Et flertal af de finansielle pyramider, der blev identificeret i 2022, brugte kryptovalutaer på den ene eller anden måde, meddelte Ruslands centralbank i en ny rapport. Midt i vestlige sanktioner har russisk svindel optrappet deres aktiviteter og hævder ofte at være licenseret af udenlandske myndigheder til at tilbyde adgang til kryptoaktiver.
Russiske pyramider drager fordel af vestlige sanktioner og popularitet af krypto
Over 56 % af pyramideskemaer i Den Russiske Føderation i løbet af første halvdel af året, eller 537 enheder, rejste midler i forskellige kryptovalutaer eller annoncerede kryptoinvesteringer, afslører en rapport om at imødegå ulovlige aktiviteter på landets finansielle marked. Avisen er udgivet af den russiske centralbank (CBR).
Citeret af RBC Crypto bemærkede regulatoren, at de sanktioner, som Vesten har pålagt over konflikten i Ukraine, har dramatisk ændret arbejdsforholdene for lovlige finansielle institutioner i Rusland, og svindlere har nydt godt af situationen.
Russerne ledte efter alternative måder at investere på, og svaret på dette krav kom i form af nye finansielle pyramider. Den monetære myndighed forklarede, at der for det meste var tale om små ordninger med en kort levetid.
Mellem januar og juni 2022 var centralbanken i stand til at identificere et svimlende antal af disse svindelnumre - mere end 2,200 virksomheder, projekter og individuelle iværksættere, hvis aktiviteter viste tegn på ulovlig finansiel aktivitet. Rapporten bemærker, at tallet er tre gange højere end tallet fra samme periode i 2021.
Crypto er ikke det eneste område, sådanne enheder har været interesseret i, da 671 af dem var rettet mod værdipapirmarkedet. Ifølge CBR foregiver disse virksomheder ofte at være autoriseret af et tilsynsorgan i en anden jurisdiktion og indsamler udelukkende penge i udenlandsk fiat eller cryptocurrency.
For at bremse deres aktiviteter har Bank of Russia underrettet de relevante retshåndhævende myndigheder, Federal Tax Service, Roskomnadzor telecom-vagthund og domænenavnsregistratorer. CBR tager også regelmæssige skridt til at blokere mistænkelige websteder og opretholder en sortliste over enheder, der sandsynligvis vil operere ulovligt i landets finansielle sektor.
Ruslands centralbank registrerede allerede en stigning i antallet af nye finansielle pyramider, der udnytter kryptotemaet i maj. En anden årsag til deres vækst har været den økonomiske usikkerhed, som har øget interessen for ordninger omkring investeringsmuligheder i det digitale aktivrum.
I mellemtiden, det russiske indenrigsministerium foreslog i denne uge, at myndighederne i Moskva skulle indføre strafferetligt ansvar for dem, der leverer hvidvasktjenester til kryptosvindlere. Disse såkaldte 'droppere', nogle gange intetanende personer, der tillod svindlere at bruge deres bankkonti og krypto-tegnebøger, kan få op til syv års fængsel for deres involvering, hvis lovgiverne accepterer ministeriets råd.
Tror du, at antallet af kryptopyramider i Rusland vil fortsætte med at vokse på trods af markedsnedgangen? Del dine forventninger i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: Bitcoin
Kilde: https://coinotizia.com/over-half-of-this-years-financial-pyramids-in-russia-involved-crypto-bank-of-russia-finds/