En russisk lovgiver, der var en af ophavsmændene til lovforslaget om at legalisere cryptocurrency-minedrift i landet, har været bundet til den lokale over-the-counter (OTC) børs Bankoff.
Den russiske oppositionsaktivist Mikhail Khodorkovsky forbundet Bankoff til lovgiver Andrei Lugovoi i en artikel af det London-baserede undersøgelsesprojekt Dossier Centre den 19. december.
Artiklen på 6,000 ord blev ledsaget af en video med titlen "Crypto-Kremlin: How the Authorities launder Bitcoin," udgav den Khodorkovksy live YouTube-kanal.
Ifølge Dossier er Bankoff den mest aktive peer-to-peer-handler, der bruger russiske rubler på den globale kryptobørs Binance. Som tidligere rapporteret, Binance fortsatte med at betjene ikke-sanktionerede russere på trods af, at EU forbød alle kryptotransaktioner for Rusland i oktober. Bankoff OTC-platformen accepterer kun kontanter fra kunder og har næsten ingen Anti-Money Laundering eller Know Your Customer kontrol.
Kan du betale, hvad du kan gøre for at betale kredit, kan du betale for mange penge i klassen? Естественно, тот, кто сидит в Госдуме и занимается регулированием крипты. В треде — всё самое важное о новом расследовании.https://t.co/ndd62kxy3n
— Центр «Досье» – право на справедливость (@dossier_center) 19. December, 2022
Den handlendes kontor er angiveligt på 65. etage i en bygning i skyskraberdistriktet i Moskva. Lokalerne tilhører Bratsk Electricity Network, et firma, der distribuerer elektricitet rundt i den øst-centrale russiske by Bratsk, som er en centrum for kryptokurvedrift.
Ifølge Dossier kunne Bankoff tjene op til $20,000 dagligt på op til 4% i provision på brugernes kryptotransaktioner. Lugovois kone, Ksenia Lugovaya, har angiveligt også ejet en andel i Bratsk Electricity Network siden 2018. En erklæring indgivet af hendes mand og angiveligt vist i Dossier-videoen indikerer, at Lugovaya havde en indkomst på 29.6 millioner rubler (lidt mere end $400,000) i 2021 uden andre indtægtskilder end Bratsk elselskab.
Dossier-artiklen og videoen beskriver også, hvordan en repræsentant for Dossier angiveligt var i stand til at konvertere 100,000 rubler ($1,400) i Tether (USDT) bruger sanktioneret russisk kryptobørs Garantex. Repræsentanten var angiveligt i stand til at sende USDT fra Garantex til Binance og derefter med succes overføre til en konto i det Storbritannien-baserede fintech-firma Wise, hvilket muliggjorde fordelingen af disse penge trods sanktioner fra USA.
En sådan ordning giver ikke kun de russiske regeringsembedsmænd mulighed for at undgå sanktioner, men genererer også penge til dem, siger taleren i videoen argumenterer, med angivelse af:
"Det forhindrer ikke russiske embedsmænd og medlemmer af sikkerhedsstyrkerne i at bruge kryptovaluta ikke kun til at tage millioner ud af landet, men også for at tjene penge på at gøre det. Folk, der er under nøje opmærksomhed fra retshåndhævende myndigheder verden over, har længe været bundet til dette."
Mens de tilsyneladende selv drager fordel af krypto, har russiske lovgivere aktivt modarbejdet ideen om kryptoinvesteringer af almindelige mennesker. Den russiske regering har ikke legaliseret nogen lokal cryptocurrency-udveksling, og det har centralbanken taget en fast holdning mod kryptoinvesteringer.
Relateret: Putin efterlyser et blockchain-baseret internationalt betalingssystem
Udover at støtte en af de største krypto-OTC-platforme i Rusland, er Lugovoi kendt for at udvikle lokale love om kryptovaluta. Han er en af forfatterne til cryptocurrency minedrift bill indført ind i Ruslands underhus i parlamentet den 17. november. Lugovoi begyndte sin politiske karriere, efter at han blev impliceret i forgiftningen af den tidligere russiske sikkerhedstjenesteofficer Alexander Litvinenko i Storbritannien i 2006.
Yderligere rapportering af Helen Partz.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/opposition-press-links-russian-lawmaker-to-local-crypto-otc