Mere end 800 ofre for den kollapsede BitConnect-krypto-Ponzi-ordning er indstillet til at modtage 17 millioner dollars i erstatning, ifølge det amerikanske justitsministerium.
En føderal distriktsdomstol i San Diego bestilt restitutionen på torsdag, som vil blive uddelt til ofre i mere end 40 lande.
BitConnect blev markedsført som et online kryptoinvesteringsprogram, der bruger proprietær teknologi til at generere høje afkast, men amerikanske værdipapirtilsynsmyndigheder hævder, at operationen er en Ponzi-ordning, der svindlede milliarder af dollars fra investorer. Det blev lukket ned i 2018.
Glenn Arcaro, den øverste USA-baserede promotor for BitConnect, pled skyldig til sammensværgelse for at begå svindel i september 2021. En føderal storjury i San Diego tiltalt investeringsprogrammets grundlægger, Satish Kumbhani, i februar sidste år.
Ifølge anklageskriftet instruerede Kumbhani initiativtagerne af låneprogrammet til at manipulere prisen på BitConnect Coin (BCC) for at skabe et indtryk af, at der var markedsefterspørgsel efter BitConnects digitale aktiv.
Kumbhani og hans sammensvorne skal angiveligt også have skjult og flyttet investorernes midler ved at flytte aktiverne gennem internationalt baserede kryptobørser ved hjælp af en række kryptovaluta-punge.
Derudover undgik Kumbhani angiveligt undersøgelsen og tilsynet med BitConnect ved ikke at overholde reglerne i den finansielle industri, såsom ved ikke at registrere sig hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) som krævet af Bank Secrecy Act.
Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke
Check (Skak) Pris Action
Følg os på Twitter, Facebook , Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.
Genereret billede: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/