En undersøgelse af ingen spørgsmål stillede overførsler mellem Moskva og London fandt flere russiske kryptobørser villige til at imødekomme kontanthandler.
Undersøgelsen blev udført af non-profit-organisationen Transparency International (TI), som søger at "gøre en ende på uretfærdigheden ved korruption ved at fremme gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet."
Frigivelse af den ironisk betitlede rapport, "FRA MOSKVA-BY MED CRYPTO: En trin-for-trin guide til at modtage kontanter fra Rusland Anonymt i London,” efterforskere detaljerede deres forsøg på at købe USDT i Rusland og veksle det til kontanter, når de fysisk er til stede i den britiske hovedstad.
"vores primære mål var at forstå hvor mange af dem accepterer kontanter, bytter stablecoins og tilbyder muligheden for at sælge stablecoins tilbage til kontanter i udlandet. I Vi så især efter muligheden for at få kontanter i London i bytte for USDT stablecoin."
Krypto for kontanter
TI udtalte, at krypto tilbyder russere "en måde at overføre deres penge påy” ud af landet. Denne metode er fordelagtig på grund af utilstrækkelig kontrol af kilden til kryptokøberens indkomst og ved at omgå $10,000 kontantgrænser placeret i lufthavne, sagde non-profit.
Da Bitcoin og altcoins er underlagt volatilitetsrisiko, udtalte TI, at USDT, som den største stabile mønt efter markedsandel, tilbyder "safe haven"-kvaliteter uden spørgsmål stillede overførsler.
"USDT er et sikkert tilflugtssted for dem, der ønsker anonymitet ved overførsel deres penge i udlandet fra Rusland og ønsker ikke at tage nogen risici relateret til valutakursen udsving forbundet med BTC og altcoins."
Efterforskere nævnte USDC i forbifarten, men holdt fast i at bruge USDT i efterforskningen for at holde chatoperatørens interaktioner på et minimum og undgå at vække mistanke.
På trods af TIs underforståede mistænksomhed over for krypto til kontanttransaktioner, er det værd at minde om, at kontanter er den ultimative form for private transaktioner, og ønsket om privatliv er ikke i sig selv kriminelt.
Resultaterne
TI identificerede 21 kryptobørser placeret i Moskva City-distriktet i Ruslands hovedstad. Yderligere forskning bemærkede, at 14 af de 21 børser tilbyder OTC-tjenester (Over-the-Counter) til at veksle rubler i kontanter til USDT.
Selvom kontantvekslingstjenester ikke var åbenlyst annonceret, fandt TI 8 af de 21 børser, der var villige til at lette den anden del af handelen ved at bytte USDT til kontanter i London. Transaktionerne blev arrangeret gennem Telegram eller den respektive børsens hjemmeside live chat. De otte udvekslinger var:
- Pridechange
- Bitokk
- Alfa.exchange
- Finex24
- Mit skifte
- 24ExPay
- Suex
- Tillidsudveksling
Da kryptobørserne blev kontaktet for kommentar, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange og Suex svarede ikke.
24ExPay og Finex24 sagde, at de ikke havde partnere eller kontorer i Storbritannien, og nægtede at have modtaget instruktioner om at udveksle penge i London.
Bitokk svarede ved at sige, at det ville gennemgå forskningsresultaterne, men fastholdt, at virksomheden overholder procedurerne for hvidvaskning af penge, som anbefalet af Federal Action Task Force (FATF).
For at imødegå kriminelt og terroristisk misbrug opdaterede FATF sine Travel Rule-standarder i juni 2022 for at anbefale børser (eller Virtual Asset Service Providers) at dele relevante ophavsmands- og modtageroplysninger sammen med virtuelle aktivtransaktioner.
TI blev grundlagt i maj 1993 af tidligere ansatte i Verdensbanken, herunder Peter Elgan, der havde stillingen som regional direktør.
Kilde: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/