Operatører af AirBit erklærer sig skyldige over for $100M Crypto Ponzi Scheme

Den amerikanske advokat for New Yorks sydlige distrikt meddelte, at i alt seks ledere af kryptovalutaen Ponzi-ordningen AirBit Club har erkendt sig skyldige for deres roller i en internationalt koordineret række af anklager om bedrageri og hvidvaskning af penge.

Over en periode på fem år havde operatørerne af AirBit Club angiveligt indkasseret cirka 100 millioner dollars. Dette inkluderer medstifterne Pablo Renato Rodriguez og Gutemberg Dos Santos, deres advokat Scott Hughes og AirBit-promotørerne Cecilia Millan, Karina Chairez og Jackie Aguilar, som har erklæret sig skyldige i anklager om bl.a. konspiration af elektronisk bedrageri, sammensværgelse af banksvindel og sammensværgelse af hvidvaskning af penge afgifter

Endnu en Ponzi

I en erklæring, sagde den amerikanske advokat Damian Williams, at de seks ledere udnyttede den voksende hype omkring aktivklassen til at bedrage intetanende ofre rundt om i verden for millioner af dollars med falske løfter om, at deres penge blev investeret i handel med kryptovaluta og minedrift.

"I stedet for at handle med kryptovaluta eller minedrift på vegne af investorer, byggede de tiltalte en Ponzi-ordning og tog ofrenes penge til deres egne lommer. Disse skyldige anbringender sender et klart budskab om, at vi kommer efter alle dem, der søger at udnytte kryptovaluta til at begå svindel."

Ifølge retshåndhævelsens resultater anmodede Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez og Millan ofrene om at købe medlemskaber kontant ved hjælp af tredjeparts mæglere af kryptovaluta. Ulovlige indtægter fra AirBit Club-ordningen blev derefter hvidvasket via flere indenlandske og udenlandske bankkonti, herunder en advokat-tillidskonto administreret af Hughes.

Ved at bruge denne konto dirigerede advokaten midler til de personlige udgifter for medstifterne og initiativtagerne såvel som til sig selv. Disse midler blev også brugt til salgsfremmende begivenheder og sponsorater designet til yderligere at promovere AirBit Club Scheme.

Udgifter på overdådige udstillinger, luksusboliger

Alle de tiltalte, som var først opladet i august 2020, rejste i hele USA og Latinamerika, Asien og Østeuropa og var vært for "overdådige" udstillinger og små samfundspræsentationer med det formål at overbevise ofre om at købe AirBit Club-medlemskaber.

Anklagerne udtalte endvidere, at ofrene var i stand til at se "overskud" blive akkumuleret på deres onlineportal. Der var dog ingen egentlig Bitcoin-minedrift eller handel på vegne af ofrene, der fandt sted. I stedet "berigede operatører af fidusprojektet sig selv" og brugte pengene på biler, smykker og luksushuse og finansierede mere ekstravagante udstillinger for at samle flere ofre.