Den russiske regering har fremlagt en køreplan for at regulere cryptocurrency-industrien i landet, i stedet for at indføre et generelt forbud, ifølge det russiske nyhedsbureau. R.B.K..
Køreplanen, som er blevet underskrevet af næstformand for regeringen Dmitry Chernyshenko, søger at stoppe anonymiteten fra kryptoindustrien ved at give mandat
kend din-kunde (KYC
Kend din kunde (KYC)
Kend din kunde (KYC) er den proces, hvorigennem mægleren verificerer sine kunders sande identitet for at overholde flere regler. KYC bruges til at vurdere kundernes egnethed, når det kommer til regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, enhver form for økonomisk svig og til at afgøre, om de er potentielt risikable for mæglervirksomheden. Især KYC-retningslinjer for finansielle tjenesteydelser kræver, at enkeltpersoner yder en sammenhængende indsats at verificere identiteten, egnetheden og risiciene forbundet med at opretholde et forretningsforhold. KYC-processer bruges også af virksomheder med det formål at sikre, at deres foreslåede kunder, agenter, konsulenter eller distributører overholder anti-bestikkelse. I en tid med identitetstyveri og utallige hacking er KYC blevet en stor vægt af regulatorer. Som sådan kræver banker, forsikringsselskaber, eksportkreditorer og andre finansielle institutioner i stigende grad, at kunderne giver detaljerede due diligence-oplysninger. Disse regler var oprindeligt kun blevet pålagt de finansielle institutioner, efter at de nu er blevet udvidet til den ikke-finansielle industri, fintech, forhandlere af virtuelle aktiver og mange non-profit organisationer. Regulatorer tager ingen chancer med identiteter Regulerede mæglere i detailbranchen er meget strenge når de anvender passende KYC-verifikationer, efter at finansielle vagthunde verden over er blevet strengere til at overvåge deres overholdelse af proceduren i de senere år. Ikke kun mæglere bruger KYC, proceduren er også meget brugt af banker og alle finansielle virksomheder, der yder forsikring eller kredit og kræver passende due diligence. De fleste større jurisdiktioner i det finansielle rum mandat KYC-krav såvel som alle regulerede mæglere. Langt de fleste af disse lande har kun vedtaget KYC-standarder som obligatoriske i løbet af de sidste to årtier. Dette har hjulpet med at bremse ulovlig adfærd og er blevet en fast bestanddel af branchen.
Kend din kunde (KYC) er den proces, hvorigennem mægleren verificerer sine kunders sande identitet for at overholde flere regler. KYC bruges til at vurdere kundernes egnethed, når det kommer til regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, enhver form for økonomisk svig og til at afgøre, om de er potentielt risikable for mæglervirksomheden. Især KYC-retningslinjer for finansielle tjenesteydelser kræver, at enkeltpersoner yder en sammenhængende indsats at verificere identiteten, egnetheden og risiciene forbundet med at opretholde et forretningsforhold. KYC-processer bruges også af virksomheder med det formål at sikre, at deres foreslåede kunder, agenter, konsulenter eller distributører overholder anti-bestikkelse. I en tid med identitetstyveri og utallige hacking er KYC blevet en stor vægt af regulatorer. Som sådan kræver banker, forsikringsselskaber, eksportkreditorer og andre finansielle institutioner i stigende grad, at kunderne giver detaljerede due diligence-oplysninger. Disse regler var oprindeligt kun blevet pålagt de finansielle institutioner, efter at de nu er blevet udvidet til den ikke-finansielle industri, fintech, forhandlere af virtuelle aktiver og mange non-profit organisationer. Regulatorer tager ingen chancer med identiteter Regulerede mæglere i detailbranchen er meget strenge når de anvender passende KYC-verifikationer, efter at finansielle vagthunde verden over er blevet strengere til at overvåge deres overholdelse af proceduren i de senere år. Ikke kun mæglere bruger KYC, proceduren er også meget brugt af banker og alle finansielle virksomheder, der yder forsikring eller kredit og kræver passende due diligence. De fleste større jurisdiktioner i det finansielle rum mandat KYC-krav såvel som alle regulerede mæglere. Langt de fleste af disse lande har kun vedtaget KYC-standarder som obligatoriske i løbet af de sidste to årtier. Dette har hjulpet med at bremse ulovlig adfærd og er blevet en fast bestanddel af branchen.
Læs denne term) og gøre kryptovirksomhederne ansvarlige for eventuelle bortfald.
Tunge regler, men ikke et forbud
Ifølge den foreslåede tidsplan skal det russiske finansministerium designe en compliance-kontrolplatform for peer-to-peer-platforme inden maj, og kryptoindustrien bør vedtage den globale Financial Action Task Force-anbefalet
bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML
Anti-hvidvaskning af penge (AML)
Bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) er et udtryk, der beskriver love, processer og regler, der har til formål at forhindre ulovligt opnåede midler i at blive forklædt som indkomst opnået gennem legitime midler. Det grundlæggende formål med AML-lovene er at hjælpe med at beskytte, opdage og rapportere mistænkelig aktivitet, herunder prædikatforbrydelser til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, såsom værdipapirsvindel og markedsmanipulation. De fleste børser har AML-foranstaltninger, der inkluderer identitetsbekræftelse (Kend-din-kunde-tjek) og bots, der overvåger for mistænkelig lov handel med arbejde, loven tager sigte på mistanke om lovlig handel, og loven tager sigte på mistanke om lovlig handel. , markedsmanipulation og handel med ulovlige varer. Meget af deres vægt har også til formål at synliggøre den indsats, enkeltpersoner eller enheder bruger for at skjule disse forbrydelser. I bund og grund har AML-procedurer til formål at gøre det sværere for kriminelle at "skjule byttet." Ofte forsøger hvidvaskere at skjule deres ulovligt opnåede midler ved at sende dem gennem en lovlig kontantforretning, som en reguleret kryptovalutaudveksling. Derfor er det op til virksomhederne at sikre, at de ikke uvilligt er en del af en hvidvaskordning. Et af de mest udbredte problemer at bekæmpe er hvidvaskning, som involverer at køre penge gennem en legitim kontantbaseret virksomhed, der ejes af den kriminelle organisation eller dens partnere. En formodet legitim virksomhed kan derefter indbetale pengene, som de kriminelle efterfølgende kan hæve. Hvidvaskere kan også målrette mod udenlandske konti for at foretage indbetalinger ved at indbetale kontanter under adskillige regulatoriske grænser, der ikke giver anledning til mistanke. I USA er det for eksempel usandsynligt, at mange overførsler eller kontantbetalinger under $10,000 vil tiltrække de regulerende myndigheders opmærksomhed. Derudover kan hvidvaskere flytte kontanter til uærlige mæglere, som er villige til at ignorere eksisterende regler til gengæld for store provisioner.
Bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) er et udtryk, der beskriver love, processer og regler, der har til formål at forhindre ulovligt opnåede midler i at blive forklædt som indkomst opnået gennem legitime midler. Det grundlæggende formål med AML-lovene er at hjælpe med at beskytte, opdage og rapportere mistænkelig aktivitet, herunder prædikatforbrydelser til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, såsom værdipapirsvindel og markedsmanipulation. De fleste børser har AML-foranstaltninger, der inkluderer identitetsbekræftelse (Kend-din-kunde-tjek) og bots, der overvåger for mistænkelig lov handel med arbejde, loven tager sigte på mistanke om lovlig handel, og loven tager sigte på mistanke om lovlig handel. , markedsmanipulation og handel med ulovlige varer. Meget af deres vægt har også til formål at synliggøre den indsats, enkeltpersoner eller enheder bruger for at skjule disse forbrydelser. I bund og grund har AML-procedurer til formål at gøre det sværere for kriminelle at "skjule byttet." Ofte forsøger hvidvaskere at skjule deres ulovligt opnåede midler ved at sende dem gennem en lovlig kontantforretning, som en reguleret kryptovalutaudveksling. Derfor er det op til virksomhederne at sikre, at de ikke uvilligt er en del af en hvidvaskordning. Et af de mest udbredte problemer at bekæmpe er hvidvaskning, som involverer at køre penge gennem en legitim kontantbaseret virksomhed, der ejes af den kriminelle organisation eller dens partnere. En formodet legitim virksomhed kan derefter indbetale pengene, som de kriminelle efterfølgende kan hæve. Hvidvaskere kan også målrette mod udenlandske konti for at foretage indbetalinger ved at indbetale kontanter under adskillige regulatoriske grænser, der ikke giver anledning til mistanke. I USA er det for eksempel usandsynligt, at mange overførsler eller kontantbetalinger under $10,000 vil tiltrække de regulerende myndigheders opmærksomhed. Derudover kan hvidvaskere flytte kontanter til uærlige mæglere, som er villige til at ignorere eksisterende regler til gengæld for store provisioner.
Læs denne term) retningslinjer inden november. Endvidere bør reglerne for registrering og rapportering fra kryptoplatforme være udarbejdet inden årets udgang.
Desuden anbefaler dokumentet administrativ og kriminel straf for eventuelle fejl i at erklære kryptovalutatransaktioner.
Derudover undersøgte den ideen om at indføre en lov, der giver mandat til erklæringen af kryptobeholdninger af alle russere, men har ikke lagt nogen tidslinje til det.
Udkastet til kryptoreguleringsplanen blev udarbejdet af en arbejdsgruppe med medlemmer fra flere russiske ministerier og styrelser. Desuden skete det kun en uge efter, at Bank of Russia afslørede sine intentioner om helt at forbyde cirkulation af kryptovalutaer i landet.
Anbefalingerne i udkastet udfordrer centralbankens forslag til krypto, men regulatoren fastholdt sin afstamning for reglerne, ifølge anonyme kilder til den russiske publikation.
Tidligere legaliserede Rusland kryptovaluta ved at betegne dem som ejendom, men forbød deres brug til betalinger. Lovene omkring kryptovalutaer i landet er dog stadig komplicerede.
Den russiske regering har fremlagt en køreplan for at regulere cryptocurrency-industrien i landet, i stedet for at indføre et generelt forbud, ifølge det russiske nyhedsbureau. R.B.K..
Køreplanen, som er blevet underskrevet af næstformand for regeringen Dmitry Chernyshenko, søger at stoppe anonymiteten fra kryptoindustrien ved at give mandat
kend din-kunde (KYC
Kend din kunde (KYC)
Kend din kunde (KYC) er den proces, hvorigennem mægleren verificerer sine kunders sande identitet for at overholde flere regler. KYC bruges til at vurdere kundernes egnethed, når det kommer til regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, enhver form for økonomisk svig og til at afgøre, om de er potentielt risikable for mæglervirksomheden. Især KYC-retningslinjer for finansielle tjenesteydelser kræver, at enkeltpersoner yder en sammenhængende indsats at verificere identiteten, egnetheden og risiciene forbundet med at opretholde et forretningsforhold. KYC-processer bruges også af virksomheder med det formål at sikre, at deres foreslåede kunder, agenter, konsulenter eller distributører overholder anti-bestikkelse. I en tid med identitetstyveri og utallige hacking er KYC blevet en stor vægt af regulatorer. Som sådan kræver banker, forsikringsselskaber, eksportkreditorer og andre finansielle institutioner i stigende grad, at kunderne giver detaljerede due diligence-oplysninger. Disse regler var oprindeligt kun blevet pålagt de finansielle institutioner, efter at de nu er blevet udvidet til den ikke-finansielle industri, fintech, forhandlere af virtuelle aktiver og mange non-profit organisationer. Regulatorer tager ingen chancer med identiteter Regulerede mæglere i detailbranchen er meget strenge når de anvender passende KYC-verifikationer, efter at finansielle vagthunde verden over er blevet strengere til at overvåge deres overholdelse af proceduren i de senere år. Ikke kun mæglere bruger KYC, proceduren er også meget brugt af banker og alle finansielle virksomheder, der yder forsikring eller kredit og kræver passende due diligence. De fleste større jurisdiktioner i det finansielle rum mandat KYC-krav såvel som alle regulerede mæglere. Langt de fleste af disse lande har kun vedtaget KYC-standarder som obligatoriske i løbet af de sidste to årtier. Dette har hjulpet med at bremse ulovlig adfærd og er blevet en fast bestanddel af branchen.
Kend din kunde (KYC) er den proces, hvorigennem mægleren verificerer sine kunders sande identitet for at overholde flere regler. KYC bruges til at vurdere kundernes egnethed, når det kommer til regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, enhver form for økonomisk svig og til at afgøre, om de er potentielt risikable for mæglervirksomheden. Især KYC-retningslinjer for finansielle tjenesteydelser kræver, at enkeltpersoner yder en sammenhængende indsats at verificere identiteten, egnetheden og risiciene forbundet med at opretholde et forretningsforhold. KYC-processer bruges også af virksomheder med det formål at sikre, at deres foreslåede kunder, agenter, konsulenter eller distributører overholder anti-bestikkelse. I en tid med identitetstyveri og utallige hacking er KYC blevet en stor vægt af regulatorer. Som sådan kræver banker, forsikringsselskaber, eksportkreditorer og andre finansielle institutioner i stigende grad, at kunderne giver detaljerede due diligence-oplysninger. Disse regler var oprindeligt kun blevet pålagt de finansielle institutioner, efter at de nu er blevet udvidet til den ikke-finansielle industri, fintech, forhandlere af virtuelle aktiver og mange non-profit organisationer. Regulatorer tager ingen chancer med identiteter Regulerede mæglere i detailbranchen er meget strenge når de anvender passende KYC-verifikationer, efter at finansielle vagthunde verden over er blevet strengere til at overvåge deres overholdelse af proceduren i de senere år. Ikke kun mæglere bruger KYC, proceduren er også meget brugt af banker og alle finansielle virksomheder, der yder forsikring eller kredit og kræver passende due diligence. De fleste større jurisdiktioner i det finansielle rum mandat KYC-krav såvel som alle regulerede mæglere. Langt de fleste af disse lande har kun vedtaget KYC-standarder som obligatoriske i løbet af de sidste to årtier. Dette har hjulpet med at bremse ulovlig adfærd og er blevet en fast bestanddel af branchen.
Læs denne term) og gøre kryptovirksomhederne ansvarlige for eventuelle bortfald.
Tunge regler, men ikke et forbud
Ifølge den foreslåede tidsplan skal det russiske finansministerium designe en compliance-kontrolplatform for peer-to-peer-platforme inden maj, og kryptoindustrien bør vedtage den globale Financial Action Task Force-anbefalet
bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML
Anti-hvidvaskning af penge (AML)
Bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) er et udtryk, der beskriver love, processer og regler, der har til formål at forhindre ulovligt opnåede midler i at blive forklædt som indkomst opnået gennem legitime midler. Det grundlæggende formål med AML-lovene er at hjælpe med at beskytte, opdage og rapportere mistænkelig aktivitet, herunder prædikatforbrydelser til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, såsom værdipapirsvindel og markedsmanipulation. De fleste børser har AML-foranstaltninger, der inkluderer identitetsbekræftelse (Kend-din-kunde-tjek) og bots, der overvåger for mistænkelig lov handel med arbejde, loven tager sigte på mistanke om lovlig handel, og loven tager sigte på mistanke om lovlig handel. , markedsmanipulation og handel med ulovlige varer. Meget af deres vægt har også til formål at synliggøre den indsats, enkeltpersoner eller enheder bruger for at skjule disse forbrydelser. I bund og grund har AML-procedurer til formål at gøre det sværere for kriminelle at "skjule byttet." Ofte forsøger hvidvaskere at skjule deres ulovligt opnåede midler ved at sende dem gennem en lovlig kontantforretning, som en reguleret kryptovalutaudveksling. Derfor er det op til virksomhederne at sikre, at de ikke uvilligt er en del af en hvidvaskordning. Et af de mest udbredte problemer at bekæmpe er hvidvaskning, som involverer at køre penge gennem en legitim kontantbaseret virksomhed, der ejes af den kriminelle organisation eller dens partnere. En formodet legitim virksomhed kan derefter indbetale pengene, som de kriminelle efterfølgende kan hæve. Hvidvaskere kan også målrette mod udenlandske konti for at foretage indbetalinger ved at indbetale kontanter under adskillige regulatoriske grænser, der ikke giver anledning til mistanke. I USA er det for eksempel usandsynligt, at mange overførsler eller kontantbetalinger under $10,000 vil tiltrække de regulerende myndigheders opmærksomhed. Derudover kan hvidvaskere flytte kontanter til uærlige mæglere, som er villige til at ignorere eksisterende regler til gengæld for store provisioner.
Bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) er et udtryk, der beskriver love, processer og regler, der har til formål at forhindre ulovligt opnåede midler i at blive forklædt som indkomst opnået gennem legitime midler. Det grundlæggende formål med AML-lovene er at hjælpe med at beskytte, opdage og rapportere mistænkelig aktivitet, herunder prædikatforbrydelser til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, såsom værdipapirsvindel og markedsmanipulation. De fleste børser har AML-foranstaltninger, der inkluderer identitetsbekræftelse (Kend-din-kunde-tjek) og bots, der overvåger for mistænkelig lov handel med arbejde, loven tager sigte på mistanke om lovlig handel, og loven tager sigte på mistanke om lovlig handel. , markedsmanipulation og handel med ulovlige varer. Meget af deres vægt har også til formål at synliggøre den indsats, enkeltpersoner eller enheder bruger for at skjule disse forbrydelser. I bund og grund har AML-procedurer til formål at gøre det sværere for kriminelle at "skjule byttet." Ofte forsøger hvidvaskere at skjule deres ulovligt opnåede midler ved at sende dem gennem en lovlig kontantforretning, som en reguleret kryptovalutaudveksling. Derfor er det op til virksomhederne at sikre, at de ikke uvilligt er en del af en hvidvaskordning. Et af de mest udbredte problemer at bekæmpe er hvidvaskning, som involverer at køre penge gennem en legitim kontantbaseret virksomhed, der ejes af den kriminelle organisation eller dens partnere. En formodet legitim virksomhed kan derefter indbetale pengene, som de kriminelle efterfølgende kan hæve. Hvidvaskere kan også målrette mod udenlandske konti for at foretage indbetalinger ved at indbetale kontanter under adskillige regulatoriske grænser, der ikke giver anledning til mistanke. I USA er det for eksempel usandsynligt, at mange overførsler eller kontantbetalinger under $10,000 vil tiltrække de regulerende myndigheders opmærksomhed. Derudover kan hvidvaskere flytte kontanter til uærlige mæglere, som er villige til at ignorere eksisterende regler til gengæld for store provisioner.
Læs denne term) retningslinjer inden november. Endvidere bør reglerne for registrering og rapportering fra kryptoplatforme være udarbejdet inden årets udgang.
Desuden anbefaler dokumentet administrativ og kriminel straf for eventuelle fejl i at erklære kryptovalutatransaktioner.
Derudover undersøgte den ideen om at indføre en lov, der giver mandat til erklæringen af kryptobeholdninger af alle russere, men har ikke lagt nogen tidslinje til det.
Udkastet til kryptoreguleringsplanen blev udarbejdet af en arbejdsgruppe med medlemmer fra flere russiske ministerier og styrelser. Desuden skete det kun en uge efter, at Bank of Russia afslørede sine intentioner om helt at forbyde cirkulation af kryptovalutaer i landet.
Anbefalingerne i udkastet udfordrer centralbankens forslag til krypto, men regulatoren fastholdt sin afstamning for reglerne, ifølge anonyme kilder til den russiske publikation.
Tidligere legaliserede Rusland kryptovaluta ved at betegne dem som ejendom, men forbød deres brug til betalinger. Lovene omkring kryptovalutaer i landet er dog stadig komplicerede.
Kilde: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/russia-prepares-roadmap-to-regulate-crypto-by-2022-end/