Qatar Central Bank kritiseret af FATF over Crypto AML-implementeringer

• QFCRA udstedte et forbud mod levering af virtuelle aktivtjenester i december 2019.
• Landet har afsløret, at det aktivt studerer potentielle ansøgninger om CBDC.

Qatar Central Bank (QCB) er blevet kritiseret af Financial Action Task Force (FATF). Dette er for at undlade effektivt at implementere QCB's egne politikker, der forbyder udbydere af virtuelle aktiver.

At tackle udviklende former for kriminel adfærd med succes. Såsom at straffe udbydere af virtuelle aktiver. Qatar er nødt til at forbedre sine færdigheder, som det blev bemærket i en rapport udsendt den 31. maj. Dette var af den globale vagthund for hvidvaskning af penge og terrorisme.

Qatar Financial Center Regulatory Authority (QFCRA) udstedte også et forbud mod levering af virtuelle aktivtjenester i og fra Qatar Financial Center i december 2019.

Behov for at optrappe efterforskningsindsatsen

På det tidspunkt udstedte tilsynsorganet en advarsel til enhver virksomhed, der distribuerer eller understøtter levering eller udveksling af kryptoaktiver. Siger, at sanktioner vil blive anvendt i overensstemmelse med QFCRA's rettigheder og pligter.

Financial Action Task Force (FATF) har udgivet en rapport. Det hedder, at selvom Qatar har opnået "positive og vedvarende fremskridt." Især i forbindelse med indsamlingen af ​​reelle ejerskabsoplysninger til dets næsten fulde samlede register, skal der gøres mere arbejde.

Desuden er det blevet hævdet, at Qatars "sofistikerede analysemuligheder" til at afsløre tilfælde af hvidvaskning af penge ikke udnyttes korrekt. Derfor opfordrer landets myndigheder til at optrappe deres efterforskningsindsats.

På trods af, at Qatar har nedlagt et forbud mod virksomheder. Som tilbyder tjenester relateret til virtuelle aktiver, har landet afsløret, at det aktivt studerer potentielle applikationer til en centralbanks digital valuta (CBDC). Tilbage i juni 2022 blev det rapporteret, at QCB havde nået "grundstadiet" af CBDC-udstedelsesprocessen.