Nyheder relateret til kryptovaluta-kriminalitet har været i overflod i et stykke tid og har ofte udsultet industrien for dens legitimitet. Men den samme teknologi giver den også tillid på grund af tilgængeligheden af tegnebog og overførselsinformation på blockchain, hvilket gør det lettere for retshåndhævende myndigheder at udføre deres arbejde. Det seneste og største eksempel på det samme har været anholdelsen af et amerikansk par i sidste uge, da de angiveligt forsøgte at hvidvaske Bitcoin til en værdi af milliarder, der blev stjålet i Bitfinex-hacket i 2016.
Mens anholdelsen kulminerede i beslaglæggelsen af 3.6 milliarder dollars Bitcoin, har en nylig rapport fra Chainalysis fundet ud af, at dette kun er toppen af isbjerget, da kryptovaluta til en værdi af over 10 milliarder dollars stadig blev holdt i tegnebøger ejet af ulovlige aktører. Den bemærkede endvidere, at disse adresser kan tilhøre kriminelle tjenester, såsom darknet-markeder, sammen med private tegnebøger, såsom i sager, der involverer stjålne midler.
Kilde: Chainalysis
Hvad der er ret ikke overraskende er det løft, disse tegnebøger har fået i løbet af det seneste år, med en forskel på næsten 8 milliarder dollars mellem 2020 og 2021. Det meste af væksten er set i stjålne midler, da 2021 blev markeret som året for DeFi-hack, med svindlere, der tager hjem for rekordhøje 14 milliarder dollars i kryptovaluta, ifølge Chainalysis' tidligere rapport. Tyveri kan således betragtes som den mest lukrative kryptokriminalitet, da 93 % af midlerne i kriminelle tegnebøger til en værdi af 9.3 milliarder dollars kunne spores til disse aktiviteter i 2021.
Dette blev efterfulgt af Darknet-markedsfonde, som var på 448 millioner dollars, efterfulgt af svindel til 192 millioner dollars, svindelbutikker til 66 millioner dollars og ransomware til 30 millioner dollars, bemærkede rapporten.
Den fandt endvidere, at de, der havde en tendens til at beholde deres ulovlige indtjening længst, var darknet-operatører og markedsleverandører, mens stjålne midler blev likvideret hurtigst. Dette har fremhævet vigtigheden af hurtighed i efterforskningen af kryptoforbrydelser, "da kriminelle midler, der er blevet sporet med succes på blockchain, hurtigt kan likvideres."
Kilde: Chainalysis
Dette er især afgørende nu, da holdetider er faldet drastisk i løbet af det seneste år over hele linjen, hvor de gennemsnitlige holdetider i 2021 er mindst 75 % kortere end alle tiders tal i alle kategorier, hvor Ransomware-operatører har midler i gennemsnit på ca. kun 65 dage. "Dette kan være et svar på det stigende pres fra politiet, som ransomware-angribere står over for," foreslog rapporten.
Den konkluderede, at denne tilgængelighed af data, herunder tidszoneanalyse og tegnebogssporing, har gjort det meget lettere for blockchain-kriminelle at blive stillet for retten sammenlignet med dem, der bruger usporbare fiat-penge, tilføjer,
"Efterforskning af kriminelle hvaler repræsenterer en betydelig mulighed for offentlige myndigheder rundt om i verden til at fortsætte deres række af vellykkede beslaglæggelser og stille de største fordele af kryptovaluta-baseret kriminalitet for retten."
Med over 10 milliarder dollars stadig på højkant, kan de Bitfinex-relaterede anholdelser blot være begyndelsen på retshåndhævelsens nedkæmpelse af kryptokriminalitet.
Kilde: https://ambcrypto.com/report-with-over-11-billion-in-criminal-crypto-wallets-heres-how-the-future-looks/