Fredag sagde den amerikanske anklager for det sydlige distrikt i New York, Damian Williams, opladet yderligere to Forcount Ponzi-ordningspromotorer. Forcount var et Brasilien-baseret cryptocurrency-svindel, der svindlede spansktalende investorer over hele verden ud af i alt 8.4 millioner dollars.
Nestor Nunez, også kendt som "Salvador Molina", blev anholdt for bedrageri i Spanien den 28. december 2022. Den 40-årige Ramon Perez, en amerikaner, overgav sig til myndighederne den 6. januar på grund af bedrageri og afgifter om hvidvaskning af penge.
Mens det amerikanske justitsministerium (DoJ) søger Nunez's udlevering fra Spanien mødte hans partner Perez fredag den amerikanske dommer, Sarah Netburn.
I den påståede fidus er Perez sigtet for at bedrage potentielle investorer og skjule sin forbrydelse ved at bruge shell-virksomheder og fast ejendom til at hvidvaske midlerne.
Angiveligt begyndte Nunez i 2018 at præsentere sig selv som Forcounts administrerende direktør ved at bruge navnet "Salvador Molina", ifølge retsforfølgelse. Han var en skuespiller ansat af den påståede ordnings egentlige hjerne, en brasiliansk statsborger ved navn Francisley Da Silva.
Et netværk af promotorer blev angiveligt brugt til at køre fidusen, som fungerede fra 2017 til 2021. Den lovede investorerne betydelige afkast baseret på overskudsdeling fra fiktive minedrifts- og handelsaktiviteter.
Desuden blev det konstateret, at Da Silva og hans venner mellem 2017 og 2021 ødslede kundepenge på at promovere scam og købe luksusgenstande til sig selv, mens de fleste ofre mistede deres penge.
US Securities and Exchange Commission (SEC) har tidligere anklaget Da Silva og tre andre Forcount-stiftere og promotorer, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias og Jose Ramiro Coronado Reyes, for værdipapirforseelser.
Mulige anklager og tiltale af retten
Selvom påstandene i disse anklager stadig betragtes som beskyldninger, hvilket gør tiltalte uskyldige, indtil og med mindre det modsatte er bevist, er det vigtigt at kende de potentielle anklager, der kan rejses vedrørende deres lovovertrædelser.
Nunez risikerer en mulig dom på 40 års fængsel efter at være blevet anklaget for hver enkelt sag sammensværgelse at udføre ledningsbedrageri og ledningsbedrageri.
Perez blev anklaget for en enkelt sag for sammensværgelse til at begå ledningssvindel, ledningsbedrageri og sammensværgelse til at begå hvidvaskning; hver med en mulig 20 års fængsel.
Kilde: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/