Stigende krypto-baserede 'svineslagter'-svindel bekymrer FBI, Interpol ⋆ ZyCrypto

En nylig international efterforskningsrapport har knyttet over 100 millioner pund svindlet i krypto-baseret romantik-svindel - mærkeligt kendt som svineslagteri - til fiktive virksomheder i Storbritannien.

Svineslagtning er en systematisk form for fidus, hvor intetanende ofre bliver vænnet fra i et stykke tid, for at opbygge tillid og selvtillid, før de skyr dem for deres hårdt tjente penge. 

Hvordan svineslagteri fungerer.

I tilfælde af krypto bliver dygtige svindlere indsat til datingsider eller sproglæringsapps for at kontakte intetanende ofre og opbygge en relation. På et tidspunkt i diskursen bliver cryptocurrency bragt på banen, og en handelsmæglervirksomhed eller børs, der i vid udstrækning kontrolleres af et syndikat af svindlere, foreslås til offeret. 

Ved starten opfylder svindelbørsen sin forpligtelse til at tilbyde saftigt afkast på investeringen. Målet er at vinde tillid og tilskynde til flere økonomiske forpligtelser fra offeret i håb om større gevinster, der aldrig kommer. 

Nogle ofre rapporterede, at svindlere havde knyttet dem til tredjepartsmæglere med lovede autohandelsfunktioner, der er hostet på Forex-handelsplatformen MetaTrader, der i vid udstrækning er kendt for sine slappe KYC-kontrolprocedurer. Apple har siden fjernet appen fra sin butik. 

Over 160 UK-baserede kryptovirksomheder er blevet forbundet med sådanne svindelnumre i løbet af de sidste par år, hvor mange af dem har udnyttet regeringens porøse forretningsmæssige due diligence til at flyde deres fidusvirksomhed. Ifølge UK Guardian afslører yderligere undersøgelser flere virksomheder, der er knyttet til kinesiske ejere og knyttet til lignende adresser uden fysiske virksomheder. 

Hvem driver disse svineslagterier?

– En ring af asiatisk-baserede fup-sweatshops. I september 2022 rapporterede ProRepublica et razzia på flere cyberscam-forbindelser i Cambodja. Hundredvis af tilfangetagne unge befriet af det lokale politi havde tilstået at være blevet smuglet fra forskellige dele af Asien til lande som Laos, Myanmar og Cambodja; med løftet om ikke-eksisterende job, kun for at blive tortureret og tvunget til online-svindel. Det er meget almindeligt at finde obskure etager med groft befæstede vinduer, der myldrer med tusindvis af unge asiater i Sihanoukville-området i det sydvestlige Cambodja – et syn, der har givet byen titlen som 'verdens cybersvindelhovedstad'.

Storbritanniens skærpede undersøgelse

Efter en nylig rapport, der viste 86 % af britiske kryptofirmaer som ukvalificerede, fordobler FCA indsatsen for at rense sin digitale finanssektor. Sådanne bestræbelser skal dog intensiveres, især blandt virksomheder, der med succes opererer under radaren, for at lappe kriminelle smuthuller og befri regionen for dårlige aktører, der svindler intetanende ofre i svindel med svineslagteri.