Kryptokriminalitet var en stor sag i 2022, og selvom vi kun er et par uger inde i 2023, ser det ud til, at tendensen fortsætter efter en kriminel bandeangreb, der resulterede i tæt på $2 millioner i aktiver – hvoraf nogle var kryptoenheder – bliver beslaglagt af ordensmagten embedsmænd.
Kryptokriminalitet får en ny form
To mænd er angiveligt blevet anholdt i New Zealand for at have deltaget i forskellige narkohandler. Politiet kom ind i det hjem, de begge boede i, og beslaglagde omkring 1.9 millioner dollars i forskellige aktiver. Blandt dem var ifølge arrestationserklæringer digitale valutaer og NFT'er.
Parret - begge på 28 år - var en del af en gruppe på seks mænd, der alle blev varetægtsfængslet for diverse narkotikaforbrydelser. De står nu over for en række anklager, herunder deltagelse i organiseret kriminalitet og salg og levering af klasse A- og B-stoffer.
Waikato/Bay of Plenty Asset Recovery Unit Detektiv Senior Sergent Keith Kay forklarede i et nyligt interview:
Politiet sikrede tilholdsforbud for disse aktiver i henhold til Criminal Proceeds (Recovery) Act [af] 2009. Metamfetamin og andre ulovlige stoffer forårsager enorm skade på tværs af vores samfund og er drivkræfterne bag kriminalitet, hvilket skaber ofre og nød i hele samfundet. The Criminal Proceeds (Recovery) Act gør det muligt for politiet ikke kun at inddrive kriminelt udbytte, men [den] forhindrer også kriminelle i at geninvestere udbyttet fra deres forbrydelse for at forårsage mere skade.
Ud over de penge og krypto, der blev taget, har Hamilton High Court beordret, at mændenes hjem - som i øjeblikket er vurderet til tæt på $700 - skal tilbageholdes. Politiet konfiskerede også adskillige køretøjer, herunder en Harley Davidson-motorcykel til en værdi af cirka $47,000 på pressetidspunktet.
Selvom situationer som disse ikke nødvendigvis er ualmindelige, har kryptokriminalitet – i løbet af de sidste par år – antaget forskellige former. For eksempel har der været mange eksempler af romantik-svindel i de seneste måneder, hvor svindlere tager form af personer, der leder efter kærlighed på nettet. De fanger ofre og overbeviser dem over tid til at begynde at engagere sig i kryptohandler og investere i digitale aktivudvekslinger, de kontrollerer.
Derfra ser ofrene deres investeringer vokse, og de bliver begejstrede, men når de forsøger at foretage udbetalinger, kan de ikke, medmindre de er villige til at lægge flere penge ind på platformene. Ofte ser de aldrig deres penge igen.
FTX har sat den nye præcedens
Et af de største eksempler på kryptokriminalitet i nyere historie kom i form af FTX, den faldne kryptobørs drevet af den nu tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried. Udvekslingen kommer til at lykkes i 2019 menes at have været et fristed for bedrageri, da SBF er anklaget for at bruge kundemidler til at betale af på lån, som hans andet selskab Alameda Research har accepteret.
Derudover skal han have købt luksusejendomme fra Bahamas med brugernes penge.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/police-seize-nearly-2-million-in-crypto-from-new-zealand-drug-dealers/