Panamas præsident afviser lovforslaget om kryptoregulering 

Laurentino Cortizo, præsidenten for Panama, udtalte, at han ikke ville støtte lovforslaget, som det blev udarbejdet i dag, på trods af at nationalforsamlingen ratificerede det "Jeg har ikke tænkt mig at underskrive det lovforslag lige nu, hvis jeg vil svare dig med den viden, jeg har lige nu,” udtalte Cortizo.

 Den 18. maj talte han på scenen ved Bloomberg New Economy Gateway Latin America-konferencen.

Kun hvis lovforslaget indeholder hvidvasklovgivning

For at loven kan få præsidentens godkendelse, skal den tage passende skridt til at bekæmpe hvidvaskning af penge. Cortizo tilføjede, at hans juridiske personale bliver nødt til at undersøge loven og afgøre, om den skal vedtages i sin helhed eller i dele.

Ifølge et nyhedsresumé på Nationalforsamlingens hjemmeside, blev lovgiverne enige om at fremsende lovforslaget, som "regulerer markedsføring og brug af kryptoaktiver."

Cortizo tilkendegav også sin tro på, at global kryptolovgivning er påkrævet.

Panamas præsident, Laurentino Cortizo, har erklæret, at han ikke vil underskrive en lov, der regulerer brugen af ​​kryptovaluta, før den indeholder strengere krav til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

I sidste måned vedtog landets lovgivende forsamling et lovforslag, der gør det nemmere for kryptovalutabørser at få licenser til at operere i landet og fører tilsyn med digitale valutatransaktioner.

Lovforslaget skal underskrives af præsidenten for at blive lov, og Cortizo sagde, at han vil have sikkerhed for, at det overholder internationale standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Hvad er de nye regler for kryptovaluta?

Virksomheder, der faciliterer kryptohandel, vil være tvunget til at indberette skatteoplysninger om disse handler til IRS (ligesom mæglere af traditionelle investeringer som aktier) fra og med skattesæsonen 2024 under en potentiel ny regel, der undersøges af lovgivere.

Behovet for lovgivning mod hvidvaskning af penge

I Det Forenede Kongerige, USA og Europa er bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) blevet et væsentligt problem for lovgivningen og retshåndhævelsen. 

Den nuværende vej følger en række højprofilerede eksempler i løbet af det sidste årti, hvor store finansielle institutioner og andre finansielle markedsdeltagere undlod at forhindre ulovlige penge i at blive "hvidvasket" gennem deres konti. 

På politisk plan er der en voksende forståelse blandt amerikanske, britiske og europæiske regeringer for, at "sort valuta"-bokse, skjult og spredt gennem offshore-banknetværk og kontrolleret af fjendtlige statsaktører såsom Rusland, er blevet brugt til at skade demokratiske valg.

Kryptovaluta er ved at blive et vigtigere vækstområde, men virksomheder skal investere i stærke interne kontroller for at undgå at forfalde til britiske regulatorer.

I løbet af de næste par år vil AML være et stort fokus for regulatorer og kriminel håndhævelse.

Underinvestering i risikofunktioner (en blind plet, der deles af andre "disruptor"-virksomhedsmodeller); andre tekniske problemer i håndteringen af ​​kryptoaktivers pseudonyme karakter for at overholde AML KYC-reglerne; og andre er blandt de iboende sårbarheder, der gør nye cryptocurrency-virksomheder til et særligt modent mål for reguleringshåndhævelse.

Kryptovalutavirksomheder har brug for den passende bistand til at udvikle deres interne kontroller og kommunikere med tilsynsmyndigheder og retshåndhævelse udefra.

LÆS OGSÅ: Har de rystende bevægelser på kryptomarkedet fået Commonwealth Bank til at stoppe sine handelsaktiviteter?

Andrew er en blockchain-udvikler, der udviklede sin interesse for kryptovalutaer, mens han blev færdiguddannet. Han er en skarp observatør af detaljer og deler sin passion for at skrive sammen med at være udvikler. Hans backend-viden om blockchain hjælper ham med at give sit forfatterskab et unikt perspektiv

Seneste indlæg af Andrew Smith (se alle)