Problemer for Nexo kryptobørs

Nylige problemer for den prestigefyldte kryptobørs Nexø: cryptocurrency långiveren bliver efterforsket af de bulgarske myndigheder på anklager om hvidvaskning af penge, skatteforseelser, ulicenseret bankvirksomhed og ledningsbedrageri.

Den bulgarske anklagemyndighed er angiveligt i gang med en efterforskning i Sofia for at uskadeliggøre Nexos påståede kriminelle aktivitet, ifølge en maskinoversættelse af en erklæring udgivet på Facebook torsdag. Mere end tre hundrede mennesker er involveret i operationen.

Kryptobørsen Nexo blev grundlagt i 2018 og er anerkendt som en digital platform, der tilbyder finansielle tjenester relateret til cryptocurrency-sektoren. Ud over at muliggøre køb og salg af kryptovalutaer er dens primære anvendelse at give en passiv livrente på op til 16% APY på kryptovalutaer udlånt til andre brugere.

Sagen om kryptoudveksling Nexo: detaljer om undersøgelsen 

Som forventet, kryptoudveksling Nexø er i øjeblikket under undersøgelse for påstået hvidvaskning af penge, elektronisk bedrageri og skatteforbrydelser. Faktisk er det bulgarske hovedkvarter for Nexo CEX i de seneste timer blevet angrebet af lokalt politi. 

Nexo medstifter Antoni Trenchev blev straks overrasket over affæren, kaldte myndighedernes påstande for "absurde" og tilføjede, at Nexo er en af ​​de mest stringente enheder, når det kommer til KYC og AML. 

Ifølge en Nexo-talsmand efterforsker politiet angiveligt en bulgarsk enhed, der ikke har ansvaret for kunderne, men for forskellige operationelle funktioner, herunder løn og kundeservice.

Hertil kommer, ifølge en Bloomberg efterforskning, er mere end 300 politibetjente, anklagere og nationale sikkerhedsagenter angiveligt involveret i operationen. I alt dette, Siyka Mileva, talskvinde for Bulgariens chefanklager, har afgivet skarpe udtalelser om sagen. 

Ifølge Mileva er London-baserede Nexo tilsyneladende mistænkt for hvidvaskning af penge, skatteforseelser og forbrydelser, der involverer uautoriseret bankvirksomhed. Konkret udtalte Mileva: 

"Hovedarrangørerne af programmet er bulgarske statsborgere, og aktiviteten blev hovedsageligt udført fra Bulgariens territorium. Der er indsamlet beviser vedrørende en person, der brugte platformen og overførte kryptovalutaer, som officielt blev erklæret som terrorfinansierer."

Endelig en påstået forbindelse mellem Nexo og verdens mest eftersøgte bedrager Ruja Ignatova, den forsvundne grundlægger af OneCoin Ponzi-ordningen, foreslås også i undersøgelsen. Imidlertid har officielle udtalelser endnu ikke nævnt denne indiskretion.

Nexo CEX har også været involveret i de seneste uger i processen med at erhverve en konkurrent Vault, som siden har afvist børsens seneste tilbud, hvilket har rejst yderligere tvivl om selskabets solvens i processen.

Kommentarer fra kryptobørsen Nexo til undersøgelsen: udtalelserne

Som forventet sagde Nexo i en Twitter tråd, at den samarbejder med de relevante regulatorer. Konkret sagde den, at den havde streng anti-hvidvaskning af penge (AML) og kend-din-kunde (KYC) politikker og antydede, at den var blevet målrettet uretfærdigt. 

Faktisk fra kilder lært igennem CoinDesk, ser det ud til, at Nexo som svar på beskyldningerne udtalte følgende: 

»Der er myndigheder på et af Nexo-kontorerne i Bulgarien, der som bekendt er det mest korrupte land i EU. De fremsætter anti-hvidvaskning af penge og skattekrav på en bulgarsk enhed i gruppen, som ikke beskæftiger sig med kunder, men kun har backoffice-funktioner: løn, kundeservice, compliance. Vi er en af ​​de strengeste enheder med hensyn til KYC/AML."

Derudover afgav kryptobørsen Nexo også vigtige udtalelser via sin officielle Twitter-konto, som lyder: 

I årenes løb har vi takket nej til en masse forretninger, fordi Nexo aldrig går på kompromis med hensyn til vores meget strenge anti-hvidvask- og kend-din-kunde-politikker. Men vi har altid vidst, at det er sådan, man bygger en bæredygtig forretning. 1/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

Desuden fortsætter Nexo via sin Twitter-konto: 

Vi samarbejder altid med de relevante myndigheder og regulatorer, og vi håber på, at vi vil få nogle spændende nyheder i de kommende uger. 7/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

Så det ser ud til, at kryptobørsen Nexo står over for anklager og modgang, uden at have noget at skjule, men alligevel alt at bevise med hensyn til uskyld og gennemsigtighed.

Alligevel, på trods af børsens forsvar, desværre efter nyheden om efterforskningen, mere end $ 3 millioner forlod virksomhedens platform. Derudover faldt børsens oprindelige valuta, NEXO-tokenet, med omkring 7 %, til 70 øre. Optagelse, især en aktuel pris på $0.72 pr NEXO.