, Capuci og Pires minepakker til 65,535 investorer verden over og lovede daglige afkast på 1 procent, betalt ugentligt" i løbet af et år.
SEC hævdede, at investorer oprindeligt blev lovet afkast i Bitcoin (BTC), men dette blev efterfølgende ændret til MCC's Capital Coin (CPTL), som kun kunne indløses på "en falsk kryptoaktivhandelsplatform Capuci skabt og administreret" kaldet Bitchain.
Men da det kom på tide for brugere at hæve deres penge, var de kun i stand til at købe en anden minepakke eller miste deres penge.
Relateret: Ny sporing af kryptosager fremhæver 300 sager fra SafeMoon til Pepe the Frog
SEC hævder, at Pires og Capuci "indtjente mindst 8.1 millioner dollars fra salget af minepakkerne og 3.2 millioner dollars i startgebyrer."
"Som klagen hævder, benyttede Capuci og Pires enhver lejlighed til at udtrække flere penge fra intetanende investorer på falske løfter om usædvanlige afkast og brugte investormidler rejst fra denne svigagtige ordning til at finansiere en overdådig livsstil, herunder køb af Lamborghini, yachter og fast ejendom, ” sagde A. Kristina Littman, chef for SEC-håndhævelsesafdelingens Crypto Assets and Cyber-enhed.
SEC udtalte også, at District Court for Southern District of Florida udstedte et midlertidigt tilhold mod de tiltalte i sidste måned og en ordre om at indefryse deres aktiver.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme