Forbrydelser i kryptovaluta er ved at blive udbredt, og retshåndhævende myndigheder er på tæerne for at slå ned på dårlige spillere og bringe dem til regnskab.
Det britiske kongelige hof dømte for nylig en ph.d. studerende fra Oxford til fire et halvt års fængsel for et kryptosvindel på 2 millioner euro den 27. januar.
Den 36-årige studerende ved navn Wybo Wiersma, der er hjemmehørende i Goredijk i Holland, oprettede en hjemmeside, da han studerede på St Cross College.
Ifølge til rapporter, brugte Wiersma et falsk navn til at oprette hjemmesiden iotaseed.io, som angiveligt genererede private nøgler (frø). Adgangskoderne (seed), som han overbeviste brugerne om var tilfældige 81 tegn, giver brugerne mulighed for at handle med IOTA. Iota er en kryptovaluta, som brugere kun kan få adgang til ved hjælp af adgangskoder, de kalder frø. Brugere, der har "frøene", kan modtage og overføre IOTA. Men hans hjemmeside og påstande var alle en fidus rettet mod intetanende brugere.
Detaljer om Crypto Scam
Ifølge Julian Christopher KC overbeviste Wybo Wiersma brugerne om, at hans hjemmeside genererer frøene tilfældigt, men i virkeligheden var nøglerne forudbestemt. Han gjorde det muligt ved hjælp af ondsindede koder, som han skrev på hjemmesiden. Med de ondsindede koder kunne Wiersma få adgang til hver brugers "seeds", når de udfører transaktioner og kaprer penge til hans private konto.
Efterfølgende konverterede Wiersma de stjålne midler til Bitcoin og Monero, en altcoin, på kryptobørsen Bitfinex den 19. januar 2018. Midlerne var oprindeligt omkring 11 millioner dollars værd, men IOTA-fonden og berørte kryptoudvekslinger gendannet del af midlerne efter spærring af Wiersmas konti.
Mens denne aktivitet gik på Bitfinex, blev kryptobørsen mistænksom over for svindlerens konti og frøs dem. Bitfinex krævede, at Wiersma identificerede sig selv, før de kunne frigøre hans konti, hvilket han efterkom ved at fremvise fotografier af to falske pas. Et af passene fra Belgien viste ikke korrekt det land, der var angivet i dokumentet. Det andet var et fotogram af en såkaldt Jason med et australsk pas.
Da Bitfinex ikke kunne identificere kontoejerne, forblev de frosne, hvilket førte til, at Wiersma migrerede til en anden børs. Wiersma gik til Binance og åbnede fem konti, som også blev frosset, hvilket fik ham til at give endnu et falsk britisk ID.
Retfærdighed sejrer endelig over kryptosvindler, Wybo Wiersma
I 2018 flere ofre rapporterede hjemmesiden navn iotaseed.io til det tyske og britiske politi for stjålne midler. Politiet sporede forbrydelsen til Storbritannien og overgav sagen til South East Regional Organized Crime Units cyberkriminalitetsenhed.
Dette agentur sporede fiduserne til Wiersma efter at have knyttet alle de frosne midler til en VPN, som han brugte til at få adgang til sin Bitfinex-konto. Myndighederne opdagede senere fire andre udvekslingskonti, som svindleren brugte til at modtage stjålne penge.
Efter opdagelsen i januar 2019 Britisk politi slog til sin lejlighed i Oxford og sporede aktiviteterne på sin stationære computer. Da er Wiersma allerede droppet ud af sin ph.d. program på St Cross. Selv med beviser mod Wiersma afviste han beskyldningerne og sagde, at hans computer var hacket.
Wiersma nægtede også at kommentere, da myndighederne satte spørgsmålstegn ved hans ondsindede hjemmeside. Uden konkrete beviser frafaldt politiet alle anklager mod ham, hvorefter han vendte tilbage til Holland.
Undersøgelser fortsatte dog, indtil myndighederne knyttede Wiersmas VPN til en Bitcoin-betaling, som han brugte til at oprette den frø-genererende hjemmeside. Efterforskerne fik også adgang til hans bærbare computer, seks harddiske, et hukommelseskort og to USB-sticks og arresterede ham den 24. december 2020.
Efter længerevarende tilbageholdelse og retssager idømte Oxford Crown Court Wiersma fire et halvt års fængsel, efter at han erklærede sig skyldig den 27. januar.
Udvalgt billede fra Pixabay og diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/