Mustafa Gokiu – en mand, der bor i byen Sunnyside, New York – var dømt i midten af oktober af en føderal jury i Brooklyn for angiveligt at have drevet en krypto-hvidvask- og narkotikaordning. Det fremgår af retsdokumenter, at manden hvidvaskede BTC-enheder gennem en pengeoverførende virksomhed uden licens.
Mustafa Gokiu er skyldig i krypto-hvidvaskning af penge
I en alder af 50 blev Gokiu fundet skyldig på flere anklager, herunder hvidvaskning af penge, drift af en ulovlig pengeoverførselsforretning og narkotikahandel. Hvis han bliver dømt, kan han afsone så mange som 25 år i et føderalt fængsel.
Stigningen af kryptosvindel og relateret kriminalitet er uden fortilfælde, og den digitale valutaarena oplever alle former for uønsket adfærd. Som en relativt ny branche har mange ulovlige aktører og kriminelle søgt at udnytte den plads, der er givet, der er en klar mangel på regulering på plads, hvilket har ført til adskillige argumenter og debatter de seneste par år.
På den ene side er mange ikke til regulering, idet de hævder, at det vil udsætte kryptoverdenen for den samme elitære adfærd, der er vidne til i spektret af traditionel finans og bank. Crypto og blockchain blev bygget på ideerne om autonomi og finansiel uafhængighed, og at lade tredjeparter indgå i blandingen kunne ende katastrofalt.
Samtidig må man erkende, at en vis grad af regulering potentielt kunne tage sig af begrænset kriminalitet og relaterede problemer, som i sidste ende har forhindret kryptorummet i at nå et niveau af almindelig legitimitet på trods af, at det har eksisteret i tæt på 14 år på dette tidspunkt. .
Angående sagen omkring Gokiu forklarede den amerikanske advokat Breon Peace i en erklæring:
Den tiltalte tilbød sine kunder muligheden for at hvidvaske deres kriminelle udbytte, forblive anonyme og skjule, hvor deres bitcoin kom fra, så de kunne fortsætte med at engagere sig i narkotikahandel og andre forbrydelser, mens de undgår at blive opdaget af politiet. Med dagens dom er Gokius ulovlige forretning med at konvertere penge fra en form til en anden uden en påkrævet licens blevet lukket, og den tiltalte er blevet dømt for sine forbrydelser.
Sagen går tilbage til år 2018, hvor føderale agenter hos DEA så en annonce online for localbitcoins.com fra en person, der simpelthen blev identificeret som "Mustangy." Han tilbød at købe så meget som $99,999 i BTC og konvertere disse penge til USD, hvis den person, der søgte denne service, var villig til at betale den rigtige pris.
Krypto og stoffer... Et dårligt match!
På mistænkelig vis kontaktede agenterne personen - som senere viste sig at være Gokiu - og begyndte undercover at udveksle krypterede beskeder med den mystiske figur, som senere deltog i cirka syv skjulte bitcoin-transaktioner med agenterne. Dette førte i sidste ende til hans anholdelse et år senere i 2019.
Det blev også opdaget, at Gokiu solgte stoffer som Adderall og marihuana.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/