Rapporten udgivet af Certik, er en påmindelse om risikoniveauet for kryptoplatforme fra det mørke web. For så lidt som $8 kan useriøse skuespillere købe Know Your Customer (KYC) detaljer, afslørede rapporten.
Med den stigende popularitet af kryptovalutaer finder svindlere nu en sikker havn i den anonymitet, de giver.
Antallet af dårlige aktører, der anmoder om betalinger i krypto, er hastigt stigende. Statistik leveret af ACC Australia afslører, at dets borgere har tabt over $300 millioner i investeringer og krypto svindel alene i år.
De fleste svindelnumre involverer at få offeret til at overføre kryptovaluta til gerningsmandens tegnebogsadresse for, hvad der ser ud til at være en legitim investeringsmulighed.
KYC-identiteter i det mørke web
Regelmæssige KYC-tjek er en irriterende proces, ærlige detailhandlere skal gennemgå for at få adgang til tjenester fra centraliserede platforme. Mens grundlæggende kontroller tager timer at gennemføre, tager mere detaljerede kontroller dage at gennemføre afhængigt af arbejdsbyrden.
Kontrollerne er en enorm barriere for useriøse skuespillere, der forsøger at fremvise fupprojekter eller tæppetræk, men en dybere undersøgelse fra Certik antyder en anden fortælling.
Beslutsomme kriminelle kan afpresse ofre til at give identitetstjek, det mørke web giver en mindre anstrengende måde at opnå rigtige identiteter på.
Rapporten afslørede villige sælgere fra udviklingslande, der leverer KYC-tjenester mod et gebyr. Gebyret varierede fra $8 for grundlæggende verifikation og betydeligt højere, hvis køberen krævede KYC fra et land med lav risiko for hvidvaskning af penge. Sælgere tjente nemt mellem 20 og 30 USD på en aftale.
I visse tilfælde fandt vi nogle KYC-skuespillerroller, såsom at fungere som administrerende direktør for et kryptoprojekt, betalt op til 500 USD om ugen. Vores undersøgelser viser, at den globale udbredelse af disse OTC-markedspladser er betydelig, med en koncentration over gennemsnittet i Sydøstasien og gruppestørrelser på mellem 4,000 og 300,000 medlemmer
Certik rapport
Efterforskerne identificerede over 500,000 villige købere og sælgere involveret i handelen.
Rolle falske identiteter i krypto-svindel
Antallet af detailbrugere, der er snydt af kryptosvindlere, er hastigt stigende. Udviklere i dag maskerer svindel som legitime projekter, der bruger ansigtsidentiteter til at fange deres brugeres tillid.
Som afsløret i rapporten, for $500 om ugen, kan udviklere nemt administrere et fællesskab uden risiko for at afsløre deres identiteter, hvilket ville medføre høje juridiske risici.
Bemærkelsesværdige tæppetræk inkluderer OneCoin-etuiet, hvor brugere tabte op til $15B. Andre inkluderer AnubisDAO ($58M), Uranium Finance ($50M), DeFi100 ($32M), Meerkat Finance ($31M), Snowdog DAO ($30M) og StableMagenet ($22M). Niveauet af stress og økonomiske tab hos investorer, der sætter deres penge i disse projekter, er uoverkommeligt
Identitetsaktørernes rolle i det mørke web er ikke at give privatliv eller frihed til købere, men især at bedrage investorer. Den triste virkelighed er, at investorer ikke har ekspertisen til at bestemme ægtheden af udviklerne bag disse projekter. Det er endnu mere trist, at de fleste af de nuværende KYC-overholdelsesteknikker, der bruges af de fleste platforme, er for amatører til at skelne falske fra rigtige identiteter.
Falske identiteter kan føre til meget alvorlige konsekvenser, svigagtige brugere omgår deres verifikationsproces, udnytter disse identiteter til at vildlede og snyde yderligere investorer og undslippe ansvarlighed for deres forbrydelser.
Almindelige krypto-svindel
Kryptovalutaer er den valgte betalingsmetode, fordi de er uregulerede, usporbare og irreversible.
Investeringssvindel: bedrageriske ledere lover højt afkast på kryptoinvesteringer, de vinder ofrets tillid og stjæler deres midler, når de først 'investerer'.
Pump og dump: svindlere hyper nye digitale aktiver, der i sagens natur ikke har nogen værdi, med løfter om høj prisvækst. Investorer køber ind i drømmen ved at købe mønterne, bedragerne sælger senere deres andel og efterlader investorerne med værdiløse mønter.
Phishing-svindel: ondsindede links til falske websteder, der lover højt investeringsafkast, eller stjæler brugeroplysninger for at stjæle penge fra deres tegnebøger.
Ponzi-ordninger: en struktureret investeringsform, hvor midler fra nye investorer bruges til at udbetale gamle investorer. Systemet bliver til sidst uholdbart, og de useriøse udviklere gør op med investormidler.
Minemuligheder: Disse er almindeligvis målrettet mod nybegyndere, der ikke er bekendt med hvordan blockchain teknologi virker. Investorerne bliver narret til at købe minedriftssoftware og -hardware, der drives eksternt med løfte om høje minedriftsbelønninger.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/